Documentación requerida para justificar origen de fondos en transferencia desde argentina a españa

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Vivo en argentina y gano mi dinero vendiendo cosas en internet, yo soy argentino y tambn tengo la nacionalidad española, por lo que utilizo mis datos bancarios de españa para recibir pagos, ultimamente el negocio anda bien y ya me comienza la...
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Transferencia de cuenta Irlandesa a española

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Declaración de Inversiones en Acciones

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Fiscalidad transferencias bancarias

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Hace un par de años al fallecer un familiar (soy heredero directo) por discrepancias entre dos de los ocho herederos se comienza procedimiento judicial entre ambos. (No hay testamento) En su día se presentó toda la documentación requerida en el...
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Traer Dinero de Argentina a España ?

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Esposa

Cuando fallece el esposo y el único hijo, ¿Mi esposa tiene derecho el 50% de la casa donado por mis padres?, ¿O pasaría el 100% a mi hermana?.
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Cual es la cantidad máxima de dinero que puedo extraer de un banco sin que me investigen?

Me gustaría saber cuanto dinero puedo sacar de un banco sin tener que dar explicaciones, existe un máximo al día, semana, ¿Mes o año?
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Justificación ingresos en banco

Quisiera me aclarara esta duda. Tengo una hija que estudia y ha tenido becas siempre. De las becas le había sobrado dinero. Lo sacó del banco donde lo tenía y abrió otra cuenta donde hizo 4 o 5 ingresos hasta completar 3.500 euros. Este año se fue de...
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Como hacer transferencia a cuenta negocios ING Direct sin pasar por mi banco

He abierto una cuenta negocios en ING Direct para poder llevar a cabo el proceso de constitución de sociedad. Tengo que hacer un ingreso de 3.000€ para que así conste en la firme de la Escritura y bla bla... El caso es que no puedo ir a una oficina...
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¿Es esto un trabajo o una donación?

Un hombre quiere que yo sea su ama y me obedece en todo lo que le diga y me da dinero porque le gusta, esto es un fetiche. No hay casi nada sexual entre nosotros, y no vive en el mismo país que yo (España). No creo que se pueda considerar como...
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¿Obligatorio o no Pagar Expediente de Testamentaria a Bankia y NovoBanco?

Intentaré ser claro y ordenado en la exposición del tema. He hecho esta consulta en varios lugares y la información que he recibido es confusa y a veces contradictoria (aunque a lo mejor es que no he terminado de entender el asunto). Una amiga de mi...
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Mi madre me enviará 90 mil euros desde Brasil para que yo compre un piso, soy residente en España

Soy brasileña residente en Barcelona ha 14 años. Quiero comprar un piso y mi madre me enviará dinero de Brasil: 20 mil euros de una cuenta mía y 70 mil euros que me presta. ¿Cuál es la mejor manera de hacer esta operación para pagar menos impuestos?...
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¿En cuántos días te devuelven una transacción bancaria errónea?

Quisiera saber, en cuantos días te devuelve el banco una transacción bancaria, Ya que hace 2 semanas se realizo desde España hacia Rumanía una transacción la cual tenia el Código Iban en un dígito erróneo, Ponía ROG0, y no fue correcta, tendría que...
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Apropiamiento indebido dinero cuenta bancaria herencia

Heredé una vivienda y un dinero en cuenta bancaria, llevé documentos al día siguiente del fallecimiento(certificado cementerio, y del fallecimiento) y me dijeron que la cuenta estaba bloqueada, ahora resulta que mi hermana ha sacado todo el dinero y...
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Tema bloqueo de la cuenta por falta residencia fiscal.

Sabe alguien si esto tiene que ver con una transferencia desde extranjero, ¿Y cómo afecta?
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¿Buena práctica de Barclays?

Le cuento lo que me ha pasado: Contraté una cuenta hipoteca remunerada con el Banco Zaragozano en 2005, cuando se fusionaron con Barclays cerraron la oficina donde contraté y me adjudicaron otra oficina(A) que quedaba muy distante de mi residencia....
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¿Cómo redaactar una carta de autorización?

Tengo que autorizar un pago desde el exterior. ¿Puedo usar este modelo? Comunico a Ud. Que mediante la presente, autorizó expresamente a realizar el pago de dinero, gestionado por mi persona, a través de una transferencia bancaria al Señor. (a, ita)...
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Que hago con una transferencia bancaria que nunca llego y he reclamado a los dos bancos y nadie dice nada

El año pasado me hicieron una transferencia desde Ibercaja a Openbank (mi banco) Después de semanas, reclamó, abro incidencia en mi banco ye dicen que nada, hace lo propio la otra persona a Ibercaja, presento todos los papeles en ambos bancos de los...
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Como hacer una transferencia inversa

Al cambiar de banco y para que no me cobren comisiones por trasladar mis ahorros tengo que hacer una transferencia a la inversa, ¿Cómo se hace mencionada transferencia si mi nueva cuenta es online?.
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Pagar coche al contado, hacienda, etc

Soy separada hace 12 años y he estado casado otros muchos, tengo ahorrado dinero en casa y quisiera comprarme un coche nuevo, me han informado que tengo que hacer el ingreso en ventanilla del banco a la cuenta del concesionario, pero un amigo me ha...
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Llegar a Perú con billetes solo de ida

El próximo 9 de Diciembre quiero ir a Perú junto con mis hijos a casarme con mi novia y para trabajar y vivir allí. Se que cuando vas de turista te dan una visa de 90 días pero tienes que tener billetes de avión pagados para volver. Yo quisiera...
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Traer a mi madre de Argentina a vivir en España teniendo ya la nacionalidad

Hace un año que tengo doble nacionalidad Argentina (de nacimiento) y Española adquirida y mi madre se encuentra en Argentina sola y es pensionista. Ella vive en su casa y tiene intención de venderla. Nos gustaría saber como podemos hacer para que...
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Impuestos en España por dinero extranjero

Por favor necesito su ayuda por que no se que hacer en la situación que estoy Le comento, soy de nacionalidad rumana, estoy viviendo con una persona española y tengo una niña, trabajo como administrativa y me quiero comprar un piso aquí en España ¿El...
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Retroceso de transferencia por estafa.

Quería Preguntaros cuanto puede tardar un banco en devolver una retrocesión de una transferencia. Según la persona beneficiaria de la transferencia que realice.. El día 9 de agosto el beneficiario me manda una captura de pantalla desde la app donde...
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Contabilizar extracto bancario

Mi duda es el procedimiento para contabilizar el extracto del banco que recibo. Una vez contabilizadas las facturas pendientes de cobro/pago, cuando recibo el extracto bancario de los cobros/pagos de estas facturas, no tengo muy claro como proceder....
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¿Debo impuestos si transfiero dinero de Bulgaria a España? Gastare en piso y traspaso de negocio!

Soy búlgaro que a trabajado en España bastante tiempo. En 2009 volví a Bulgaria. Ahora quiero volver con un dinero de venta de inmuebles míos. Voy a invertir casi todo en un piso y traspaso de negocio. ¿Debo algo de impuestos por la transferencia...
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Venta de casa en Venezuela

Soy residente y nacional venezolana, voy a vender una casa en Venezuela (en Bolívares) y me transferirán el dinero a una cuenta en España, como justifico o que impuestos debo pagar en España por ese dinero. El monto es por 18.000 Euros.
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Impuestos- recibir dinero del extranjero

Quisiera saber si me giran dinero del exterior de España si tendría que pagar impuestos por éste. Serían aproximadamente unos 10.000, que pueden ser girados desde una cuenta propia o de un familiar en el país de origen (Uruguay). La consulta concreta...
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Estoy en tramites de divorcio

Estoy en tramites de divorcio y tengo con mi mujer unos fondos de invesion de una cantidad muy elevada de dinero en la cual los dos somos titulares de dichos fondos, mi sorpresa fue que esos fondos fueron sacados por un periodo de varias horas y...
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Plazo de tramitación de herencias

El motivo de mi consulta es por el cobro de una herencia de la cual soy uno de los herederos. Proviene de un deposito del bbva, hace seis semanas se entregó toda la documentación, que estaba en regla. Acudo a la sucursal donde está domiciliada dicha...
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Nacionalidad para mi hija mayor de edad y pareja de hecho en España.

Soy argentina, vine como turista, para casarme y mi prometido también pero con nacionalidad española por sus padres, hace ya muchos años estamos por inscribirnos como pareja de hecho en Galicia, Coruña. Mi hija, (17 años)de otro matrimonio quedo en...
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Enviar dinero de argentina a españa

Tengo que cobrar un dinero de una casa que se vendió y argentina no deja hacer transferencias bancarias al extranjero por valor de $2000 por día con unas comisiones muy altas y el dinero supera mucho esa pequeña cantidad, que se puede hacer para...
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Puedo ingresar dinero de una indemnización que saque del banco hace 2 años?

Hace dos años recibí una indemnización que no tributaba y por otras razones decidí sacar del banco y guardarlos en una caja de seguridad de un banco, ahora quiero volver a ingresarlos en mi cuenta, para justificar su procedencia tengo el finiquito...
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¿Cómo hiciste para viajar a España?

Leí una pregunta tuya de cuando te fuiste a España y estamos en la misma situación. Yo soy ciudadana italiana y mi marido es argentino. Nos casamos y queríamos irnos a vivir a España. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué te piden en en aeropuerto?...
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¿Cuales son las condiciones para que los bancos informen Hacienda por transferencias bancarias?

Me gustaría conocer cuales son las condiciones en las cuales una entidad financiera notifica o colabora con Hacienda sobre ciertas transferencias bancarias, en este caso transferencias SEPA (entre bancos Europeos). Hasta donde he leído, aparentemente...
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Transferencia de dinero desde USA a España

Mi pareja, Norte Americana pero residiendo en España va a vender su casa en USA y vamos a trasferir en dinero de la venta desde banco americano a banco español. ¿Cómo se informa de este dinero a la Agencia Tributaria?. ¿Hay qué rellenar algún...
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Hacer donación mensual a un familiar

Quiero hacer una donación todos los meses a mi hija de 800 euros, necesito saber si tengo que declar algo a hacienda, si es legal o si me va a suponer algún perjuicio a mí o a mi hija.
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Puedo poner un piso en nombre de mi hija?

Voy a comprar un piso pequeño (sin hipoteca) y pensaba ponerlo a nombre de mi hija de 24 años. Ella no tiene otra vivienda, yo si. ¿Qué ventajas hay? ¿Tendrá qué hacer la declaración de la renta por tener propiedad? Ella está a punto de empezar a...
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Cobro Herencia

Una vez aceptada la herencia, pagado los Impuestos de Sucesión a la CC. AA. Competente etc.., ¿De qué plazo dispone el Banco donde tenía depositado sus ahorros el finado, para desbloquear las cuentas y proceder a repartir la herencia? ¿Suelen demorar...
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Hipoteca bonificada y cuenta nomina

Me ofrecen una hipoteca bonificada y entre las bonificaciones esta el tener la nomina domiciliada. Mi pregunta es, ¿Qué podría pasar si la cuantía de mi nomina disminuye? ¿O si simplemente me quedo en paro? ¿En alguno de estos casos podría perder la...
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Gastos de notaría sin aviso en préstamo personal

Espero que esté preguntando en la categoría correcta. He sacado un préstamo personal con el BBVA en la oficina donde tengo domiciliada la nomina, el director me ha informado previamente de los gastos correspondientes al préstamo, el mismo es por un...
2 respuestas

Disponer de bienes muebles por herencia

Tras el fallecimiento de mi padre, el Banco nos exige, además de la liquidación del impuesto de sucesiones, el documento de aceptación de herencia para desbloquear sus cuentas y poder disponer del dinero. Creo que es suficiente un documento privado,...
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Mi marido a emigrado a eeuu, como hacer para que me envíe dinero legalmente?

Mi marido a emigrado a EEUU, esta trabajando y todo legalmente, hace su declaración de la renta allí, ¿El puede enviarme dinero a una cuenta en la que únicamente estoy yo como titular aquí en España? ¿Puede haber algún problema con hacienda aquí? Y...
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¿Cómo traigo dinero de EEUU?

Mi chica estuvo trabajando en EEUU durante dos años para el estado y tiene en una cuenta bancaria de Bank of America +10.000€. Habíamos pensado traerlo mediante transferwise o algo parecido, pero hemos leído de todo y queremos estar seguros de como...
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Matrimonio Español - Argentina

Tengo algunas dudas sobre el matrimonio mixto. Soy argentina, mi novio es español. Queremos residir en España para así seguir con nuestros estudios, el administración y yo la sub especialización medica (geriatría). Hemos tomado la decisión de...
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Consulta sobre matrimonio italiano y paraguaya

Yo había hecho hace unos meses esta consulta que copie más abajo y obtuve respuesta muy rápida y buena de este foro. Mi consulta hoy, con relación al mismo tema, es si yo que soy paraguaya contraigo matrimonio con un comunitario que es italiano,...
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Falsificación de firma, seguro

Tengo un gran problema con el banco, con el seguro del banco, con la póliza y/o con la firma de esta póliza. En 1999 se me reconoce una invalidez, no en España, en otro país, soy extrajera y vivo en España del año 2000. En agosto de 2000 se me...
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Un no residente sin documentación puede abrir una cuenta

Una persona sin documentación puede abrir una cuenta en banco ocaja en españa, ¿Sin tener que pedir documentación a españa?
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Debemos decláralo en el IRPF el año próximo

Acabamos de vender, una propiedad en Argentina, nuestra desde 1983 . Está en régimen de bienes gananciales con mi esposa . (estamos jubilados ) Pagando en la AFIP de Argentina todos los impuestos correspondientes . El monto es de 40 000 dolares .y...
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Herencia no residente

Somos franceses y mi madre falleció en dec. 2010 en francia. Deja en españa un piso, une cuenta y un coche. Tenemos un notaria en francia pero mientras que nos explico que como mi madre estaba fiscalmente francesa teníamos que pagar la herencia en...
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Poder representación general otorgado en el exterior

¿Es obligatorio registrar en notarias de España, poder de representación general otorgado en el exterior (Latinoamérica), con su correspondiente apostilla, para que tenga plena validez en España? ¿Hay algún otro requisito indispensable a tales efectos?
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Declaración pasar dinero de USA a España

Tengo intención de hacer una serie de transferencias de dinero desde una cuenta en un banco de EEUU a un banco español. Mi pregunta esta en, tengo que hacer algún tipo de declaración en hacienda española de las cantidades transferidas, porque...
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Transferencia sin firmas

En una comunidad de propietarios el administrador anterior realizó una transferencia sin las firmas requeridas. Son necesarias 2 y el banco lo hizo con solo la firma del administrador. No se ha justificado el pago, y se cree que ha sido algo ajeno a...
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Requisitos para otorgar poder notarial completo a una persona que vive en otro país.

Mi hija está casada y vive en Madrid, España. Yo resido en San Juan, Argentina, de donde soy oriunda. Mi hija (con el acuerdo de su marido) quiere otorgarme un poder notarial completo para que actúe como su apoderada en mi país, en caso de que lo...
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Una amiga ha vendido su casa en Argentina para venir a vivir en España.

Tiene nacionalidad italiana, es jubilada . Que debe hacer para ingresar el dinero de la venta en España, donde además viene a poner un negocio pero necesita ese dinero para hacerlo. Allá pagará los tributos correspondientes, todo muy legal.
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Las leyes han cambiado, ¿Es posible casarme con mi novio ciudadano español y yo colombiana?

Llevo un año de estar de noviazgo con un chico que es español, el ya ha venido un par de veces a colombia, y estamos planeando para el próximo mes que yo le haga una visita, hoy en día las leyes han cambiado no se necesita una visa para viajar a...
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Averiguar trámites de convalidación en Argentina de matrimonio efectuado en España.

Una pareja constituido por una mujer argentina y un hombre español han contraído matrimonio por civil y por iglesia en España. Quieren convalidar su boda en Argentina y solicitan información sobre los trámites y documentación que deben presentar,...
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Sucesión de herederos

Mi tía falleció va hacer dos años era viuda y sin hijos, no tenía testamento, con lo cual pasaban a heredar sus hermanos habiendo fallecido tres de ellos hermanos de padre y madre y fallecido tres por parte de padre vive una hermana por parte de...
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Requisitos ecón. Para entrar en España de turista

Una amiga mía brasileña va a venir a España en abril de 2010. Vendrá con una carta de invitación mía como justificante de hospedaje, que tramitaré en la comisaría de policía. En cuanto a la justificación de medios económicos tiene pensado venir con...
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Como llevar la contabilidad de una PYMES

Soy estudiante de Contabilidad y en teoría entiendo muy bien mi carrera, y se que debo partir como base del Plan General Contable 2008, pero nunca he puesto en practicas mis conocimientos, ya que solo he realizado estudios. Ahora me han ofrecido un...
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Fiscalmente cuentan las transferencias en el borrador de hacienda

Tengo pensado hacer unas transferencias de un banco a un broker porque me hace mejores ofertas en la compra/venta de valores, creo que es abusivo por parte de los bancos lo que cobran por cada compra venta de acciones aparte de custodias,...
2 respuestas

Sacar al extranjero una cantidad de dinero superior a 10.000€

Sería genial si alguien pudiera aconsejarme... Actualmente vivo en Turquía y mi mujer y yo queremos comprar un inmueble aquí. Para ello tengo que sacar 30.000€ que tengo en una cuenta bancaria en España. He leído que hay que rellenar un formulario de...
2 respuestas

Error transferencia AEAT a entidad bancaria.

Al ir a realizar la declaración de la renta, llevo un extracto bancario, con la mala suerte que en la gestora colocan mal el último dígito de la cuenta sin percatarme de este problema hasta después de 15 días, al no llegarme la devolución. La agencia...
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Boda argentina con español en menos de un mes

Soy Yani Os comento, mi hermana lleva 4 años en españa, vivimos en málaga, no tiene su documentación en regla, se casa con su novio el 13 de noviembre, lo que quería preguntar era lo siguiente... En el momento en que ella se casa, ¿Qué es lo que...
1 respuesta

Guardar en banco extranjero para cobrar intereses, un dinero transferido en dólares.Trámites y cobro

Vivo en Argentina y próximamente me enviaran mucho dinero en dolares desde españa. Lo que deseo es gurdarlo en un banco extranjero para recibir intereses. ¿Qué me conviene? ¿Cómo hago el tramite? ¿Cómo recibo el interés en mi ciudad?
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Hacienda no ha cobrado el adeudo de la declaración y ahora reclama en vía ejecutiva

Hemos recibido por correo ordinario un reqierimiento de Hacienda para notificar la ejecución por vía ejecutiva una supuesta deuda. No habíamos recibido previamente ninguna notificación o aviso de certificado. Mi mujer ha ido a hacienda y resulta que...
2 respuestas

Transferencia más Segura transferir dinero de un Banco a otro banco

Quiero transferir 30.000 euros de un banco a otro banco las dos cuentas bancarias Yo soy el titular, Mi pregunta: ¿Cuál sería la transferencia más Segura para transferir el dinero?
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¿Debo pagar algún impuesto por traer el dinero de la venta de mi piso en Chile?

Mi madre posee una vivienda en Chile comprada hace 12 años, la vivienda costó 35.000 euros con una ayuda del estado que se llamaba RIA (es una ayuda que da el estado a la gente en paro de larga duración). El caso es que la vivienda se ha revalorizado...
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Si eres pensionista te pueden embargar la totalidad de las pagas extras

Las pagas extras si eres pensionista te pueden embargar la totalidad De muchs credytido
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Consulta herencia

Hace unas fechas falleció mi abuelo, sin testamento, pero tenia una cuenta bancaria con su dinero. En esa cuenta bancaria consta solo él como titular, nadie más. Mi abuelo tiene solo un hijo (mi padre) y 3 nietos, ¿Le toca por herencia algo de ese...
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Cuanto tributa donacion metalico desde Estados Unidos a España de una madre no residente en ESP a su hijo residente en España

Una persona ciudadana y residente en Argentina tiene en Estados Unidos una cuenta bancaria con formulario W8 y decide donar a su hijo residente en España una cantidad en metálico vío transferencia bancaria. ¿Cuáles son los requisitos para efectuar la...
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Creación sociedad anónima

Estoy creando una sociedad anónima con otros dos socios. Mi duda viene en el momento en que hay que abrir una cuenta en un banco a nombre de una sociedad que no existe y que para crearse necesita de un dinero en una cuenta a su nombre ¿Cómo hago la...
2 respuestas

Enviar dinero de España a Argentina

Necesito enviar 40000 € a Argentina desde España. Cuál es la mejor manera de hacerlo sin tener que pagar comisiones muy altas. Sé que esta pregunta ya se ha hecho anteriormente pero entiendo que los servicios bancarios se actualizan día a día. Otra...
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Envío de dinero de España a Argentina

Necesito enviar 50000 dolares aprox a Argentina (desde España) para comprar una propiedad, ¿Me podían decir cual seria una manera segura y económica para hacerlo? Estoy viendo que hay bancos con aliados allá, pero cobran comisión por cantidad, y se...
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Cuentas bancarias del fallecido

Mi madre murió y mi padre y hermano vivían con ella en otra comunidad autónoma distinta a donde vivo yo. Mi madre me dijo hace tiempo que tenía un dinero guardado en una cuenta, así como cartillas a nombre de mis hijos (sus nietos), pero, pasados...
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