Bloqueo de cuenta bancaria, ¿Legalidad?

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He retornado a la Argentina en el 2009, luego de unos años de residir en España. Tengo doble nacionalidad argentino-española. He comprado durante mi residencia en el sur de españa un pequeño departamento allí, que actualmente alquilo y cuyo importe...
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Caso: retirada de efectivo ¿Irregular? De una cuenta bancaria con un cotitular fallecido.

Quería presentar un caso concreto para saber cuál es la opinión de los expertos, que agradezco por anticipado. Se trata de una cuenta bancaria con un cotitular recientemente fallecido. Esta persona falleció un sábado, de manera que sus herederos...
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Herencia no residente

Somos franceses y mi madre falleció en dec. 2010 en francia. Deja en españa un piso, une cuenta y un coche. Tenemos un notaria en francia pero mientras que nos explico que como mi madre estaba fiscalmente francesa teníamos que pagar la herencia en...
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Que son cartas de pago en lectura testamento

Estoy en proceso de recibir una herencia por parte de mi hermana. Me está realizando la gestión una gestoría-notaria. Hemos realizado la lectura del testamento, pero me han advertido de 2 cosas: Al solicitar el "Certificado de Estado de cuentas de mi...
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Crédito desde un banco extranjero

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Quitar un titular cuenta bancaria vinculada a una hipoteca

¿Por qué es tan difícil quitar un titular de una cuenta bancaria en la que hay dos deudores hipotecarios? ¿Existiendo una extinción de condominio en la que uno de los titulares se hace cargo al 100%de los todos los gastos de dicha hipoteca? ¿Cuál es...
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Impuesto Sucesiones Cuentas Bancarias

Ha fallecido mi hermano y me ha dejado en testamento 2 cuentas bancarias en dos bancos distintos por un valor en cada uno de 5000 euros. Para hacer la autoliquidacion del Impuesto de Sucesiones debo hacerla sumando los dos a la vez, o como son...
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¿Es normal o legal que te pidan los movimientos de tu cuenta bancaria?

Según indican algunas vecinas de mi Barrio, en Madrid, a la hora en que han ido a Servicios Sociales Municipales a solicitar Ayudas por estar en paro y no tener suficientes ingresos (se trata de gente trabajadora que, en estos momentos de crisis en...
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Uso del dinero de una donación

Estamos en proceso de una donación. Mi madre ya me han hecho la transferencia y el jueves llevaré el justificante al notario, junto con otra documentación. El caso es que necesito utilizar ese dinero antes para la compra de un vehículo. En caso de...
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Préstamo: me piden extracto bancario

He solicitado un préstamo de 2000 euros y entre otras cosas me piden.." Extracto de cuenta en la que aparezcan los ingresos de las 3 ultimas nóminas". ¿Esto es legal? ¿No es confidencial? He pensado en darles un extracto pero con unicamente los...
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Pago coche al contado entre particulares

Voy a vender un coche y el comprador me lo quiere pagar al contado porque dice que sino el banco le cobra comisiones. Serian casi 10.000€ que luego yo ingresaría en mi cuenta bancaria. ¿ ¿Habría algún problema ya sea con hacienda o quien sea en...
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Si se hace transferencia bancaria, habiendo pagado los impuestos correspondientes sobre una casa de herencia que eran de mis padres, más dinero que tenían en el banco depositado. Acá en España, ¿Hacienda también me sacaría un dinero? Porque si pago...
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Cobro Herencia

Una vez aceptada la herencia, pagado los Impuestos de Sucesión a la CC. AA. Competente etc.., ¿De qué plazo dispone el Banco donde tenía depositado sus ahorros el finado, para desbloquear las cuentas y proceder a repartir la herencia? ¿Suelen demorar...
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Bloqueo cuentas por falta certificado nacionalidad

Ing me ha bloqueado las cuentas y las tarjetas. Por teléfono me dicen que es porque les falta el certificado de nacionalidad. Soy Alemana, y llevo en España mas de 5 años y con las cuentas de ing el mismo tiempo sin problemas. ¿Es legal que me...
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Encargo de vivienda a inmobiliaria opinión

Escribo debido a lo que creo que es una estafa inmobiliaria pero quiero asegurarme antes de nada no vaya a ser que no sea como pienso. Está mañana mi madre a firmado un contrato de encargo de compraventa con una inmobiliaria, mi sorpresa a sido...
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Documentación requerida para justificar origen de fondos en transferencia desde argentina a españa

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Error en escritura de herencia

Tras el fallecimiento de mi padre los trámites necesarios para la transmisión de la herencia, escrituras, hipoteca (tenían hipoteca sobre la casa), notario..., las llevó una asesoría de abogados. Al realizar el informe de testamentaría en el banco...
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Mi hermana y mi hermano cobraron la herencia notarial de mi padre y heramos cuatro los herederos y no nos dijeron nada a mi y a

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Plazo de tramitación de herencias

El motivo de mi consulta es por el cobro de una herencia de la cual soy uno de los herederos. Proviene de un deposito del bbva, hace seis semanas se entregó toda la documentación, que estaba en regla. Acudo a la sucursal donde está domiciliada dicha...
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Mi tío tiene en su propiedad el dni de mi madre y la cartilla bancaria y ha facilitado documentos ha entidades para que me denuncien porque tengo un hermano que de pequeño tuvo meningitis el trabaja y quiere vivir solo en su casa el tiene su cartilla...
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Me gustaría saber si un banco, al recibir una carta solicitando información comercial sobre una empresa cliente de dicho banco, puede facilitar esa información sin violar la Ley de Protección de datos. Creo entender que dicha ley se refiere a datos...
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Factoring y confirming

Quisieran me aclarasen si factoring y confirming es lo mismo y cómo se contabiliza/n no siendo al descuento. Gracias
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Reclamación de dinero de herencia

Mi padre falleció y tiene una cta corriente con mi tía y abuelo en la cual había 15000€ a la fecha del fallecimiento, me parece que por herencia me corresponde 1/3 de dicho dinero, el problema viene cuando al hacer la testamentaria me solicitan el...
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Evitar pago comisiones al realizar transferencias

Y buenos días, un caso práctico para quien me pueda asesorar, se trata de una operación bancaria para evitar el pago de importantes comisiones por transferencias, he pensado en hacerle varias transferencias no “llamativas” (estas a coste 0) a una...
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Pagar plusvalía, pero oficina se niega

Quiero pagar la plusvalía de una vivienda que he heredado el 25% (mi hermano el otro 25 % y el resto pertenece a mi madre) pero la oficina de recaudación dice que primero debemos aceptar la herencia, cosa que no queremos hasta dentro de unos años....
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Fallecimiento un titular de cuenta de valores

Tengo una cuenta de valores en la que somos tres titulares, mi padre, mi madre y yo. Todas las acciones las he comprado yo con mi dinero, en su momento decidí hacerlo así porque me daban más acciones en las OPV, ni que decir que ahora estoy...
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Es normal abrir una cuenta en fondos porque mis padres tienen una cuenta en fondos. Mi madre a fallecido y queda Mi padre. Estamos terminando con la testamentaria yo vivo en España y Mi dos hermanas en Fracia. Eso tiene un coste abrir y cerrar una...
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Transferencia de Argentina a España, justificación de fondos

Buenas Hace 3 años que estoy viviendo en España, tengo banco ING en España y BBVA en Argentina. Tengo 15mil dolares que necesito traer a España. Este dinero esta en blanco/licito esta justificado en declaración de AFIP. Es proveniente de trabajo en...
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En una aceptación y adjudicación de herencia se puede incluir el articulo 205?

El notario procedió con la aceptación y adjudicación de herencia para inscribir catastralmente, al llevarlo al abogado para registrar, el nos dijo que al notario le falto incluir el articulo 205, ¿En ese documento y me envío devuelta al notario quien...
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Gestoría del banco pide modelo 650

Voy a comprar un piso y tienen mis papeles en la gestoría del banco. En concreto me tienen paralizada la compra porque me piden la página del modelo 650 en la que tienen que comprobar que el vendedor no está bonificado por adquisición de vivienda...
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¿Cómo desbloqueo una cuenta bancaria?

Hace unos meses mi suegro falleció y el banco bloqueo su cuenta que tenia como titular a el y como autorizada a mi hija. Hemos ido a preguntar que documentación se necesitaba para desbloquearla y sacar un dinero que quedo en ella, que no supera los...
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Certificado de cuentas

A ver si a alguien le ha ocurrido. He ido al banco (CajaMadrid para ser exactos)con mi madre a pedir el certificado de cuentas a día de fallecimiento de mi padre, en la cuenta estaba de titular mi padre y madre. A parte del certificado de defunción,...
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Testamentaria del BBVA pagar por cerrar la cuenta de un fallecido

Ha fallecido mi madre, y para cerrar la cuenta del BBVA me piden una cantidad de papeles, cuando ya tengo la escritura de Aceptación y Adjudicación... Y sobre todo una "Nota de encargo para la tramitación del expediente de testamentaria", por la que...
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Español y residente fiscal en México, ¿Debo de tributar a mi regreso a España por lo que ahorre?

Llevo como 4 años en México y soy residente fiscal en este país. Durante este tiempo ahorre un capital importante y pendaba hacer una transferencia internacional a España... A mi regreso, debo de tributar por estos ingresos... ¿Si no era residente...
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Somos 5 herederos de los que cuatro ya entregamos todos los papeles en el banco para el cobro de una herencia dineraria pero el

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¿Pueden los herederos repartir los bienes que hay en una entidad bancaria con libertad?

Tras el fallecimiento de mi padre y la realización de todos los trámites pertinentes tengo dudas acerca de los bienes habidos en las entidades bancarias. Sé que los herederos, de mutuo acuerdo y tras firmar una carta de reparto, pueden repartirse...
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Cuando está obligado un banco extranjero a notificar a hacienda española los movimientos?

Por lo que tengo entendido en caso de que un español que resida en España tenga una cuenta en el extranjero, está obligado a notificar a hacienda las cantidades que tenga en el extranjero a fecha 31 de diciembre siempre que sean superiores a 10.000€....
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Se puede liquidar una herencia a una parte de los herederos teniendo la otra parte escritura notarial.

Se puede liquidar una herencia a una parte de los herederos, teniendo la entidad bancaria la escritura el la cual se especifica la parte de gananciales que corresponde a cada uno de los herederos. Le resumo lo más breve posible: Un matrimonio si...
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Compra de piso a sobrino y no registrarlo a mi nombre hasta dentro de dos años

Mi hijo quiere comprar un piso a una mujer que lo ha heredado de su tía que no tenia hijos y es su unica heredera, dice que ya lo ha puesto a su nombre y ha pagado los impuestos correspondiente. Lo ha puesto a la venta a muy buen precio y mi hijo...
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La Caixa me acaba de mandar un comunicado diciéndome que tengo que informar sobre mi actividad

Me dicen que tengo que ir a informar a la oficina sobre mi actividad económica o me suspenden temporalmente la cuenta e incluso me la bloquean. Lo que pasa es que no se que decirles ni que hacer, porque yo no trabajo, estoy estudiando y mis ingresos...
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Cuentas bancarias y defunción

Mi nombre es pilar y soy de barcelona capital, resulta que hace 20 años murió mi abuela, mi madre falleció antes (3 años) el caso es que a hora me entero que mi abuela tenia un dinero a plazo fijo creo que 3 millones de las antiguas pesetas y...
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Contabilizar cesión de créditos a una financiera

Tengo una duda al contabilizar un descuento de pagarés mediante una financiera (no un banco). Al cederle los pagarés, me cobran : Unos intereses y comisiones por la operación (aprox. 15,5% sobre el nominal) Unos gastos por la misma operación (aprox....
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Apropiación indebida en herencia y como actuar

En el 2005mi suegra enferma de alzehimer, mi marido y un hermano (ahí otro pero no tienen relación con el), deciden cuidarla alternando a mi suegra para su cuidado cada 4 meses. Como nosotros vivimos en mallorca y mi cuñado en barcelona (domicilio...
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¿Se debe pagar impuestos al recibir transferencias por vender inmuebles en el extranjero, a pesar de no ser residente fiscal?

Una persona que no es residente fiscal y no vive en España desea vender su vivienda en el extranjero y venir a vivir a España(tiene doble nacionalidad). El pago por la vivienda(€100.000) se realizará a través de una transferencia a una cuenta en...
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He heredado de mi padre fallecido unos fondos de inversión que mi padre contrató en una Sociedad de Valores

Dicha Sociedad me dice que para cobrar esta herencia tengo que abrir una cuenta de valores con ellos para traspasar dichos fondos de los que era titular mi padre a mi titularidad para después desde mi cuenta venderlos y liquidármelos. Me han enviado...
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Como repartir una herencia entre la viuda y sus tres hijos

Al fallecer mi padre sin testamento hace 40 años, la vivienda familiar valorada en 86000€ mi madre me va a ceder su parte al completo y mis 2 hermanos me venden su parte para que yo pueda quedarmela. Cual seria el importe que le corresponde a cada...
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Declarar Herencia de trece mil euros

Mi madre falleció el 17 de Diciembre pasado, somos 7 hermanos, después de más de cuatro meses de papeleo y pago de impuestos, hemos firmado la escritura de aceptación y adjudicación de herencia, a mi me corresponden unos 13.000 e en total que cobraré...
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Mi marido a emigrado a eeuu, como hacer para que me envíe dinero legalmente?

Mi marido a emigrado a EEUU, esta trabajando y todo legalmente, hace su declaración de la renta allí, ¿El puede enviarme dinero a una cuenta en la que únicamente estoy yo como titular aquí en España? ¿Puede haber algún problema con hacienda aquí? Y...
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Ahorro a plazo y 650

Ante todo y primeramente agradecerles la atención a estas lineas. Mi cuestión es la siguiente. En abril del 2009 gestione con una caja el ahorro a plazo que tenia mi madre. No era mucho pero viendo como ivan las cosas y el interés que tenia, negocie...
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En la escritura de herencia tiene que aparecer e

En la escritura de herencia de mi padre no aparece reflejado el seguro de vida habiéndosele entregado la oportuna documentación al notario. ¿Es esto normal, o tendría que aparecer como parte de la herencia?
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¿Cómo se cobra el dinero al vender una casa?

En qué moneda se cobra, cómo me entregan el dinero, ¿Me pueden depositar directamente a una cuenta?
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Retirar todo el dinero del banco

Si retiro todo el dinero de mi banco(50.000)euros y lo guardo en casa durante unos años (ya que el interés que te dan es prácticamente igual a cero) tampoco me interesa invertir en bolsa ni nada parecido, si después lo llevo otra vez al banco por qué...
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Liquidación de herencia

Somos herederos de unos tíos, la esposa falleció en 2001, nos hicimos herederos en notaria, y la herencia paso en usufructo al esposo. En ese momento nosotros los herederos de la esposa, presentamos una demanda ante el esposo por no estar de acuerdo...
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Como desbloquear una cuenta bancaria de un pariente fallecido

Mi madre está en una cuenta en la que el titular, su hermana, falleció en el año 2001. Nos hemos enterado de que esa cuenta existía porque la han llamado del banco para actualizar sus datos, pero en esa cuenta esta también un sobrino que si parece...
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Cuanto se tarda en registrar una vivienda? Para poder vender de nuevo

URGENTE! Hola, mi ex marido vive en el extranjero es residente de ese país desde hace 3 años, estuvo en España unos días y me hizo un PODER ESPECIAL ANTE NOTARIO para todos los tramites relacionados de la venta. El piso estaba a nombre de mi madre y...
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¿Que hacer ante cuenta bancaria de fallecido sin testamento?

Mi madre ha fallecido, y en su cuenta bancaria tiene algún dinero que mi padre, mi hermano y yo queremos sacar antes de cerrar esa cuenta. ¿Qué tenemos que hacer? Sabemos que no tenía testamento, y no disponía de ningún bien aparte de ese dinero....
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¿Tienen derecho los bancos en todos los casos pedir tu declaración de Hacienda?

Estoy en Suiza ya hace muchos años y con el nuevo estándar CRS que es intercambio de información fiscal sobre los residentes fiscales entre las autoridades tributarias de diferentes países, pues mi el banco me pidió actualizar los datos personales de...
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¿Porque me solicitan mi DNI al cobrar un cheque al portador y a veces hasta que lo firme por detrás?

Se supone que un talón o cheque al portador es eso, que quien lo cobra permanece en el anonimato. La empresa donde trabajo me envia muy a menudo a cobrar este tipo de talones a la entidad donde tienen su cuenta corriente y el cajero me pide le...
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Que pasa si un heredero se niega al pago del modelo 650 ?

A ver si alguien me puede ayudar un paso con los pasos a seguir. Falleció un tío mio a finales del 2016, el cual no tenia ni hijos ni estaba casado ni dejo testamento. Realizamos la pertinente declaración de herederos en la notaria, se procedió a...
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Venta de piso a un hermano sin avalista

Voy a vender mi piso y de mi marido a mi hermano, y para que le concedan hipoteca en BBVA me piden mi declaración de la renta y movimientos de los últimos 6 meses de mi cuenta. Yo no lo veo claro, si soy la parte vendedora, ¿Qué falta hacen mis...
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Como poner una cuenta bancaria heredada

Mi madre falleció y tengo que poner en regla el dinero de la cuenta bancaria. Somos 3 hermanos y en el testamento ponía a mi padre como usufructuario de todo. De la vivienda, no tengo ninguna duda, pero del dinero en el banco, cada uno me dice una...
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¿Cómo afecta a mi cuenta corriente de cara a Hacienda?

Pertenezco a una asociación sin animo de lucro, tenemos una cuenta y para poder sacar dinero de la misma tenemos que firmar el presidente de la asociación y yo que soy el secretario, pero como trabajamos por las mañanas nos es imposible. El banco nos...
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Se puede condicionar una acceptacion de herencia?

Somos cuatro hermanos y tres no queremos vender y uno dice que si no se vende no firma la acceptacion de herencia. Eso es licito, ¿Qué pasa si no firma?, los tres que no queremos vender, podemos acceptar la herencia, ¿Por nuestro lado? ¿Se le puede...
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Cotitular de cuenta bancaria sujeta a Herencia

Mi madre falleció hace poco y ella era titular de una cuenta bancaria en la que yo soy cotitular. (Ambas somos titulares nadie mas). Meses antes de fallecer hice varios traspasos de esta cuenta a otra mía individual por un total de unos 9000 euros....
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Transferencias desde el extranjero

Si me envío dinero desde mis cuentas en EEUU unas transferencias periódicas, desde cuantas de las que soy TITULAR a MI MISMO pero en el Santander por ejemplo... Por un monto de 25 000 EUR anual aproximadamente. 1. ¿Es legal? 2. ¿Debo rendir cuentas...
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Como un heredero puede recuperar saldo bancario de una persona fallecida

Mi madre falleció hace cinco años. Durante este tiempo ha venido acumulándosele en su cuenta del banco una pequeña pensión del exterior. No es mucho el dinero acumulado en ella, pero lo suficiente como para no darlo por perdido. ¿Cómo lo podría yo...
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Talón al portador

Estimado amigo le formulo la siguiente pregunta: Trabajo en una empresa que tiene varias delegaciones y la central nos envía dinero para los pagos corrientes de la delegación. Antes tenia 2 tarjetas y con ellas sacaba 1200 euros diarios para la...
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¿Cuando tengo que declarar a Hacienda una herencia?

Mi madre falleció en diciembre del año 2011, dejando en herencia, a tres hermanos, una casa y dinero en una cuenta bancaria. Solamente hemos presentado el Impuesto de Sucesiones, no haciendo nada más, o sea, no hemos echo escritura de participación y...
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Serias dudas en herencia

No se prácticamente ni como empezar... En el 2008 muró mi madre y la repartición de la herencia se hizo en la oficina del banco, junto con el marido de mi madre (que no es mi padre), mi hermano y yo, sus dos únicos hijos, y mi pareja que estaba...
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Vender herencia de hijos menores de edad

Estimada Experta: Mi mujer falleció el año pasado de cáncer. Tenemos dos hijos de 2 y 4 años. Hace 3 años me asocié con un familiar suyo y montamos una pequeña empresa. La empresa no da beneficios y además trabajo por cuenta ajena. El tiempo que no...
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Traer dinero desde extranjero, impr.S1, Ag. Tributaria y banco que no admite el ingreso.

Tras leer, hablar con amiguete de banco y la misma Ag. Tributaria en Madrid, consulto : Una persona trae 15000 euros desde país extranjero en metálico, procedentes de sus ahorros/trabajo etc. Al llegar a aduana española lo declara, le consultan,...
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Cuenta a plazo fijo retenida por el banco

Mi padre, recientemente fallecido tenia 40.000 euros a plazo fijo, a su nombre, en una entidad bancaria. En su testamento nombra como usufructuaria de todos sus bienes a mi madre. En dicha entidad han pedido el testamento de mi padre. ¿Quién es el...
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Es necesario acudir a un notario para hacer la declaración de herederos?

¿Mi pregunta es si es necesario acudir a un notario para hacer la declaración de herederos? Tengo toda la documentación solo me falta el modelo para rellenar y presentar en el juzgado, pero esa es mi duda,, el fallecido no tenía testamento hecho y no...
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Cuenta bancaria a nombre del difunto y de un solo hijo.

Tres hermanos en total y solo uno como titular de la cuenta junto al fallecido, no se ha realizado ni el impuesto de sucesiones y tampoco la declaración de herederos por no llegar a ningún acuerdo. Para liquidar la mitad del dinero de la cuenta puede...
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Poder notarial en herencia para los bancos.

Hemos entregado toda la documentación para que ingresen el dinero los bancos... Pero un heredero a tenido que hacer un poder notarial por su falta de movilidad... ¿Tenemos qué mandar ahora ese poder a los bancos? O luego también vale,,.
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Venta inmueble en argentina por herencia

Soy residente en España y tengo doble nacionalidad ( Argentina - Española ). He recibido en herencia una propiedad en Argentina que quisiera vender y quería saber los pasos que debo seguir así como los impuestos que debo pagar. Además si tengo que...
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Llevar mis ahorros desde Chile a España

Quería saber si puedo enviar mis ahorros desde Santiago de Chile a España sin tener que declararlo. Vivo en Chile desde hace 3 años y me quiero llevar los ahorros que he conseguido aquí (unos 20.000€). Este dinero está declaro aquí ya que soy...
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Transferencia de cuenta Irlandesa a española

Llevo 4 años trabajando en Irlanda y me vuelvo a España. Quería saber si al hacer la transferencia de todo lo que he generado en estos años a mi cuenta española puede hacienda ponerme algún problema o no.
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Me dirijo a ustedes porque mi banco, en el cual tenía 3 cuentas bancarias, un préstamo de empres con los pagos al día, ni una sola vez se han retrasado, una póliza con los pagos al día, con recibos pasados de autónomo y recibiendo trasferencias...
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Ingreso de dinero sin poder justificar todo

E hecho un traspaso de dinero de 40000 euros de un banco a otro de una vez y me han llamado ya tres veces del banco preguntándome en que trabajo y estoy en el paro. Este dinero procede de unos 4 años de ahorros que tenia en otro banco aunque no puedo...
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Anular transferencia bancaria

Voy a hacer una compra por internet en la que el pago es por transferencia bancaria a un particular y una vez hecha me envía el pedido. ¿Se puede anular la transferencia una vez hecha si el vendedor no me enviara el pedido e intentara estafarme?
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Aceptar una herencia teniendo deuda con la SS

Mi suegro tiene una deuda con la Seguridad Social y con una entidad bancaria y tristemente acaba de fallecer su madre por lo que tiene una herencia. Ahora bien, si la acepta: - ¿Puede "cederla" a sus hijos ú otros familiares "librándose" de pagar...
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Transferencia de dinero de USA a España

He trabajado en organismos internacionales en USA donde no tuve que pagar impuestos. Ahora quiero mover mis ahorros (exentos de impuestos) a Espanha. ¿Puedo tener un problema por esto? Que tipo de justificación puede querer Hacienda para que explique...
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Reparto de herencia por banco

A ver si me pueden ayudar. Primero les expongo un poco la situación. Hace unos días presentamos en el banco donde el fallecido tenía cuenta, toda la documentación correspondiente para que se hiciese el reparto de una herencia. En ese momento el banco...
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Tengo ahorrado dinero desde que tenía 12 años de cumpleaños de trabajos de lo que me han ido dando mis padres mis tíos más lo que me pueden dar ahora… podría pagar una casa con eso o la entrada o al 50 % de la casa con ese dinero o tendría que...
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Reclamar legítima a la que se supone se renunció

Mi padre murió hace tres años( sin dejar testamentos y con bienes gananciales) y en ese momento ninguno de los hermanos repartimos la legítima. Según mis hermanos, “renunciamos” a ella pasándole todo el dinero a mi madre.(No he firmado documento...
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Somos socion al 50% de una SL y el banco no nos propor

Es licita su posición, ¿No suministrar ningún tipo de información? Lo justifican indicando que aun no se ha cubierto la vacante en el consejo de admon por defunción. No pudiendo dar ningún dato a socios no consejeros aun acreditando la titularidad...
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Soy residente fiscal en USA ¿Debo declarar / pagar impuestos por transferir $200,000 de USA a una cuenta bancaria mía en España?

Vivo en USA desde hace 20 años. Tengo $200.000 ahorrados por trabajo y venta de acciones. Ahora quiero comprar una vivienda en España, para lo cual pienso abrir una cuenta en un banco español y transferir ese dinero. Mi pregunta es: ¿Debo declarar...
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Mi padre falleció siendo titular de una cuenta bancaria en Bankia en la que mi hermano y yo eramos "autorizados". Posteriormente mi hermano falleció también y yo reclamé el dinero existente en esa cuenta como único heredero. El banco me solicitó...
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Les explico mi situación, el pasado mes de septiembre falleció mi abuela, y mi madre ha terminado ahora con el tema de hacerse heredera (inmuebles y dinero en cc), sin embargo ahora el banco la solicita que redacte un escrito para que cada uno de los...
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Buenos. Días estoy en España 2 mese entre con un visado de 90 días al estar casado con una ciudadana española que documentación debo de. Presentar en Extranjería para poder obtener mis documentos y estar legal Gracias por la.información
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Desearía saber el texto que hay que poner en un escrito dirigido al banco exponiendo el deseo de que el metálico de las cuentas corrientes sea adjudicado al usufructuario.
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Ilegalidad vivienda Registrada y Catastro

Estoy a punto de comprar una vivienda en un pueblo de la sierra de Madrid, y he obtenido una copia de las escrituras. A pesar de que la casa consta en el Registro de la propiedad y en el Catastro, hay algo que me llama la atención de las Escrituras y...
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Paso a exponerle el caso, vuida que no es mi madre, con un tercio de usufructo (no hay testamento), los herederos queremos capitalizar el usufructo y ella no quiere, si iniciamos un procedimiento judicial, qué posibilidades tenemos de éxito, teniendo...
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Que se puede incluir en la escritura de adjudicación de herencia

Somos ocho hermanos que desgraciadamente estamos divididos en dos grupos por desavenencias y en breve haremos escritura de adjudicación de herencia (ya han fallecido nuestros padres) y repartiremos casi la totalidad del efectivo entre los 8, salvo un...
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Espero que me podáis ayudar porque estoy un poco confundido... En enero de 2013 vine a vivir y buscar trabajo a Reino Unido, un par de meses después empecé a trabajar y en abril de 2014 presenté la declaración de la renta en España, por la que me...
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Soy pensionista por enfermedad. Y tengo un pequeño problema dek no dejan ingresar más dinero aparte de mi pensión Me gustaría saber cual es el tope de dinero que puedo tener al mes incluida mi pensión
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Hace año y medio iniciamos los trámites mis hermanas y yo para la adjudicación de la herencia de mis padres, pedimos los saldos bancarios y arrojaron una cierta cantidad, entre esos saldos hay un dinero puesto a plazo fijo, pero al demorarse la firma...
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Mover Ahorros de USA a España

Soy Español, resido en Buenos Aires, Argentina, trabajo de forma remota para una empresa Estadounidense, donde tengo Firmado contrato de servicios profesionales y formulario W-8BEN, me pagan mediante Payoneer. En Argentina estoy registrado como...
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Transferencia desde extranjero a cc concesionario coche españa

Podría mi padre que vive en Alemania hacer una transferencia directamente a la cuenta del concesionario del coche que quiero comprar y ponerlo yo a mi nombre, ¿Y estar exento de pagar algún impuesto aquí en españa o el allí?
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¿Que documentación hace falta para ser autorizado en una entidad bancaria?

Soy un autorizado en una cuenta bancaria cuyo titular es mi madre, pues bien el otro día se puso en contacto dicha entidad bancaria y me dijo que dejaría de serlo ya que no he presentado copia de la última nómina. Yo les he dicho que al no "trabajar"...
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Comprar una casa con dinero extranjero

Soy un español viviendo en Irlanda que no se ha declarado como residente en la embajada. Por lo que para Hacienda sigo siendo residente en España. Quiero comprar un terreno con una casa en España con un prestamo y dinero que tengo ahorrado ambos mi...
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¿Cómo contestar un requerimiento de Hacienda solicitando documentación?

He recibido un Requerimiento de Hacienda solicitándome aporte documentación que justifique la reducción declarada de los rendimientos del trabajo. Quería saber si en la respuesta solo tengo que aportar copia de los documentos que me solicitan sin más...
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¿Con una union civil en italia mi pareja de venezuela puede obtener el NIE en españa?

Yo soy venezolano y mi pareja es italiano. Me gustaría saber si a través de la union civil italiana es posible obtener la tarjeta comunitaria en España.
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Cuando se cobra las herencias

Mi hermano falleció y me ha dejado en herencia el dinero de su cuenta corriente, y un plazo fijo y en otro banco unos plazos fijos y unas pólizas. Todo se ha gestionado ya el pasado día 10 de Octubre y el Lunes se entregaron todos los papeles, se...
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Si el una cuenta bancaria hay titulares y autorizados (hijas) de ese matrimonio, pueden sacar dinero de esa cuenta?

Me gustaría hacer una pregunta: En unas cuentas bancarias de un matrimonio que son titulares hay dos hijas autorizadas en esas cuentas, al menos en una de ellas, ¿Esas hijas pueden sacar dinero de dichas cuentas con la libreta o con la tarjeta de la...
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Denunciar a la familia de mi padre por engaño?

Hace dos meses y medio, mi padre falleció, yo nunca tuve ningún tipo de trato con el, ni con mi familia paterna, hasta que a finales de 2014 contactaron conmigo por facebook, a raíz de eso hemos estado manteniendo relación, no tanto con la familia...
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Transferencia a españa para comprar vivienda

Soy de bolivia casada con español en régimen de separación de vienes. Quisiera mandar dinero a España con la venta de mi casa de Bolivia. Después quiero ir a España para residir allí. Como tengo que declarar el dinero. Que impuestos tengo que pagar....
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Banco exige a los 5 herederos que se abran una cuenta corriente de forma individual.

Sea una cuenta corriente con 6 titulares indistintos, uno de ellos el difunto. Los herederos son precisamente los otros 5 titulares de la cuenta, y queda por liquidar un pequeño fondo de inversión de unos 1.000 € y un saldo de 2.000 €. Tenemos toda...
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¿Por qué bbva me pide autorización para documentar mi ocupación?

Soy de bbva, actualmente cobro la ayuda a la infancia por mi bebe, pero estos dos últimos meses he estado vendiendo joyas de comercial para una joyería online, ya que soy ama de casa y no tengo trabajo ni tengo con quien dejar a mi bebe, lo que gano...
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Herencia ingresada en cuenta común

He recibido una herencia de mi madre y he ingresado en dinero en una cuenta indistinta con mi mujer. El montante es de 26000 euros y mis preguntas son: -¿Tengo qué pagar a hacienda el impuesto de sucesiones? -¿Tendría qué tributar en el IRPF del año...
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Fallecimiento titular cuenta bancaria

¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el banco se quede con el dinero de un titular que fallece si no lo reclaman los herederos, aún existiendo testamento?
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Como hacer la partición de una herencia

"Mi padre ha fallecido recientemente dejando testamento, en el mismo deja todos sus bienes a mi hermano y a mi a partes iguales, siendo nosotros los únicos herederos.Los bienes son una cuenta bancaria y una vivienda.Ahora en la partición de la...
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Tramites tras fallecimiento

Acaba de fallecer mi padre, ha dejado testamento hecho a favor de mi madre., pero no sabemos que documentación hay que ir arreglando. Unos dicen certificados de ultimas voluntades otros declaración de herederos, no sabemos que hacer con la cuenta del...
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Herencia tramites y pago impuesto sucesiones

Mi padre falleció y ha dejado testamento siendo su mujer la beneficiaria, el certificado, defunción, ultimas voluntades y copia testamento, ya los tenemos El piso esta a nombre de los dos, y el la cuenta bancaria también es conjunta, Se puede...
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Mi nuera viuda tendría acceso a mi herencia?

A ver, que me explico: Tengo una cartilla del banco con un depósito a plazo fijo. Estoy legalmente divorciado, y en esta cartilla figuramos como titulares mi hijo y yo. Por desgracia mi hijo falleció en accidente hace cuatro meses pero aún no lo he...
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¿Qué fiscalidad hay para una cuenta abierta en UK, siendo ahora residente en España?

Soy residente en España. Hace más de 5 años fui residente en UK, y entonces tenía una cuenta allí, que no cerré. Llevo ya unos años en España, y estaba pensando de poner un dinero en esa cuenta en UK. ¿A qué fiscalidad me debo atener, y qué impuestos...
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Impuesto Sucesiones: evitar doble tributación

Buensos días, Mi madre falleció en 2007 y mi padre, de 86 años, todavía vive. En el testamento de mi madre figuramos como herederos mis cuatro hermanos y yo, y mi padre como usufructuario. La herencia está sin repartir y no habiendo liquidado en...
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Cambio de titularidad del coche de mi tío difunto

Quiero cambiar el coche de mi tío difunto a mi nombre haciendo yo la firma y quiero saber cómo afecta a la hora de hacer la adjudicación de herencia. Una vez puesto a mi nombre, ¿Puedo ponerlo en la adjudicación de herencia a mi nombre y ya está?
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Como pagar menos comisiones en traspaso herencia.

¿Es mejor darles numero cuenta y numero cuenta valores de tu banco para que lo traspasen? O sacar allí cuenta corriente y cuenta valores, ¿Venderlo y luego traspasarlo?
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Sobre herencia

TEngo una duda respecto a una herencia. Mi madre falleció y dejó un capital. Hay dos hijos y mi padre que aun vive, son los herederos legales. Ese capital está repartido en varias cuentas. Al poco de fallecer firmamos un documento entre los tres que...
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Pasos a seguir para reclamar herencia con testamento

Mi padre viudo ha fallecido recientemente, yo soy hijo único y en su día mis padres hicieron testamento nombrándome heredero cuando ellos faltaran... Me gustaría saber que pasos he de dar a partir de ahora... El testamento en su día lo hicieron ante...
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Comprar piso a mi madre de herencia

Mi madre y mis dos tíos han heredado el piso del abuelo, ahora mi madre nos quiere vender la casa pero sin tener que pagarle su parte, solo tendríamos que solicitar una hipoteca para pagar la parte a mis dos tíos. ¿La cuestión es de que forma se...
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¿Puede un banco congelar dinero porque est'a investigando su procedencia?

Me gustaría saber si un banco puede retener dinero porque están investigando su procedencia. Por el momento estoy viviendo en Inglaterra y como no tengo cuenta bancaria le he pedido a una amiga que tiene su cuenta en un banco Chino que me haga una...
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Contrato de arras y herencia.

Mi intención es hacer un contrato de arras para una compraventa de un piso. El piso fue heredado de hermana a hermano y posteriormente a sus tres hijos. El piso aún figura en el registro de la propiedad a nombre de la mujer fallecida, aunque tienen...
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Tras fallecimiento mi padre saqué 2200 euros por tener poder notarial. Puedo devolverlos sin represalias?

Mi intención era repartirlo entre los herederos para hacer frente a gastos de herencia pero hay un hermano que quiere denunciarme y además temo represalia del banco. Quiero devolverlo. La cuenta ya está bloqueada. ¿Se podrá hacer?
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Bloqueo de cuenta

El banco me ha bloqueado la cuenta y quisiera saber cuales pueden ser las posibles razones para ello También saber si Finanmadrid tiene potestad para bloquear una cuenta
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¿Si solo hay un titular en un numero de cuenta quien se queda con el dinero?

Yo tengo un numero de cuenta en la que la titular sólo figuro yo y un depósito a plazo en la que también soy yo la única titular. Si yo falleciese ¿Quién se queda con ese dinero? ¿Cómo lo pueden recuperar mis padres o hermanos? ¿Qué documentación...
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Reclamación deuda comunidad de un piso heredado

Hace unos días he aceptado la herencia de un piso. Pocos días después me he enterado que se ha celebrado una junta ordinaria de vecinos (yo no estaba convocado) dónde se ha acordado la reclamación judicial de un importe que debía el antiguo...
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Ciudadano Argentino emigrando a España, venta piso en Argentina, ingreso del dinero a España.

Al menos aquí en Argentina, son las 9:23pm). Mi pregunta es sencilla. Soy ciudadano Argentino, pretendo emigrar a España (aún no tengo doble nacionalidad, pero pretendo tramitarla en España). Tengo un piso en Argentina que quiero vender en...
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Mi madre antes de fallecer me dejó a cargo de su cuenta bancaria sin ser yo cotitular

Pues bien, cuando falleció yo no comunique a su banco su fallecimiento, antes de morir me dijo que sacase todo lo que pudiera para hacer frentes a abogados, notarios, préstamos de ella y mios impagados y que sacase para ahorrar para los impuestos,...
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Declaración de Inversiones en Acciones

Soy español no residente con residencia en México. He realizado algunas inversiones en CFDs en un broker extranjero pero con transferencias de mi dinero personal que dispongo en España por un valor total de 30.000 euros hace 6 meses. La inversión no...
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Consulta Cuentas Bancarias

El tema es el siguiente. En este caso la persona fallecida era titular de dos cuentas bancarias en dos bancos diferentes y quisiera saber si tales cuentas se cancelarán pasando todo el dinero a nuevas cuentas que ha de abrir la persona heredera de...
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Declaración obligatoria en el banco para prevención de blanqueo de capitales?

Soy cliente de Deutsche Bank, el cual me ha llamado informándome que debido a la ley 10/2010 y el real decreto 304/2014 debo rellenar un papel en el cual me piden mis datos identificativos (nombre, apellidos, etc...), declaración de actividad...
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Cuánto dinero se puede sacar del banco?

Cuánto dinero se puede sacar del banco sin que sea ilegal, y que Hacienda no te pueda multar, si no se quiere tener en un banco todo el dinero y se quiere repartir en 2 cuentas bancarias, por ejemplo. Si se quiere dejar la mitad del importe que hay...
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Transferencias entra cuenta con 2 titulares y otra de sólo uno de ellos

Tenía intención de traspasar los fondos de una cuenta de ahorro que tengo con mi mujer (cta. Indistinta) a otra en la que soy sólo yo titular, porque me interesa que esos intereses se me imputen sólo a mí. Pero ahora me surge la duda de si Hacienda...
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¿Cómo quedármelo?

Ara cerca de dos años murió mi padre, somos 3 hermanos yo vivía con mi padre y mis hermanos vivía uno solo y el otro se compro una casa la cual mi padre en vida le firmo como avalista, ahora mi hermano lleva cerca de un año y pico sin pagar la...
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Extracto Bancario de 1995 de mi padre FALLECIDO en ese mismo año

Mi madre ha fallecido recientemente, solicité en su oficina bancaria saldo de su o sus cuentas, donde mi otro hermano y yo nos dimos cuenta que el importe dispuesto era MUY por debajo del que debiera tener, posteriormente solicitamos Notas Simples de...
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Cuenta bancaria con titular fallecido

Mi abuela falleció el mes pasado y tiene cuenta en una caja de ahorros. Figura como único titular de la cuenta. Tiene 4 hijos, uno de los cuales falleció hace más de 3 años. ¿Para cualquier gestión sobre la cuenta hace falta la declaración de...
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Retirar efectivo de las cuentas bancarias

Agradecería que algún experto me indicara qué derechos tengo a la hora de retirar el saldo que me corresponde de una cuenta bancaria. He realizado la aportación a la entidad bancaria de toda la documentación pertinente y el departamento de asesoría...
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Cotitular de cuenta bancaria y herencia

Soy cotitular de cuenta bancaria junto a mi madre, que falleció. En esa cuenta ingresábamos los dos nuestros ahorros. Hizo testamento en el dice que TODO lo que existe en cuenta bancaria soy yo el único heredero. No existen otros bienes de su...
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Trámites a seguir sobre una herencia

Tenemos dudas sobre los pasos a seguir si queremos gestionar personalmente la herencia de mi padre. Dejó a mi madre como heredera universal. Ya tenemos el certificado de defunción y el de últimas voluntades pero no sabemos si la copia autorizada del...
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Donación de un millón de euros

Me quieren regalar un millón de euros, van a realizar una transferencia bancaria a mi cuenta por ese importe, la persona que me lo regala no es familiar mía. ¿He de tributar por ello, como, donde? ¿Necesito alguna documentación de esa persona? La...
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¿Como aperturar una cuenta bancaria en España sin ser residente en España?

Yo tengo pasaporte español y he vivido en Italia y Argentina actialmente. He sacado el DNI español en el consulado español y ahora intento aperturar una cuenta bancaria en España pero me lo están poniendo difícil porque me piden todo tipo de...
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¿Cómo reclamar una herencia desde francia estoy en perú llene mis datos y del difunto por email al banco que más hacer?

He dado mis datos completos mi dirección los datos de mi difunto tío también por que el dinero esta en una cuenta en francia como es eso, y tendría que dar mi cuenta de banco para que me lo transfieran, no se que hacer...
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Derecho a recibir los intereses de los fondos de una herencia

Mi madre murió hace 1 año, y tenían varios fondos entre mi padre y ella, ahora resulta que vamos a repartir el dinero que hay.. Y mi padre no tiene en cuenta los intereses que se han generado. ¿Eso es correcto?
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¿Cómo cancelar cuenta por fallecimiento cotitular?

Mi madre falleció y hemos hecho testamentaria y reparto cantidades del banco. Ahora viene un reclamo de un pago por mantenimiento de una libreta que está mi hermano como titular y mi madre estaba de cotitular. Mi pregunta es ¿No lo debería de haber...
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Recibir dinero desde cuenta suiza

Me harán un ingreso desde una cuenta Suiza por la venta de una propiedad que tengo en Cuba (Soy cubana y tengo residencia tanto en España como en cuba) y quisiera saber si debo pagar impuestos y cómo debo declararlo. La cantidad es poca: 25 mil...
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Liquidación en banco por herencia

Falleció mi madre hace menos de 3 meses. En el banco no tiene ni 300 euros y me dicen que tengo que llevar una documentación para que los asesores del banco hagan una especie de liquidación. La broma cuesta casi 100 €. ¿Es eso obligatorio? Un saludo...
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Corrupción

Mi pregunta es si puede una notaria que ha sido requerida por un legatario, soy heredera única, para que ejerza de albacea-contador-partidor disolver la sociedad de gananciales, repartir patrimonio privativo como ganancial sacar de la cuenta...
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Tope que tienen las entidades bancarias para pasar información a Hacienda, cuando se hace transferencias,ingresos,etc.

Que tope tienen los bancos para pasar información a Hacienda sobre transferencias, ingresos en cuentas, etc. Tengo que recibir un dinero que nos dá un familiar y no se la forma más ventajosa para recibirlo,
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Impuestos a pagar por transferir dinero de Francia a España por compra de vivienda

Quisiera que ver la posibilidad en plantear una cuestión importante para algún experto en cuestión de fiscalidad, y es la siguiente: Quiero realizar una compra de vivienda (un piso) en España, una vivienda para mi hijo pero que aún tiene 18 años,...
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¿Debo impuestos si transfiero dinero de Bulgaria a España? Gastare en piso y traspaso de negocio!

Soy búlgaro que a trabajado en España bastante tiempo. En 2009 volví a Bulgaria. Ahora quiero volver con un dinero de venta de inmuebles míos. Voy a invertir casi todo en un piso y traspaso de negocio. ¿Debo algo de impuestos por la transferencia...
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Puede venderme mi madre la casa, sin consultar con mi hermana?

Mi madre me quiere vender la casa, pero somos dos hermanos y no se si puede hacerlo sin ponerse de acuerdo con mi hermana, ya que mi madre quiere que sigamos cuidando lo que tanto le costo montar y mi hermana no quiere hacer nada en la casa, ni...
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Herencia tarjeta crédito

Se está dando que recientemente ha muerto un familiar. Él estaba casado en segundas nupcias y no hay testamento. Como heredero de todos sus bienes queda su único hijo. Independientemente de otros bienes su cuenta bancaria tenía como titular a él y a...
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Transmisión de la propiedad al usufructo vitalicio

Mi duda es cuando se ha adquirido la nuda propiedad de unos inmuebles cuya idea es venderlos y la viuda adquiere el usufructo vitalicio de estos bienes y está de acuerdo en la venta, pero los hijos (4) quieren que la madre sea la única beneficiaria...
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Recuperar acciones banco difunto sin ser heredero

Quería saber si las acciones del banco Santander que tenia un amigo ya fallecido las puedo reclamar. Él no hizo testamento, yo me hice cargo en sus últimos momentos, de hecho estaba autorizado en su cuenta bancaria. Tengo el parte de defunción. Y un...
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¿Cuál es la mejor manera de moverlo a mi banco Español?

Me interesa consultar lo siguiente: Soy Española, tengo 4 años viviendo en Chile pero siempre he cotizando en España tengo cuenta en banco etc, en unos meses yo vuelvo a España y me quiero llevar todo mi dinero, ¿Cuál es la mejor manera de moverlo a...
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