Tope que tienen las entidades bancarias para pasar información a Hacienda, cuando se hace transferencias,ingresos,etc.
Que tope tienen los bancos para pasar información a Hacienda sobre transferencias, ingresos en cuentas, etc. Tengo que recibir un dinero que nos dá un familiar y no se la forma más ventajosa para recibirlo,
1 respuesta
Respuesta de Abogados Edo
En aplicación de la normativa de prevención de blanqueo de capitales no hay un limite exacto, pues las entidades aplican sus propios protocolos que incluyen inspecciones aleatorias o no habituales de operaciones.
Eso significa que pueden bloquear ese dinero si no demuestra usted la procedencia y el haber liquidado los impuestos correspondientes.
Le recomendamos se ponga en manos de un experto que le ayude con su caso concreto para evitar problemas y que se pueda interpretar que es una donación.
