Una amiga Me ha hecho una transferencia desde Rusia como regalo de cumpleaños y el banco me pide una justificación tipo factura

La transferencia era de 150€ y el banco me la rechaza porque no puedo justificar porque me hacen esta transferencia. ¿Pueden pedirme que justifique unos fondos tan pequeños? ¿Será por qué proviene desde Rusia?

2 respuestas

Respuesta

La legislación de prevención de blanqueo de capitales no establece ningún mínimo para que una entidad pueda solicitar verificación. La mayoría de protocolos de entidades solicitan documentar las operaciones no habituales o simplemente por un algoritmo se estudian determinadas operaciones.

Efectivamente tendrá que aportar documentación acreditativa de la procedencia del dinero o pueden incluso bloquear la cuenta, no solo esa transferencia.

Respuesta

¿No puedes mostrarle al banco un email en donde tu amiga te dice que te manda este regalo?

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