He recibido una transferencia de un tercero que reclama le han robado el dinero

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He pagado en efectivo parte de un coche y no me dan factura, si lo denuncio me pueden investigar a mi ?

Compre un coche y pague parte por banco y parte en efectivo. El vendedor que se anunciaba como profesional solo me da factura del pago por banco ( y no de todo lo pagado), pero no quiere incluir en la factura la parte pagada en efectivo. He leido que...
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Necesito ayuda por una estafa por internet de una compra de ropa a través de transferencia

Quisiera que me sacara de dudas, el problema que tengo es el siguiente: el 25 de Octubre hice un pedido de ropa por internet a través de una transferencia bancaria y a día de hoy no he recibido la ropa y el vendedor no me contesta a los emails que le...
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Creo que puede haber gato encerrado.

Es un poco largo lo que voy a contar pero creo que es importante narrar lo hecho como ocurrieron. Soy de Almería y hace un mes y diez días exactamente fui a Murcia a ver una zodiac de segundamano que había visto anunciada por internet. El hombre que...
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Cobrar cheque de bancario.

Me han enviado un cheque por valor de 3500 euros por unos trabajos realizados, pero tengo entendido que el banco, por esa cantidad, toma los datos del receptor del dinero del cheque, o sea, mis datos, mi dni. Tengo miedo de que con tanta estafa, al...
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He sido estafada

He sido estafado por una persona que conocía para unas inversiones en Andorra, la única prueba que tengo es los ingresos que yo le hice en su numero de cuenta. Sé que también ha estafado a su familia y a más gente pero no lo han denunciado. Esta...
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He sido estafado en la compra de un coche por internet

He realizado una transferencia a una cuenta corriente según un contrato de compra de un coche Y no he obtenido respuesta sobre el envío del coche, quiero saber si se puede reclamar y localizar al Que cometió el fraude a través de su cuenta corriente...
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Venta internacional

Le voy a exponer mi caso. Esta relacionado con una venta al Extranjero. Puese dos anunciones en SEGUNDAMANO. ES, hasta aquí todo va bien. Un hombre se pone en contacto conmigo, desde ESTADOS UNIDOS, concretando más en FLORIDA. Él está interesado en...
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¿Qué puedo hacer si han manipulado el kilometraje del vehículo?

Resumiendo un poco rápido, he comprado un vehículo a un particular. Después de investigar el coche por dentro y ver graves irregularidades, he pedido un informe histórico del vehículo a la casa oficial y me he encontrado con lo siguiente: - Rebaje...
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Fraude Electrónico

Hace cerca de 3 meses y medio fui objeto de un fraude electrónico a través de INTERNET mediante pago de cuentas de servicio telefónico de diferentes operadores. Inmediatamente realicé la reclamación directa al banco mediante presentación personal y...
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¿Posible denuncia por msn?

Ayer chateando en un chat me dieron el msn de una chica, y bueno la agregue al msn (un msn que tan siquiera uso)... Y bueno como no me conestaba se me hacia raro y la pregunte a ver si estaba me dijo que si, nada una conversación sin más, la foto del...
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Denuncia conjunta

Mi caso es un poco común pero no se que camino seguir. El caso es que compre un articulo por internet en una "famosa" web de pujas, pague el precio convenido mediante transferencia bancaria y hasta hoy. La estafa estaba hecha, me pongo a investigar...
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Estafa con rolex

Compre un rolex por ebay, lo pague con trasferencia bancaria, 345 euros, bien el reloj me dijo que lo había encontrado que no tenia papeles, me dijo que le dijeron qu3 era original pero que no entendía de relojes, me mando fotos y aun así decidí...
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Vender bitcoins y tributar en otro país

Tengo varios bitcoins que obtuve hace años. Actualmente resido en españa, pero me he planteado la posibilidad de mudarme a otro país para poder venderlos allí y tributar mucho menos. En portugal, alemania, suiza, eslovenia o malta (por poner...
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MERCADO PAGO, ESTAFA. Pago de alquiler vacacional por mercado pago ,RECLAMO.. No devuelven el dinero

Realizamos el pago de una seña de un departamento de alquiler vacacional que encontramos por mercado libre, el pago lo realizamos por mercado pago.. Días después nos mandan un imail de mercado libre diciendo que suspendieron al usuario... Hago el...
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Transferencia automática desde USA

Mi mujer recibe todos los meses una transferencia de su ex-marido enc concepto de pensión alimenticia de sus hijos en un Banco americano, en concreto el bank of america. Su ex-marido es militar de las fuerzas aéreas estadounidenses, y en incontables...
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Soy víctima de una estafa en la reforma de mi vivienda, podré recuperar algo de mi dinero

La estafa podría estar sobre los 50000€. Llevamos entregados 57000€ y un aparejador me valoro sobre el presupuesto y según el resultado solo estaría invertido un valor de 10000€.
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He sido denunciada por delito leve de estafa pero esta todo en regla. Que devo hacer?

Me ha llegado una citación para compradecer en un juicio rapido por delito leve de estafa. No hay estafa alguna porque la denunciante recibió la transferencia de una compra realizada online yo tengo el artículo y ella tiene el comprovante de la...
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¿Se debe pagar impuestos al recibir transferencias por vender inmuebles en el extranjero, a pesar de no ser residente fiscal?

Una persona que no es residente fiscal y no vive en España desea vender su vivienda en el extranjero y venir a vivir a España(tiene doble nacionalidad). El pago por la vivienda(€100.000) se realizará a través de una transferencia a una cuenta en...
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Estafa a persona mayor vulnerable, ¿Como intervenir?

Me acabo de enterar que mi padre de 88 años está siendo víctima de una "estafadora del amor", una chica de unos 30 años que le ronda constantemente, y le está sacando dinero. Mis hermanos y yo hemos comprobado los movimientos de la cuenta y hay...
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Empresa pantalla para no recibir dinero directamente a mi cuenta

¿Puedo recibir ingresos que antes recibía en mi cuenta de alguna otra forma?
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Sobre fraude o estafa

Espero me pueda resolver esta duda. He comprado un articulo por ebay españa y pagado por transferencia. El articulo nunca llego y ebay no se responsabiliza. Mi pregunta es si para hacer denuncia o mejor dicho para que tenga éxito es necesario que el...
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¿Cómo puedo reclamar una venta de segunda a un particular?

Os pongo en contexto. A través de la plataforma wallapop contacte con un usuario que vendía una envasadora al vacío y me dijo que funcionaba correctamente que la había probado su vecino y que funcionaba perfectamente. Decido comprarla por 18 € el...
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¿Quieres Ganar Dinero? El método del momento para ganar Dinero!

Te voy a mostrar varias formas de ganar dinero desde casa, pero si vas en serio y estas interesado en aprender la mejor manera. Puedes enviarme un e-mail a mi correo [email protected] y te voy ayudar. Cómo ganar dinero en línea: 17 métodos...
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Trade Republic, ¿Como reclamar a autoridades?

Mi mujer y yo somos clientes de Trade Republic. Los 2 tenemos cada uno su cuenta de efectivo por la que dan un 3,75% (no hacemos nada de valores ni inversión) El pasado 7 agosto mi mujer ordenó 2 retiradas de dinero desde su cuenta TR hacia su cuenta...
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Me ha timado un particular. ¿Cómo denuncio?

El pasado 3/3/15 compre un videojuego a un particular, visto en la página web milanuncios. Me puse en contacto con el mediante whatsapp para preguntarle el estado del mismo y concretar el pago. Le realice una transferencia por valor de 33€ (El juego...
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Cómo empezar a invertir en bitcoins con un sueldo modesto

Mi salario no es muy alto, pero quiero empezar a invertir en bitcoins porque veo cómo crecen con los años. Tengo miedo de comprar en el pico o perderlo todo por errores de principiante. ¿Cuál es la mejor y más segura forma de comprar bitcoins en 2026...
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Si tengo la cuenta embargada, y me hacen una trasferencia a otra cuenta que no soy yo, la puedo cobrar o la embargan

Tengo la cuenta embargada y voy a vender una casa, me van hacer la transferencia a otra cuenta que no estoy ni de titular ni aparezco en ningún sitio, ¿Es posible sacar luego el dinero al día siguiente o me lo embargarán?
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Reclamar el pago por un servicio que no se ha recibido

El otro día estuve en una agencia de alquiler de esas que sustituye dicen que sustituyen a las inmobiliarias y que te va a costar menos dinero y te prometen encontrar piso enseguida entonces yo me deje embaucar y solte la pasta por adelantado 300€...
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¿Es legal que me quiten un dinero que me ingreso el banco por una estafa con mi tarjeta de crédito?

En el mes de julio fui victima de una estafa con tarjeta de crédito de aproximadamente 2100 euros pendientes de cobro en una tarjeta de crédito. Tras dos meses de quejas y con denuncia presentada el banco ingreso en mi cuenta los 2100 euros y a...
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Si no me devuelve el dinero es estafa.?

Hace 7meses un conocido me dijo si quería wuisqui y cava que estaba en una subasta en las cavas de sadurni hiciera una transferencia aun número de cuenta y lo hice por varias veces en total 270euros no e recibido las cajas pero dijo me devolvería el...
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Transferencia bancaria erroena

El día 30 del mes pasado hice la transferencia bancaria por banca on line del alquiler de mi casa, y ayer me di cuenta que la hice a una cuenta errónea, de otra persona. Hemos llamado al banco y nos han dicho que tenemos que hablar con el y...
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He sufrido un fraude por internet y un a transacción mediante Western Union

Lamento asimismo no poder explicarme de manera más breve. Voy a relatar lo más rapido posible los hechos que que tienen completamente descolocado. A primeros de Marzo, vendí el coche que tenia y pasado medio mes, todavía no tenia claro que coche me...
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Recuperar dinero de transferencia realizada por error

Hace más de un mes deje un piso en el que estaba de alquiler en Badajoz. El pago lo tenia puesto por transferencia periódica cada día 4 del mes. Hoy (por ayer) me percate de que no había borrado dicha transferencia periódica, con lo que le he...
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Recuperar el dinero enviado mediante transferencia bancaria

Si yo le hago una trasferencia a alguien desde mi cuenta corriente,¿Puedo volver a recuperar el dinero como si se tratase de un recibo devuelto?. Es decir, yo quiero comprar un coche a un particular en el extranjero, me piden que en una agencia de...
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Transferencia bancaria a una cuenta que no coincide con el beneficiario

Recientemente he transferido un importe a una cuenta bancaria para el pago de un artículo que compraba por internet. El caso es que el artículo no ha llegado tratándose de un claro ejemplo de estafa. ( Uno más que cae en las trampas que circulan por...
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Condiciones retroceso transferencia bancaria

He realizado una compra a través de Internet pagando 395€ a través de transferencia bancaria a través de la banca electrónica del Banco Pastor un jueves a las 15:45h. El viernes a las 8:00h solicité el retroceso a mi entidad porque me di cuenta de...
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Compra venta vehículo sin transferencia del vendedor

Soy de Barcelona y compre un coche en Bilbao a un particular. Firme un contrato y me dijeron que me enviarían el cambio de nombre hecho. Al final solo me han enviado los papeles del coche pero me he dado cuenta de que el contrato lo firme con el hijo...
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¿Sirve el análisis técnico para operar bitcoins?

Hacía alguna cosilla de vez en cuando en acciones del IBEX. Ahora me ha dado por inicirme en cfd's bitcoin y cuánto voy aprendiendo de gráficos de velas mayor me parece su inutilidad, ¿Lo ven asi?
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Estafa por cuenta-kilómetros trucado

Me vendieron un coche en una casa de compra-venta de coches de segunda mano, con supuestamente 63.000 km. Por 8.000 euros. A los dos meses se le fue el volante bi-masa y me costó la avería otros 1.000 euros. Tenía que hacerlo allí porque en el...
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Mejor modo de disponer de dinero en el extranjero

Mi hija vaa irse a estudiar a Dublin y me gustaría saber cual es la mejor manera de que ella disponga de dinero sin que la cobren comisiones.
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Duda sobre la realización de transferencia bancaria a una empresa a través de internet

Vera he de realizar una transferencia a una empresa mediante mi banca online (La caixa). Me han dado estos datos (ocultando los números y letras por x) Beneficiario: Moneybookers Ltd Banco: fortis bank, s.a., sucursal en espana Ciudad: Madrid Número...
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Llamada de Microsoft para instalar antivirus

Esta mañana me han llamado de Inglaterra diciendo que eran de Microsoft que tenía que encender el ordenador y dar en Ejecutar eventvwr para ver la cantidad de errores que tenía en el ordenador qué los antivirus no lo borraban y ellos con un programa...
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Sirven los wasap como prueba en un pleito por estafa?

En un trabajo en mi casa, he adelantado dinero y no se ha hecho nada ya han pasado 5 meses y he denunciado por estafa. Se puso en contacto conmigo por wasap nunca por TF . Prometió devolverme el dinero, yo indique que fuese por transferencia...
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Evitar pago comisiones al realizar transferencias

Y buenos días, un caso práctico para quien me pueda asesorar, se trata de una operación bancaria para evitar el pago de importantes comisiones por transferencias, he pensado en hacerle varias transferencias no “llamativas” (estas a coste 0) a una...
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Mi padre estuvo 10 días en coma y mientras su mujer cotitular de cuenta bancaria se traspasó con transferencias dinero a...

¿Es un delito de estafa o apropiación indebida siendo cotitular de la cuenta bancaria de una persona con la que estás casada con separación de bienes y mientras está en coma hacerte transferencias a ti mismo siendo su mujer y vaciar la cuenta donde...
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CompraVenta "Traspaso" Estafa

Recientemente he adquirido una tienda a una Sociedad Limitada, yo era consciente que la empresa pasaba por una situación complicada pues las tiendas funcionaban ( y en especial esta ) pero tenían problemas económicos de otras áreas de la empresa. La...
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Querella por deuda

Usuario Buenas tardes Hace dos años mi madre vendió un apartamento a unos noruegos. Un abogado que era amigo me dio una carta para los compradores diciendo que tenían que pagar 6000 euros a hacienda por comprar. Ellos enviaron el dinero a mi cuenta,...
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¿Banco de España y Defensor del pueblo ...?

Mi banco ha incumplido el REGLAMENTO (UE) Nº 260/2012 en referencia a una transferencia bancaria. Tras mi reclamación y a pesar de haber especificado claramente al Banco de España la falta cometida, no ha supervisado el cumplimiento de esta norma. El...
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Estafa internet

Quería consultar una cosa: Hace un mes compre por internet un disco duro e hice la transferencia bancaria. Aun no he recibido el producto. Estoy pensando en denunciar al vendedor a la comisaria. ¿Si lo denuncio tendré que ir a juicio? ¿Podre...
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Que puede pasar si no se presenta a juicio

Un estafador que denuncié y que me dió un nombre falso cuando le hice una transferencia a su cuenta, por medio del banco se sabe su nombre real y se le citó a juicio rápido por falta leve, el importe fué de 200€, no se presentó al juicio, yo sigo...
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Necesito consejo legal sobre un juicio por estafa

Esta historia que les comento a continuación esta basada en hechos reales aunque no lo parezca. Hace apenas un par de semanas, me doy cuenta de unos movimientos con mi pass visa de carrefour, acto seguido me dirijo al centro comercial para solicitar...
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Estafa móvil

Hace un par de semanas, hablando con un chico en mi ciudad que no conocía salió el tema de la compra de un móvil, le dije que estaba buscando un modelo en concreto, él me dijo que me lo podía conseguir a un precio muy bueno porque tenía contactos en...
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Denuncia por estafa en km de coche

Hace ya casi 6 meses vendí un coche entre particulares, firmamos las tasas, transferencia del coche y modelo 620. Bueno pues se les ha estropeado el turbo del coche y nos llaman reclamándolos la reparación de asciende a unos 3000 euros. Cuando lo...
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Presunta estafa por internet, una empresa llamada Spmarket24 de REINO UNIDO tema inversiones.

Un día, tuve curiosidad, por el tema de invertir un dinero y me registré en esta pagina que nombro mas arriba, Ya por el tema de internet de no fiarme y tal, (por que tenia que poner mis datos, bancos etc..) y pasé del tema; al cabo de nada, empiezo...
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Declaración como imputada

Mañana tengo que ir a declarar porque estoy acusada de estafa por ebay. Fue una tontería que hice hace dos años con mi ex novio porque íbamos mal de dinero, y al final no enviamos el producto que vendíamos pero si cobramos el dinero. Yo estoy...
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Transferencia grande de cuenta a cuenta, ¿Me quitara algo hacienda?

Desde hace tiempo he ido haciendo transferencias a la cuenta de mi novia de aproximadamente 400 euros al mes, y ella lo que cobraba lo dejaba en su cuenta para ahorrar, las 2 son cuentas corrientes, asta que hemos llegado a la cantidad de 13000...
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He vendido un coche con un cuenta kilómetros cambiado por estar estropeado

He vendido un coche con el cuenta kilómetros cambiado por otro por que estaba estropeado tenia246000kilometro y el qué he cambiado tiene165000 me puede pasar algo al pasar la itv me puede denunciar y si el contrato de compra venta me faborese en todo...
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Estafa de empresa de depilación

Una empresa de depilación láser vendía bonos de varias sesiones a los clientes (6 sesiones para piernas, axilas, etc). Adquirí dos bonos con ellos, y han cerrado la empresa, sin reembolsar las sesiones no utilizadas a los clientes. Quisiera saber si...
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Posible delito de estafa

Hace un tiempo hice una pregunta ante un posible delito de estafa por persona próxima. Quisiera matizar algunas cosas: 1. Estando en el extranjero, tuve problemas con mi tarjeta de crédito y encargué a esa persona, que convivía conmigo, que me...
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Dinero bloqueado en eeuu.

Soy uno de los 180.000 inversores que tenemos el dinero bloqueado en los EEUU. En una empresa panameña de inversión en Forex llamada Evolution Market Group, www.Finanzasforex.com que recibía el dinero de los inversores en las cuentas bancarias de los...
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Prescripción de delitos por estafa

Expongo dos casos brevemente. 1. Hombre que comete delito de estafa continuada en 08/2007. Se realiza juicio en 11/2011 y sentencia firme a los pocos días. Sin antecedentes penales, 2 años de prisión y el pago de una indemnización a perjudicados...
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Cancelar transferencia bancaria si no firma?

Le voy a comprar un terreno a un familiar, después de varias idas y venidas llegamos a un acuerdo y el mando hacer los papeles al notario .Me dijeron que para pagarle antes de ir al notario tenia que hacer una transferencia con el concepto compra...
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Venta por internet sin llegar a ser cobrada por parte del vendedor.

Hace unos días vendí un pequeño artículo de mi propiedad, el cual publique en mil anuncios. Recibid un Whatsapp a mi móvil de un personaje interesándose por el artículo, me dijo que si me venía bien una transferencia y el mismo mandaba la mensajería...
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Cómo para denunciar por estafa a un broker fxbfi de chipre

Hace un par de semanas me animé a invertir en un broker 101investig que pertenece a FXBFI invest ltd (chipre) y me prometieron asesoría en todo momento, a falta de experiencia, en la compra y venta de acciones y cdf. Entre el lunes 21 y martes 22...
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Qué sucede cuando no puedes demostrar el origen de tus bitcoins de cara a hacienda?

Tengo bitcoins desde hace bastantes años. Los obtuve en un exchange que desaparecio hace tiempo y solo guardo algunos correos del exchange. Tengo claro que cuando los venda tengo que pagar a hacienda la parte correspondiente, pero no me queda claro...
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Uso de una fotografía subida a Flickr con Copyright: Public Domain pero que no fue subida por su verdadero autor.

Me ha pasado lo siguiente: para la web usé una fotografía subida a flickr libre de derechos y permitía hacer lo que quisieras con ella. Al cabo de unos meses recibimos un mail de un abogado alemán representando a un fotógrafo diciéndonos que...
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Robo, estafa, hurto ¿Cómo actuar?

Necesito que me constesten lo antes posible ya que esta tarde tengo que encontrtarme con esta persona y ya no se como actuar. El caso es el siguiente: Hace dos semanas una compañera del trabajo me pidió si mi marido le podía hacer las alianzas de...
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Venta fallida de coche, no me devuelven la señal. Me han estafado?

Hace un mes probé un coche de segunda mano, me gustó y pacté con el dueño el comprarlo. Para ello, me pidió un adelanto del dinero equivalente al coste de la transferencia del coche (unos 200€) y el mismo día que me lo iba a acercar lo ingresé en su...
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¿Cuál es la mejor forma de ingresar dinero a España desde Perú para compra de una vivienda?

Tengo doble nacionalidad, española y peruana y deso comprarme mi primera vivienda en Barcelona, mi mama me va ayudar a comprarla. Opción 1 ¿Recibo la donación en perú a una cuenta mía en perú y luego hago la transferencia a una cuenta española? ¿Cómo...
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Como puedo traerme el dinero que voy a recibir al vender una propiedad que tengo en brasil. Yo resido en españa.

Hace unos años compre una vivienda en brasil, y ahora deseo venderla, el comprador en una inmobiliaria brasileña la misma que me la vendio, una vez vendida, ¿Cómo me puedo traer el dinero a españa?, yo resido en españa y nunca e estado en brasil.
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Enviar dinero de argentina a españa

Tengo que cobrar un dinero de una casa que se vendió y argentina no deja hacer transferencias bancarias al extranjero por valor de $2000 por día con unas comisiones muy altas y el dinero supera mucho esa pequeña cantidad, que se puede hacer para...
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Donación a cuenta extranjera propia y a posterior a cuenta española

Soy polaca y resido en Barcelona desde hace 7 años, mis padres quieren hacerme una donación para compra mi primer vivienda. Mi pregunta es: si ellos me hacen una transferencia a mi cuenta polaca y luego yo me hago una transferencia a mi cuenta...
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Hurto, estafa o robo? Me denuncian.

Tengo 21 años, y mi ex pareja 17, una noche me robaron el móvil, y ella quería ayudarme, ella me lo ofreció, y le pregunté muchas veces si estaba segura, así que le pidió a su madre 1850€ para un móvil, supuestamente para ella, su madre, se los...
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Estafa masiva de guías de feria

Soy administradora de una agencia de viajes y estoy siendo víctima de una estafa masiva que está vinculada a las ferias que se están celebrando en Europa (al menos es lo que yo sé), una empresa llamada Event Fair sita en Bratislava, un mes antes de...
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Vender un vehículo sin reserva de dominio

Yo adquirí un vehículo a través de un crédito que me concedió una financiera, ahora he puesto a la venta dicho vehículo y todo el mundo me advirtió de que seguramente tendría reserva de dominio, me persone en trafico y el vehículo no tiene reserva de...
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Me han estafado al comprar un perro

Soy belén, me gustaría que alguien me pudiera ayudar o asesorar de lo que puedo hacer en este caso. En el puente de septiembre 2009, fui con mi pareja a un criadero a ver perritos y nos gustó mucho uno de ellos tenia 1 mes, a los 3 días de haber ido...
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Demanda por estafa con envío con transferencia

Hace unos meses se puso en contacto con mi empresa (Un desguace de motos) por whatsapp un señor solicitando información de un embrague, a los días hizo el pedido por whatsapp, pago por transferencia y se le realizó el envío y se le entregó....
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A quien reclamar Estafa depósito alquiler vivienda.?

Hace un mes, por medio de un agente inmobiliario, transferí una cantidad en concepto de depósito alquiler vivienda. Lo ingrese en un banco extranjero que me indicó la agente y quede a la espera de la cita con la propietaria para la entrega de llaves…...
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¿Pueden interceptar, manipular y reenviar los emails?

Trabajo en una empresa que vende piezas al extranjero. Hace poco tuve noticia que a un cliente extranjero y a una empresa española que le suministraba un producto, le manipularon un email de la conversación de manera que el cliente ingreso el dinero...
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¿Como puedo demostrar que mi socio cobra trabajos en su cuenta bancaria personal?

Hace presupuestos en su casa, pide dinero a cuenta por el trabajo a realizar y da su número de cuenta bancaria en vez de dar el de la empresa . Después viene el cliente a nuestro negocio para que le realicen el trabajo pero no sabemos nada de ello,...
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Puedo denunciar por delito de estafa?

Existe un banco online llamado Revolut que tiene un programa de referidos para captar nuevos clientes. Según este sistema, cada cliente puede invitar a varias personas para que se hagan clientes mediante un enlace de invitación. Por cada nuevo...
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Contrato compra-venta de una parte no segregada de parcela rústica

Mis padres compraron un terreno rústico de 8000m2 y construyeron una vivienda del máximo volumen permitido. Un año despúes firmaron un contrato privado de compraventa con un vecino colindante en el que le vendieron 2000m2 de terreno rustico, esta...
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Comprar y vender dominios godaddy u otra web

Me llamo Miguel y mi duda, espero y puedas ayudarme, es que deseo comprar dominios y venderlos pero claro necesito que se me puedan pagar en paypal, realmente no se si en godaddy pueda comprar un dominio y luego venderlo ahí mismo, ya que yo he usado...
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Sobre fraudes con mi tarjeta de crédito

Hace dos o tres semanas recibí un mensaje en mi móvil cuyo remitente era: Banco. En él me decía que tenía que entrar en la página www.visacredito.com para confirmar mis datos para que no me bloqueasen la tarjeta. Así lo hice. Pero además hice lo...
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Un conocido de la escuela me pidió de favor que abriera una cuenta de banco para que me depositaran dinero que le iban a enviar a él y el a cambio del favor me iba a dar 300 dólares, me depositaron la suma de 1300 dolares, y se los entregué y me dio...
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Denunciar un albañil sin un contrato firmado.. Se puede hacer

Hace 6 meses decicidi renovar mi piso.. Para el trabajo a realizar llame a un albañil es de la comunidad europea pero no tiene residencia española.. Tampoco firmamos ningún contrato de obra. Bueno el tema es que se marcho sin terminar la obra .con lo...
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Esta persona me realizó un pago por transferencia bancaria de 150€ el dia 20 de septiembre, hice el pedido a fábrica y lo enviaron el día 28 tengo el número de seguimiento del envío, datos del destinatario del paquete con su respectivo número, etc. A...
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¿Caduca un posible delito por estafa?

Quisiera saber si un juicio por estafa caduca, me explicaré lago mejor. Resulta que por terceras personas me detuvieron por unas presuntas estafas las cuales yo no tenia noción pero en realidad estaba involucrado. Un día en un Hotel me registré y por...
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Contraté un abogado y me ha salido rana. Por eso le vuelvo a escribir de nuevo: En 2011-2012 le dejé dinero a una persona para abrir un bar. Firmamos un documento ante notario donde se indicaba que íbamos al 50% en el negocio del bar. En dicho...
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Invertí en una empresa corredora de bolsa Australiana, todo iba bien hasta que el administrador de la cuenta desaperació. Ahora para retirar los fondos me piden que invierta más dinero, y me dicen que están congelados y que tengo que meter a dos...
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La historia es que vendí un móvil un iPhone 4 por 40 euros, que funcionaba perfectamente, tuve que bloquear a la persona que me compro el móvil, porque me acoso durante un tiempo, porque yo lo que le decia es que el móvil funcionaba cuando se lo...
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Temo estar siendo víctima de una estafa por parte de una empresa italiana que opera por internet. Realicé el pago con una tarjeta virtual asociada a mi VISA, pero no me mandan la mercancía, se niegan a cancelar el pedido y devolverme el dinero,...
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Hace unos años compre una casa en el ecuador por medio de un proyecto que estaba mostrando el banco del pichincha en España, se iba pagando un importe todos los meses mediante transferencia internacional pero el constructor no ha cumplido la fecha de...
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Y Feliz Navidad. Quisiera hacerle una consulta respecto a un problema con Vodafone. Resulta que acudió un comercial dicha compañía al domicilio de mis padres, estos son dos personas mayores (75 años) y con unas capacidades muy limitadas,...
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Resulta que en 212 trading tenia abiertas muchas posiciones, 4 de ellas al bitcoin a la baja (todas estaban en -200 ya que estaba manteniéndolas para la espera a que bajara OK. Tenia un margen de 54% y de repente aparece un catel que dice que el...
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Hace más de un mes...(7 junio) en mi banco bsabadell... Solicité un cheque internacional nominativo... Lo envíe por correo a la destinataria... Ahora estoy en la siguiente situación... En el banco de destino Citizen Bank (eeuu) dicen que el banco...
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Transferencia desaparecida y que no llega

Comento mi caso y espero que alguien me pueda ayudar y orientarme sobre los pasos que tengo que dar. El pasado 2 de Noviembre, Viernes, a las 12.40 realicé una solicitud de un mini crédito a través de la web de una entidad española. El mismo día me...
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Bloqueada mi cuenta bancaria por cheque sin fondos

Mi consulta es sobre un articulo que vendí por internet al extranjero, me llego el cheque de un total de 10000 euros a mi casa el día 15 de septiembre y lleve el cheque al banco, espere una semana asta que en el banco me dijeron que ya podía hacer...
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Me han estafado con la autocaravana

Me he comprado la autocaravana y al segundo día le entraba agua, lo lleve a arreglar. Al de 2 días me llamaron de la gestoría diciendo que le hacia falta factura para transferir. Resulta que esta a nombre de una empresa. Le llamo al tío y me dice que...
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¿Qué es y como hago International Money Order?

Necesito realizar un cobro a una universidad de EEUU. Me comentan que utilice este método para cobrarles, pero no tengo ni idea de como hacerlo. ¿Alguien me pude ayudar?
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Que puedo hacer si compre una moto denunciada sin saberlo en casa de compra y venta?

Paso lo siguiente. Compre la moto en una casa de compra y venta, con todos los papeles originales, nada sospechoso. Lo único que no hice fue revisación de la brigada. Al segundo mes que la tuve, viene la policía a mi casa diciendo que le llegaron...
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Como hacer una denuncia por estfa a través de la r

Comento el caso, había solicitado un préstamo personal en donde la empresa de gestiones o asesores me pedía una cantidad en concepto de honorarios por conseguirme un contrato de un préstamo. Esta empresa me comento que tenia el contrato del préstamo...
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Puede la guardia civil mirar mis cuentas bancarias por haber denunciado el robo de mis tarjetas de crédito

Pueden ver mis cuentas la guardia civil después de denunciar el robo de mis tarjetas de crédito hoy me han llamado del banco y me dicen que tengo que firmar una autorización para que la guardia civil pueda ver mis cuentas por que yo interpuse una...
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Engaño y estafa de 800€ en la compra de una estufa en Wallapop

En el anuncio indicaba con foto la marca Equation 8.5 kw y el precio de 1490€ a la que el vendedor decía que compro, pero realmente es una Byca y su precio es de 895€ en el mercado. En el anuncio decía que la vendía a 795€. Yo personalmente fui a su...
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He sido victima de una venta engañosa

Tengo un problema y me gustaría que me dieseis alguna información. A principio de Diciembre, me vino a visitar en mi lugar de trabajo una comerciante ofreciéndome una Beca para un postgrado de Dirección de empresas. Al poco rato de que me informara,...
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Es válido un contrato que no está firmado por alguna de las partes?

Hace poco hice una solicitud por un préstamo en las cuales me pidieron un depósito para gastos de operación del 5% más iva del total del préstamo después de esto me hicieron firmar un contrato el cual la empresa no firmó sólo yo, ahora sospecho que...
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Te devuelve un broker internacional el dinero?

He "invertido" un dinero con unos asesores financieros de España que trabajan con un broker inglés con cuenta en Dinamarca. Y el caso es que no me fío ni un pelo de estos de aquí, y m han recomendado que pida la retrocession del dinero al banco de...
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Impago de Recibos de Préstamo

Soy Pensionista, vivo sola, y desde hace 3 meses, dejé de recibir un soporte económico adicional, a mi Pensión. Haciendo cuentas, no me 'llegaba' para todo, por lo que decidí pagar el alquiler+gastos (para no quedarme en la calle), y pagar tan sólo...
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Vendí un coche y el vendedor no me ha terminado de pagar, opciones

Por problemas económicos tuve que deshacerme del coche. Se lo vendí a una persona que contacto conmigo por internet. En principio me lo pagaría al contado pero luego me dijo que si me podía pagar una parte por transferencia por no traer tanto dinero...
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Como puedo poner una advertencia de estafa y/o fraude de un vendedor que contacte en la plaforma alibaba

Fui victima de estafa por [email protected], un vendedor que contacte en la plataforma alibaba, que ofrecía playstation 5 consolas a bajo precio en $200.00, resulta que según el whatsapp +90 536 409 4819, es una persona que reside en turquía,...
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Como puedo denunciar a un procurador por estafa

Tuve un problema legal y me puse en manos de un abogado. Tuvimos que ir a juicio y contrate los servicios de un procurador. El me pidió cierta cantidad de dinero la cual le hice una transferencia bancaria. El juicio lo gane y la parte denunciada tuvo...
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Como justificar dinero offshore

Situación: Actualmente estoy en el paro y no recibo pretación por lo que no debo presentar IRPF (en realidad nunca he tenido que presentarlo por estar exento siempre en cuestión de rentas). Pregunta: Metí mi dinero en un club privado de inversión,...
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¿Puedo denunciar a mi jefe si me obliga a firmar la nomina por un importe y me paga menos?

Llevo 8 años en la empresa y ahora tengo reducción de jornada al 50%. En mi nomina aparece una cuantía pero mi jefe me paga menos. Lo hace por transferencia y el resto me hace firmar un papel donde dice que lo he recibido en metálico. La cuantía de...
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Me siento estafado con un coche que me han vendido, ¿Qué puedo hacer?

He comprado un coche hace 2 meses que me vendió un supuesto particular, venia hasta con la sillita de un niño detrás diciendo que era de su mujer. Que había tenido solo un dueño anterior. Que no había tenido golpes. Que funcionaba todo...
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Problemas con transferencia en cuenta

Y tengo una cuenta bancaria embargada. Para evitar que me quiten el dinero de esa cuenta, cobro regularmente mis facturas en la cuenta de otro familiar, sin ningún problema. Recientemente trabajé para una empresa inglesa, y les di el número de cuenta...
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Demanda penal

Hace 5 años hice disolución en la empresa ya que el negocio no iba nada bien, solamente estoy yo como administradora única en la s.l, tengo deudas pendientes con proveedores, seguridad social y hacienda, tengo una demanda penal, la cual me ha echo un...
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¿Es un timo un email sobre ganar el premio de la lotería de netherland?

Quiero ver si puedes orienyarme en algo que me interesa mucho, necesito saber si es real o si es un fraude de los que rondan por la internet... Resulta qué recibí un email que me dice que gane un premio (? 2,000,000) en la lotería de la república de...
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Escucho muy a menudo sobre el bitcoin

Alguien puede explicarme que es un MT 103/72 , y en que consiste.
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Ejecutado aval a primer requerimiento SIN DEUDA!

He ido a cancelar un aval a primer requerimiento como arrendatario de un inmueble y cual es mi sorpresa que se ha ejecutado en el 2013 reclamando una deuda del 2011 cuando mi contrato ya estaba cancelado y con sentencia (documentado), pero el banco...
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Varias denuncias por estafa a la misma persona

En mayo del pasado año denuncié a una persona por estafa ya que contrate con él la compra de un vehículo, importado de Alemania, adelanté parte del dinero, pero nunca recibí el coche ni me devolvió el dinero, así que puse la denuncia ante la Policía....
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Cooperativa de viviendas, como puedo saber que no es un fraude.

Después de ver tantos y tantos engaños, abusos, estafas, etc. ¿Existe “algo” con lo que entrar a formar parte de una cooperativa no sea un sin vivir y estar seguro al 100% de no ser una victima más?
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¿Tengo qué devolver dinero al banco?

¿En ing solicite una transferencia de mi otro banco y tengo la transferencia disponible en ing pero no me quitaron el dinero de mi otro banco osea tengo el dinero doblado me pueden obligar a devolver o es error suyo y no hago nada?
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Buscar datos de alguien con nº dni

Quisiera buscar en internet los datos de una persona tengo su nº dni me estafo y quiero encontrar todo lo que pueda de el
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Transferencias bancarias y hacienda

Necesito mandar 1 millón de euros desde mi cuenta bancaria bbva España a una cuenta bancaria de empresa en marruecos tengo hacer algún tipo de tramite antes de hacer la operación o simplemente hacer la transferencia, y que problemas podría suponer...
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Transferencia entre cuentas con misma titularidad

Tengo una duda importante en cuanto a si está o no sujeto a impuestos el siguiente caso y si hacienda lo investigaría. Si mi pareja hace una transferencia de una cuenta que es titular hacia otra cuenta de otra entidad que es titular al mismo tiempo...
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Tema complicado de herencia por muy mala voluntad de mi padre

Antes de nada. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y la gran labor que realizáis. Gracias de corazón Os comento porque la historia es un poco peliaguda. Mi padre heredo una cantidad importante de dinero para lo cual necesito pagar más de 20.000€,...
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Reclamación a una empresa de aluminio

Un trabajador autónomo me hizo un presupuesto para un trabajo de aluminio, el cual acepté y me pidieron que entregara en cuenta la mitad del presupuesto para poder hacerme el trabajo. Hice la entrega de la mitad del presupuesto mediante transferencia...
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Poner denuncia por estafa en venta por internet

Os voy a contar lo que me ha pasado y a ver si me aconsejáis si se debe denunciar. Puse un anuncio en Vibbo en el cual vendía un Samsung Galaxy S5 por 170€. Me respondió un señor de Estados Unidos diciéndome estar interesado y dándome su número de...
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Como quitarme de asnef.

Mi caso fue la perdida del DNI hace 4 años a raíz de esto me abrieron varias cuentas bancarias y compras a crédito en varias entidades. Cuando me llegaron las cartas, mi mujer y yo nos asustamos por las sumas que nos reclamaban. Estas cartas llegaban...
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Puedo declarar un dinero que me estafaron como pérdida patrimonial

He invertido en Bolsa y al final todo fue una estafa, lo he denunciado y me dicen que no pueden hacer nada, puedo declarar ese dinero como pérdida patrimonial
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¿Es posible pasar de investigado a imputado?

Un vecino me pidió el favor que le pusiera a vender su coche pues yo tenia mas experiencia en publicar en Internet. Lo publique y se vendió al tiempo. Tras esto el comprador denuncio estafa por una serie de problemas en el coche y me citaron como...
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Cuánto dinero se puede sacar del banco?

Cuánto dinero se puede sacar del banco sin que sea ilegal, y que Hacienda no te pueda multar, si no se quiere tener en un banco todo el dinero y se quiere repartir en 2 cuentas bancarias, por ejemplo. Si se quiere dejar la mitad del importe que hay...
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Transferencia bancaria internacional no llega

A ver si hay alguien que me pueda orientar sobre los pasos a seguir en este asunto: Resulta que hice una transferencia, como otras tantas, el pasado viernes 16 de diciembre a Indonesia. Me llaman el lunes siguiente diciéndome que el dinero está...
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Puedo saber quien ha hecho una transferencia en una cuenta común?

Mi madre mis hermanos y yo somos cotitulares de una cuenta desde la que se ha hecho una transferencia por 300€. Le han acusado a mi de hacerla. ¿Cómo puedo descubrir quien ha sido? ¿El banco me dará todos los datos para demostrar mi inocencia? ¿Puedo...
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Una amiga Me ha hecho una transferencia desde Rusia como regalo de cumpleaños y el banco me pide una justificación tipo factura

La transferencia era de 150€ y el banco me la rechaza porque no puedo justificar porque me hacen esta transferencia. ¿Pueden pedirme que justifique unos fondos tan pequeños? ¿Será por qué proviene desde Rusia?
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¿Es totalmente ilegal verdad? ¿Qué hago?

Estoy indignada... Indignadísima.. Os explico mi caso para ver que opináis. Mi madre está operada del corazón, le operaron en un hospital publico, por la seguridad social, y le pusieron un marca pasos. Hasta aquí bien. Vivimos en un pueblo y se tiene...
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Préstamo de un familiar em efectivo

Me quiero comprar una motocicleta que cuesta 14000 euros, y ese dinero me lo va a prestar un familiar, però lo tiene en metálico, de ahorros que a ido extrayendo de su cuenta donde tiene la nómina. Yo tengo que hacer el pago al concesionario mediante...
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Compraventa de coche, ¿Posible estafa o todo correcto?

Estoy a punto de cerrar una compra de un coche de segunda mano. La persona que me enseño el coche era un familiar del propietario, quien presento su dni en ese momento. Por este motivo y al ser de distintas ciudades, acordamos que nos lo llevara una...
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Saque dinero de una cuenta embargada

En Noviembre saque 10.000 euros que me habían llegado de una herencia de la entidad bancaria que use para crear un pequeño negocio. Un MES después me llaman del banco y me comunican que tengo que devolverles el dinero pues la cuenta estaba embargada...
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¿Como tributan las criptomonedas en España?

¿Qué porcentaje hay que pagar a hacienda sobre beneficios? ¿Va por tramos?
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Posible estafa por la compra de un iphone4

Resulta que vi un anuncio en una página de compra-venta entre particulares sobre un teléfono iphone4 de 32gb. El precio era de 265€ y al ver el precio me puse en contacto con esta persona. Tras varios emails de conversación y por teléfono según el lo...
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Denunciar estafa de broker 101investing

¿Cómo para denunciar por estafa a un broker fxbfi de chipre? Hace un par de semanas me animé a invertir en un broker 101investig que pertenece a FXBFI invest ltd (chipre) y me prometieron asesoría en todo momento, a falta de experiencia, en la compra...
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Denunciar al administrador de una s.l

A ver si alguien me puede ayudar constituimos una empresa dos socios al 50% donde yo soy socio capitalista y mi socio es el adminstrador. Fui engañado desde el primer día ya que mi socio me dijo que no disponía de mucho dinero en efectivo y que...
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Victima de estafa. (Mulero)

Mi problema es bastante grave. El pasado 15 de julio hice dos transferencias a través de western union por valor total de casi 6.000 euros para una empresa por internet, de los que obtuve una comisión del 5 %. El mismo día me llamaron del banco...
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Hacer una venta y pagar por transferencia

Voy a vender un objeto y lo voy a enviar por correo postal para que me paguen contrareembolso. Nunca lo he hecho ¿Saben cuáles son los inconvenientes? También quiero pedir que la compradora me haga una transferencia del coste del envío de correos,...
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Instalación solar en comunidad de vecinos

Ha venido un comercial a ofrecernos una instalación de 22 paneles de 480 Wp con un equipo Ampere TPRO 12.9 y 10 KWp de potencia a instalar. La comunidad somos 48 vecinos con 3 ascensores en Asturias y sería para dar suministro a los servicios...
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Me pueden denunciar por una venta de internet?

Hace poco vendí un gps por 80€, lo envié a otra cuidad por lo que sólo he hablado con él por teléfono y whatsapp. Cuando le llega me dice que no funciona, que no detecta la señal... Le intento solucionar todo lo que puedo pero aún así dice que no...
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¿Responsabilidad penal por el IVA?

Les expondré mi caso con la mayor brevedad posible. Actualmente, en la compañía para la que trabajo, integrada en el sector de la construcción, tengo casi la certeza (y digo casi porque no lo he podido comprobar fehacientemente), de que se realizan...
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Denuncia por estafa venta por internet

Me han estafado en una venta por internet. Resulta que mediante una página de venta de productos de segunda mano, un usuario puso un anuncio en el que vendía un modelo de teléfono móvil. Tras ponerme en contacto con él, ¿Se acordó la venta por 150?...
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