Trasfondo de recibir dinero por sacar dinero

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Acusación por delito o falta a otra/s persona/s sin pruebas fehacientes

Quería saber si en el caso de hacer una acusación de una acción delictiva ante la policía, ¿Debo decir quién pienso que ha sido? ¿Cuál es la actuación de la policía? ¿Y las consecuencias para mi en caso de no encontrar pruebas? ¿Podría considerarse...
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Evitar pago comisiones al realizar transferencias

Y buenos días, un caso práctico para quien me pueda asesorar, se trata de una operación bancaria para evitar el pago de importantes comisiones por transferencias, he pensado en hacerle varias transferencias no “llamativas” (estas a coste 0) a una...
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Información sobre el "destierro"

Existe actualmente la figura del DESTIERRO o algo parecido en la legislación española. Si es así, ¿Dónde puedo encontrar más información?.
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En prisión por delito a la salud publica

Hacía tiempo venían detrás de una red de narcotraficantes, y la persona en cuestión llemémosla POR tenía relación ya que trabajaba con ellos arreglando ordenadores, resulta que una noche uno de los de la red va a casa de POR y al rato viene la...
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Padres echan de casa a hija

La convivencia de una persona conocida en casa de sus padres es insostenible, la echan de casa y no tiene donde ir. Además cree que la escritura de la vivienda está a su nombre pero no sabe cómo debe actuar para impedir que la echen a la calle. Ella...
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Transferencia grande de cuenta a cuenta, ¿Me quitara algo hacienda?

Desde hace tiempo he ido haciendo transferencias a la cuenta de mi novia de aproximadamente 400 euros al mes, y ella lo que cobraba lo dejaba en su cuenta para ahorrar, las 2 son cuentas corrientes, asta que hemos llegado a la cantidad de 13000...
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Depositar el dinero de un préstamo en una cuenta que no soy titular

¿Mi pregunta es si seria posible depositar el préstamo de un crédito en una cuenta que no soy titular por ejemplo de mi madre seria posible o no?
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Cuanto dinero se puede sacar del banco sin tener que justificarlo ?

Quiero sacar parte de mi dinero para ayudar a mis hijos con sus hipotecas, ¿Tengo qué justificar para que lo saco? ¿Hasta qué cantidad puedo sacar sin tener que pagar impuestos?
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Giros postales todos los días

Llevo la administraccion de dos salones de belleza de una importante compañía, hice una cuenta bancaria a mi nombre y me han estado ingresando las cajas diarias de dicha empresa durante 3 meses, esas cajas son para pagar las nominas. Pero me ha dicho...
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Recibe Hacienda información por retirada efectivo en cajero automático de un español si la cuenta es extranjera?

Me gustaría saber si hay vínculo informativo / fiscal de un español, con cuenta en el extranjero y que procede a retirar del cajero automático cantidades regularmente de dicha cuenta extranjera.
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¿Es posible librarse legalmente?

Cercano en busca de una orientación a que salidas se puedan tomar: mi hermano ha cometido una infidelidad a su esposa estando con otra mujer casada, el esposo de esta se ha enterado mediant fotos que obtuvo por medio de un detective y por medio de...
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Necesito saber sobre pago de impuestos al recibir transferencia internacional para compra 1 vivienda

Mi mujer rusa y yo (español) nos hemos casado este verano en España. Ella ha conseguido la tarjeta de residente de ciudadano de la unión que a parte da derecho a trabajar... Aunque aún no trabaja. Nos estamos comprando un piso, su mitad la va a pagar...
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¿Cómo se cobra el dinero al vender una casa?

En qué moneda se cobra, cómo me entregan el dinero, ¿Me pueden depositar directamente a una cuenta?
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Tengo una deudas y necesito salir de españa

¿Hace unos años ise un préstamo a mi nombre para una amiga ella no pago y yo menos por que no he tenido el dinero el préstamo es de 3000? En principio más intereses que no se canto serán por que no me he vuelto a pasar por el banco ni amirar me da...
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Puedo presentarme a la oposición de policía nacional si me han retirado el carnet de conducir?

Me hicieron un test de alcoholemia y di positivo y encima los próximos días tengo el juicio donde me retirarán el carnet de conducir. Me iba a presentar este año a las oposiciones de la policía nacional y quiero saber si puedo presentarme si me...
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El año pasado me encontré un cheque al portador y lo cobre y me acusan de apropiación indebida

Soy un chico de 21 años. Estoy muy preocupado. El año pasado me encontré un cheque al portador de 900 y lo cobre y me acusan de apropiación indebida. El problema es que me piden cárcel (menos de 2 años y un día), y mi abogada de oficio me ha dicho...
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Robo con violencia

Me gustaría preguntar varias cosas sobre un caso que conozco. Si te detienen por robo con violencia, el juez que vio a mi amigo lo dejo en libertad acusado de hurto y de lesiones. Ha recibido el auto del fiscal, y dicen que le piden una pena por robo...
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Consulta legal sobre detención por parte de la policía por jugar a cartas apostando dinero

Soy de guadalajara, tengo una pregunta, el otro día paso una patrulla por la esquina y se detuvo donde estábamos, estábamos jugando baraja, nada más eso, ni tomando ni nada más, y subieron a unos amigos dijeron que los ivan a detener, según yo no es...
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Ingreso de dinero en moneda extranjera

Tengo dolares de mis ahorros que traje de mi país, siendo menos de 10000 dolares, aun menos euros, no fueron necesarios declarar en aduana. ¿Por qué ahora no puedo ingresarlos en mi cuenta sin tener que dar explicaciones?
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Que limite de dinero hay para ingresar en un banco para no tener problema con hacienda.

Soy propietario de un taxi y me gustaría saber hasta que cantidad podría ingresar mensualmente en el banco sin tener problemas con hacienda. Teniendo en cuenta que lo tengo todo legal, pago los autónomos, los trimestres de IVA y demás pagos.
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Mis hermanas nos robaron la herencia a mama y ami

Mi padre falleció en 2009 y no dejo testamento, mi mama firmo un papel de poderes amis hermanas para arreglar el papeleo y pagar los impuestos que se requieren, a los pocos días nos dijeron que no había dinero y las dos casas las pusieron a herederos...
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Venta de piso a un hermano sin avalista

Voy a vender mi piso y de mi marido a mi hermano, y para que le concedan hipoteca en BBVA me piden mi declaración de la renta y movimientos de los últimos 6 meses de mi cuenta. Yo no lo veo claro, si soy la parte vendedora, ¿Qué falta hacen mis...
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Okupas en piso del banco

Vivo de alquiler y hace cosa de 2 meses el piso que colinda con el mio(que pertenece al banco) fue ocupado de manera ilegal por una pareja, estos a su vez después d dos meses se marchan y le dan la llave a otra pareja de amigos para que se queden...
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Como justificar un ingreso para invertir

HIPÓTESIS:: ante la compra de una vivienda de 140.000 euros, mi pareja aportará la mitad de ese dinero. El pago se hará mediante cheque al vendedor de la vivienda desde mi cuenta (o la de ella). La cuestión es que esa cantidad de dinero aportado por...
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Plazos Negligencia médica tras autopsia

Quería saber el plazo para reclamar una negligencia medica, si es desde el fallecimiento o desde la entrega de la autopsia ya que me la dieron 7 meses después del fallecimiento.
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Empresa pantalla para no recibir dinero directamente a mi cuenta

¿Puedo recibir ingresos que antes recibía en mi cuenta de alguna otra forma?
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Oferta compra piso pago en metálico

Estoy interesada en un piso, y la inmobiliaria me pide el 3% del total del piso, para transmitirle la oferta al vendedor y darle así más veracidad. Además la cantidad me la pide en metálico, por lo que no me fío nada. ¿Es normal este procedimiento en...
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Puede echar mi hermana a mi hijo que vive en el piso que vive mi madre del cual mi hermana es la propietaria

Mi madre vive en un piso que es propiedad de una hermana, mi hijo vive con mi madre desde hace 10 años pero no esta empadronado en esta vivienda porque mi hermana no a querido nunca, ahora mi hermana quiere echar a mi hijo de esa vivienda y mi madre...
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Nunca estuve en Alemania, pero me constan antecedentes penales allí, ¿Cómo corrijo el error?

Soy farmacéutico y me disponía a viajar a Francia para ejercer allí, pero para colegiarme piden entre otras cosas el certificado de antecedentes penales (equivalente a su "certificado de honorabilidad", para demostrar que no tengo impedimentos...
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Cancelación antecedentes penales

Hace unos años atrás me vi involucrado en un problema con mi actual pareja, la cosa que me liaron y en resumen me condenaron a 4 meses de prisión que me fue cambiada por multa de 8 meses, 18 meses si poder portar armas y 18 meses orden de...
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Consulta legal sobre condena por robo en el trabajo y devolver las joyas

Tengo una amiga que cometió un robo en su trabajo de unas joyas pero lo devolvió todo pero aun así no se puedo retirar la denuncia no tiene antecedentes cual puede ser la condena su bogado la dice que no va ir a la cárcel pero esta muy nerviosa
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Ingreso dinero metálico a España, origen fondos.

Alguien sabría responderme si en el supuesto caso de que yo ingresara dinero en metálico a España en varios viajes sin superar el límite permitido, ¿Al reunirlo todo y querer ingresarlo a una cuenta bancaria tendría algún problema?. El dinero...
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¿Cuanto dinero puedo transferir cada mes a la misma cuenta?

Quiero hacer una transferencia mensual de unos 500-800 euros a un familiar directo. ¿Puedo hacerlo sin más mediante una transferencia normal? ¿O tendría que vigilar con Hacienda?
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Conducir con el carnet retirado por orden judicial

¿Qué pasaría si te pillan conduciendo sin carnet al haber sido retirado por orden judicial durante 8 meses por un delito?
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¿Soy responsable penal por editar un video donde se muestre un delito?

Veo que eres especialista en protección de datos... Te consulto lo siguiente. Estoy editando un video que contiene imágenes que dañan el orden publico... Mi pregunta es Por trabajar en la edición de este video puedo tener responsabilidades penales...
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Si una persona ingresa en prisión muchos años, puede cobrar su parte de herencia de sus padres?

Busco información: una persona ha sido condenada a 15 años de prisión. Sus padres enfermos de alzheimer fallecerán en unos meses a lo sumo según han dicho los médicos geriatras. Tienen 2 hijos adultos. Uno de ellos va a ingresar en prisión, ¿Puede...
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Delito por conducción sin permiso

Mi preguntas es cuanto tarda en prescribir un delito de conducción sin permiso o saber si es un delito grave o leve.
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Duda sobre hurto y apropiación indebida

Me dirijo a usted a ver si por favor puede darme algún consejo ya que me van a juzgar por los hechos que le describo a continuación y no puedo costearme un abogado para que me ayude a no ser que me concedan uno de oficio. Resulta que el otro día me...
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Plazo de prescripción alzamiento bienes Febrero 2010-2013

Me llamo Ricardo. En Febrero de 2010 hice una venta de unas parcelas rústicas a una Inmobiliaria. En Agosto de 2010 vendí una Empresa Constructora a la cual yo avalaba personalmente ante algunos bancos. En Marzo de 2012 instan a la Empresa...
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Que plazo de prescripción hay en derecho civil para una herencia

Quisiera saber que plazo hay en derecho civil para reclamar una herencia.
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Por estafa leve te detienen , debes ir a la cárcel

He hecho una tontería estafado a un chico le dije que le vendería una televisión por 120 €y no se la mandé la verdad estoy muy arrepentido lo llame al poco para devolvele el dinero pero dice que me denunciara porque sacará más pasta, mis preguntas...
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Por qué sent.conform. Proc.ordinario se limita a 6 año

En el procedimiento ordinario, si el acusado y la defensa están de acuerdo con la pena más alta solicitada por la acusación, el Tribunal puede dictar sentencia de conformidad sea cual sea esa pena; pero en el procedimiento abreviado, la pena de...
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Hola, he transferido. Una cuenta 350€ por la compra de un móvil, el vendedor me ha engañado, ¿Lopuedo denunciar?

Dos días hablando con alguien que me vendía un móvil, al final accedí a comprarlo, le hice transferencia de 350€, el me ha engañado, tengo su dni, banco al que hice la transferencia y dirección del sujeto. ¿Podría denunciarlo? ¿Qué consecuencias...
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DROGA EN LA CÁRCEL, ¿Hasts cuándo puedo denunciar este delito?

Hasta cuando se puede denunciar con pruebas que una persona ha metido cocaína en la cárcel durante 6 meses. Se la metía en sus partes intimas y se la entregaba al susodicho en el vis a vis a lo largo de toda su condena que fueron 6 meses.
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Hurto por valor de 700 euros

Necesito una respuesta por el bien de mis hijos, trabajo en un restaurante de barceloneta desde hace 3 meses... A raíz de que los dueños llevan ya más de un mes sin abonar al personal el salario mensual, me han surgido problemas de alimentación y...
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Bloqueo de cuenta

El banco me ha bloqueado la cuenta y quisiera saber cuales pueden ser las posibles razones para ello También saber si Finanmadrid tiene potestad para bloquear una cuenta
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Recibir donación o regalo desde el extranjero para la compra de una vivienda en España.

Soy de nacionalidad española con residencia en ceuta. Para poder comprar una vivienda, mi hermana que es es de nacionalidad de india, me quiere regalar o donar un importe superior a los 100.000€, para ayudarme con la compra de esta vivienda. Los...
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Ayuda presentar demanda multa trafico ayuntamto.

Necesito ayuda de un abogado o que sepa,,, por que tengo que preparar una demanda (procedimiento abreviado-----iré sólo----) contencioso ante un ayuntamiento de capital de provincia que me quiere cobrar una multa, me queda un mes para presentar la...
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¿Puedo comprarme una casa con el dinero prestado de un familiar?

Me gustaría saber si me puedo comprar una casa con el dinero que me ha prestado un familiar que reside en otro país (Marruecos) y yo vivo en España. ¿Hay algún problema con hacienda?
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Mi socio me ha robado

Actualmente tengo una sociedad, con un familiar mio, este individuo ha estado robando a la empresa en reiteradas ocasiones, pero desde hace unos 20 días desapareció. Haces varios días que me envía un mensaje y me dice que quiere disolver, yo consulto...
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Condena por un delito que no cometí. Me piden mil euros y soy totalmente insolvente.

Os cuento. Hace 3 años tuve un pequeño accidente. Tenia marihuana, varias bolsitas (no eran para vender), me pararon unos policías y salí corriendo, me pillaron, iban en motos, total, condena por delito contra la saludo publica (1 año y medio) y...
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Cantidad puedo ingresar para que el banco no informe a hacienda

Tengo un dinero que fui ahorrando y quería saber que cantidad esta el limite que puedo ingresas para que el banco no informe a hacienda y me pidan el dni al hacer el ingreso.
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Ocultar placa de matricula del coche para no pagar la gasolina

Mi hijo hizo algo que no imaginaba las consecuencias. Venía con un amigo en el coche y como no tenían dinero y se les acababa la gasolina decidieron no pagarla y para eso colocaron dos placas que tenían del desguace del coche de un amigo tapando la...
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¿La Policía puede detenerte sin poder demostrar pruebas y luego ponerte a disposición de un juez?

La policía puede detener a un ciudadano sin ninguna prueba demostrable, solo por suposición o mera creencia intuitiva, llevarte a comisaria interrogarte de forma agresiva para disuadirte tanto verbalmente o físicamente si no cooperas, ¿Ir a tu...
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Traer de vuelta a España los ahorros que transferí al extranjero cuando emigré.

Soy español y en 2012 emigré desde España a Brasil. Me llevé unos 30.000 euros de ahorros que tenía en el banco, mediante una transferencia bancaria. Esta transferencia bancaria la hice desde una cuenta española que estaba a mi nombre y de mi esposa,...
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Juicio alcoholemia

- En Octubre de 2006 la policía local de mi localidad me hizo un control de alcoholemia cuando iba conduciendo. El resultado fue de 0,75. Yo me detuve normalmente, es decir, no hubo accidentes, ni desperfectos, etc. - Un mes y medio después presté...
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Puedo denunciar por una obra no finalizada Y estafa

Quería comentaros lo siguiente tengo a mi hermano que está desesperado por lo siguiente que voy a comentar mi hermano ha contratado A una empresa para que le realice una obra este le hace a mi hermano un contrato y un presupuesto con todo el el...
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Me llegon notificación de la dgt comunicar conductor vehículo

M e llego una notificación para notificar los datos del conductor que en dicho día cometió una infracción de velocidad. La duda que tengo es que si esa persona que conducía no tiene carnet, que consecuencias me puede afectar a mi
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Testigo en un juicio de lo penal

Soy testigo en un juicio por robo y intimidación y golpeo a una persona. Voy de testigo de uno de los acusados pero yo no quiero declarar, al final la parte que me metió como testigo dice que va a ir sin mi pero me ha llegado la citación. Mi pregunta...
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Denunciar distribución alimentos caducados

Tengo conocimiento de una empresa que conscientemente está distribuyendo alimentos caducados a hostelería. Reetiqueta alimentos caducados hace meses e incluso más de un año, y los restaurantes a los que abastece no tienen conocimiento de ello. Me...
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¿Se puede tener residencia fiscal en México y vivir en España?

Soy español y después de residir en México unos años tengo una propuesta laboral para regresar a España. Mi pregunta es relativa a si es legal seguir recibiendo ingresos en una cuenta bancaria de México por trabajos online, pagando impuestos en...
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¿Retirada administrativa o judicial?

Si tienes retirado el carnet de conducir por vía administrativa (retirada por puntos, dos multas de velocidad de 6 cada una, cortesía del ayuntamiento de Madrid) y coges el coche por una urgencia y te pillan, las consecuencias (penas, multas,...
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La Caixa me acaba de mandar un comunicado diciéndome que tengo que informar sobre mi actividad

Me dicen que tengo que ir a informar a la oficina sobre mi actividad económica o me suspenden temporalmente la cuenta e incluso me la bloquean. Lo que pasa es que no se que decirles ni que hacer, porque yo no trabajo, estoy estudiando y mis ingresos...
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¿Demandar por un error medico hace 30 años?

Cuando nací me operaron de los uréteres y parece ser que por un error en la operación me causaron una infección que me produjo una insuficiencia renal. Mi madre me lo contó hace poco y le dije que tenia que haberlos denunciado, pero como es mayor me...
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Liquidación provisional de AEAT pactar

Tengo un cliente que tras un proceso penal en insturccion le empezaron a inspeccionar tras la Policía Judicial aportar movimientos bancarios. Ahora le piden aportar todos los movimientos bancarios de 2014 y 2015 o pagar 48.000 euros si esta de...
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¿A partir de qué cantidad controla Hacienda las transferencias?

Quiero transferir a mi pareja, a una cuenta de la que es la única titular, unos 12000 €, que aunque en realidad es dinero común, han estado siempre en una cuenta de la que soy el único titular. No estamos casados ni somos pareja de hecho, aunque sí...
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Puedo pagar la entrada de mi casa o parte de la cantidad total con dinero ahorrado sin declarar?

Tengo ahorrado dinero desde que tenía 12 años de cumpleaños de trabajos de lo que me han ido dando mis padres mis tíos más lo que me pueden dar ahora… podría pagar una casa con eso o la entrada o al 50 % de la casa con ese dinero o tendría que...
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Fiscalidad transferencias bancarias

Estimada Pilar Mi consulta esta referida a una transferencia de dinero internacional desde República Checa, ordenada por una empresa Checa a favor de una persona física con cuenta bancaria abierta en España con finalidad de adquirir un inmueble en...
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Delito atentado contra agente de la autoridad

Mi hermano fue detenido por un delito de atentado contra agente de la autoridad. No habían testigos, pero él no agredió a los agentes, sí opuso algo de resistencia en un principio. Iba bajo los efectos del alcohol. No tiene antecedentes, solo una...
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Comp llevar mis ahorros de más 100000$ de USA a España

Vivo en USA con mi familia desde hace unos 10 años. Tenemos pensado regresar a España y tenemos unos ahorros considerable. ( Esperamos llegar a Los 200 000. Y la Gran preocupación es Como llevar ese dinero a España.
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Cual seria la mayor y la menor condena que podría recibir

El mes pasado mi mejor amigo hizo la mayor tontería de su vida. Después de salir de fiesta se fue con otros amigos. Terminó en un parking de un supermercado donde bajo los efectos del alcohol condujo un coche (que no era suyo) y lo corcho contra una...
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Duda inquietante

Vera, tengo un amigo que esta muy intranquilo desde hace unos días y ya no sabemos a quien acudir; resulta que mediante el chat contacto con una chica y decidieron practicar el cibersexo. El le conecto su cámara web aunque ella no lo hizo y cuando...
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¿Qué tipos de delitos prescriben?

Quisiera saber qué tipos de delitos prescriben. En particular, quería saber si la estafa y el delito empresarial (de algún tipo) prescriben. Asimismo, me gustaría saber si la estafa empresarial sería un delito penal o un delito de la empresa (¿Qué...
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¿Cuales son los peligros legales por bajarte música, juegos y películas con el Kazaa y el eDonkey?

Quería saber como está en estos momentos a nivel legal en España lo de poder bajar por internet música, juegos y películas a través del emule, kazaa y edonkey osea que posibilidades reales hay de que le multen/encarcelen a uno.
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Retirar todo el dinero del banco

Si retiro todo el dinero de mi banco(50.000)euros y lo guardo en casa durante unos años (ya que el interés que te dan es prácticamente igual a cero) tampoco me interesa invertir en bolsa ni nada parecido, si después lo llevo otra vez al banco por qué...
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Recibir dinero desde cuenta suiza

Me harán un ingreso desde una cuenta Suiza por la venta de una propiedad que tengo en Cuba (Soy cubana y tengo residencia tanto en España como en cuba) y quisiera saber si debo pagar impuestos y cómo debo declararlo. La cantidad es poca: 25 mil...
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¿Puede el director de la oficina de un banco facilitar mis datos a otra persona sin mi permiso?

Mi expareja es muy amigo del director de una oficina de un banco conocido. Yo no tengo cuenta en esa oficina, pero sí en otras oficinas del banco. Se que mi expareja durante y después de nuestra relación ha recibido información acerca de mis cuentas...
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¿Es legal ejercer prostitución de forma individual en domicilio y no declarar ingresos económicos?

No tengo claro si es legal ejercer la prostitución por cuenta propia en domicilio y no declarar nada de esos ingresos obtenidos. Hasta donde tengo entendido, cualquier persona que trabaje para sí mismo es autónomo y al realizar una actividad...
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Tributación de transferencia bancaria España-Mexico

Mi esposa española y yo, mexicano, ¿Nos mudamos a Mexico y tenemos que llevarnos de 30 a 60.000? . Ese dinero es fruto del rendimiento de una sociedad en España, ya ha tributado y está en nuestra cuenta ¿Hay qué pagar algo? ¿Declararlo?
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Tope que tienen las entidades bancarias para pasar información a Hacienda, cuando se hace transferencias,ingresos,etc.

Que tope tienen los bancos para pasar información a Hacienda sobre transferencias, ingresos en cuentas, etc. Tengo que recibir un dinero que nos dá un familiar y no se la forma más ventajosa para recibirlo,
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¿Un particular que hace una transferencia bancaria internacional, debe comunicarlo a Hacienda?

En el supuesto de una transferencia bancaria internacional, desde una cuenta bancaria en un banco español en España, de la que es titular un ciudadano español residente en España, hasta una cuenta bancaria en un banco boliviano en Bolivia, de la que...
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¿Qué pena tiene falsificar una firma?

Mi marido estaba pendiente de cobrar una indemnización de la afe ( asociación de futbolistas) y de esto estaba al tanto el padre de su ex mujer, que mando un fax a la AFE solicitando el cambio del numero de cuenta del ingreso pendiente a otro numero...
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Denuncia por extravío, ¿Hurto?

Paso a contarle mi caso a ver si me puede aclarar un poco las dudas. El Viernes por la mañana, mientras hacía unas gestiones fuera de la oficina perdí mi móvil, al cual le tenía instalado un programa de rastreo. Con él, desde la web de la aplicación...
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¿Responsabilidad penal por el IVA?

Les expondré mi caso con la mayor brevedad posible. Actualmente, en la compañía para la que trabajo, integrada en el sector de la construcción, tengo casi la certeza (y digo casi porque no lo he podido comprobar fehacientemente), de que se realizan...
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¿Se puede ir a la cárcel por un hurto de 800 euros, sin antecedentes penales?

Mi madre llevaba años trabajando en una casa, hace un año las cosas le han ido muy mal era la única que trabajaba en casa y cometió un hurto en la casa que trabajaba, vendió oro que robo por un valor de 800 euros, ¿Podría ir a la cárcel sin tener...
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Me han pillado robando comida y pueden acreditar que lo he hecho más veces. El importe es 60€ vino la policía que me pasara?

Me han pillado robando y tienen pruebas de que lo han hecho más veces. Vino la policía y tomaron mis datos. ¿Qué me puede pasar?.
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Impuestos a pagar por transferir dinero de Francia a España por compra de vivienda

Quisiera que ver la posibilidad en plantear una cuestión importante para algún experto en cuestión de fiscalidad, y es la siguiente: Quiero realizar una compra de vivienda (un piso) en España, una vivienda para mi hijo pero que aún tiene 18 años,...
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Os voy a comentar mi situación a ver que opináis. Hace dos meses me casé y cometimos un error al efectuar el pago de la celebración de la boda. Total que ingresamos 5800€ de más en la cuenta de los organizadores. Nos dimos cuenta a la vuelta del...
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Bloqueo con mi cuenta bancaria

Recibí hace unos días una transferencia en mi banco de 1980€ y yo utilicé este dinero para enviarlo. Ahora el banco me ha bloqueado mi cuenta y no sé que va a pasar, actualmente estoy en paro, pero no entiendo porqué el banco me bloquea mi cuenta ya...
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¿Qué pasa si se falsifica una firma sin animo de lucro?

Ya se que falsificar una firma es un delito, pero ¿Y si no se gana nada con la falsificación de la firma, que repercusiones tiene?
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¿Cuanto es lo máximo que se permite ingresar sin que se informe a hacienda?

Quería saber cuanto es lo máximo que se puede ingresar en una cuenta de ahorro al mes sin justificar y no salten las alarmas en hacienda. Hay quien me dice que hasta 3000, los hay quien me dice hasta 2000 y últimamente me dicen que menos de 1000...
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Talón al portador

Estimado amigo le formulo la siguiente pregunta: Trabajo en una empresa que tiene varias delegaciones y la central nos envía dinero para los pagos corrientes de la delegación. Antes tenia 2 tarjetas y con ellas sacaba 1200 euros diarios para la...
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Cheque al portador

Fui a una Caja para cobrar un cheque al portador y me pidiron mi Dni. La cantidad era de 2300€. ¿Eso es legal? Cuales son mis derechos con este tipo de cheques. Si me vuelve a pasar que debo de hacer.
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Pena por delito de hurto

Estoy imputado en un delito de hurto [sustraje una cazadora por valor de 470euros]todavía no he declarado en el jucio. No tengo antecedentes pero la verdad es que estoy preocupado por que la verdad soy insolvente y no podre pagar la multa y no tengo...
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¿Qué pena tiene la venta de anabolizantes y cuál se aplica?

Quiera saber como está penada la venta de anabolizantes y que penas se le aplican y según qué variables según cantidad de anabolizantes que me puedan incautar etc y la falsedad de recetas médicas.
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Que me va a pasar por robar en unos grandes almacenes ropa por valor de 105 euros

Esta tarde he entrado en unos grandes almacenes y me he puesto un abrigo y me lo he llevado puesto, no tenia etiqueta ni nada. El caso es que ha pitado al salir y ha venido el de seguridad y me ha dicho que iba a llamar a la policía yo le he dicho...
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Prescripción delito apropiación indebida

Me gustaría hace una consulta sobre delito por apropiación indebida. El tema es que una persona que trabajaba para mi se apropio de 3000 euros de mi negocio. Le llame infinidad de veces para saber que paso con el dinero pero nunca me cogió el...
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Antecedentes antiguos pueden computar nuevo delito

Hace aproximadamente 15 años fui juzgado por un delito y me impusieron una pena de 8 meses de prisión que no tuve que cumplir por carecer de antecedentes penales, Hace unos días tuve un problema y podría ser juzgado por otro delito, el cual la pena...
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Tengo un compañero de clase que quiere saber si una denuncia de la policía por conducir con carnet retirado (quebrantamiento de condena) prescribe si ya ha pasado unos años, estamos hablando del 2007 o 2008.
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Italiana vende prop en Argentina y se muda a España

Estoy vendiendo mi propiedad en Argentina y me mudo a España .- ¿Qué debo hacer para poder tener el dinero allí? Aguardo información .-
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Sociedad limitada que no tiene ningún titular real

Leo en una escritura en que una de las partes representa a una SL la cual hace constar (a efectos de la ley 10/2010 (ley contra el blanqueo y más cosas) que "la sociedad no tiene ningún titular real". ¿Cómo puede ser que una sociedad mercantil no...
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Ya he intentado obtener ayuda sobre esto aquí y quizá no heformulado la pregunta bien.. Por circunstancias de la vida tengo eso ... Un auti de un juez de familia suspendiendo las comunicaciones con mi hija que ahora tiene 10 años... El otro día la he...
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Tengo un planteamiento que me han presentado, busco financiación para adquirir una gasolinera, las entidades bancarias tienen el grifo cerrado y me ha propuesto que compre una sl ya formalizada pero sin actividad y después se le busca la financiación...
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El artículo 131 del Código Penal establece los plazos de prescripción de los delitos en función de la pena impuesta a los mismos. La duda es la siguiente: por ejemplo, en caso de un delito de contrabando de mercancías comunitarias, la pena genérica...
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Hago una premisa: el 100% de la vivienda es de mi propiedad, el motivo por el cual está escriturado de esta forma es porque la financiera me obligó en ponerlo de esta forma ya que la hipoteca engloba 2 viviendas, una de las cuales es la arriba...
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Autorizada en cuenta corriente en la que un titular ha fallecido

Estoy como autorizada en la cuenta de mis padres, mi madre ha fallecido y quisiera saber que pasaría si yo saco dinero de dicha cuenta, ¿Es delito al haber un titular fallecido?
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Cobra prestación familiar y no pasa manutención

La enésima de ex. He llamado al banco donde tenemos la hipoteca a medias y a la directora se le ha escapado que mi ex "paga" la hipoteca, pero no es que pague él, si no que el banco le quita automáticamente el dinero de una prestación que recibe en...
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Hace un mes se aceto la herencia y pagamos el impuesto de sucesiones. Ahora el banco dice que necesita ese impuesto del registro de la propiedad desglosado, por un lado el dinero y por otro el inmueble, a un mes de estar presentado el papel, ¿Es...
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Echar a un inquilino que tiene una habitación alquilada sin contrato, que me da problemas

Tengo un inquilino alquilado, pero sin contrato y nos llevamos fatal. Y quiero que se valla, Y ya no se que hacer. ¿La pregunta es que se puede hacer en estos casos?.
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Un amigo que alquila su piso en negro porque es de protección oficial me ha pedido si podría cobrarlo en mi cuenta de manera mensual. ¿Mi pregunta e si yo podría tener algún problema por tener ese ingreso mensual injustificado? No tengo ningún otro...
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Dinero sin justificar en un ingreso bancario

Mi suegro que es muy generoso nos ha dado 12000 Euros, mi pregunta es, ¿Si hago un ingreso bancario hacienda me pedirá explicaciones sobre ese dinero? He oído que haciendo varios ingresos de importe no superior a 3000 euros no hay problema. En este...
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¿Con qué penas me pueden castigar por mentir y cometer un delito de receptación de un iPad?

1º: No tengo ningún antecedente 2º: Mentí en la declaración Expongo el caso: Hace unos meses un muchacho iba en moto por una avenida y al coger una curva rápido se le cayó un iPad al suelo, pero como no se se dio cuenta, siguió y yo al verlo, lo...
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Acerca de responsabilidad por compra sdad insolvente.

Me dirijo a vd por que he leído toda la respuesta a una consulta que ha calificado el receptor como fantástica respuesta, realmente estoy de acuerdo, aúna experiencia y sabiduría. Bueno, el caso que me ocupa es que me ofrece un amigo comprar y ser...
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Pena fiscal vs Pena defensa

Me gustaría saber si el juez en caso de que declare culpable al imputado, que pena deberá cumplir la solicitada por el fiscal o la de la defensa si son diferentes.
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Forma de Pago Vivienda

Próximamente voy a adquirir una vivienda, el importe de la misma lo tengo en efectivo ya que no es mucha cantidad. El día que vaya a la notaria para firmar las escrituras y realizar el pago puedo hacerlo así en efectivo o tengo que hacerlo...
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Me acusan de falsa denuncia y estafa al seguro

Le agradecería que me contestara a esta pregunta hace una semana me incendiaron el vehículo y me acusan por poner una denuncia falsa y estafar al seguro por que dicen que en las cámaras se me ve como el autor de los echos y quería saber cuales pueden...
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Temperaturas

Trabajo en una empresa del sector de las químicas (caucho y metal) y nuestro trabajo es el de vulcanizar, tenemos asimilado que hemos de pasar calor, pero hasta cierto punto. Tenemos un termómetro que nos dice la temperatura en el exterior e interior...
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Puedo reclamar la parte de una cuenta bancaria cuyas titulares son mi madre fallecida y una hermana?

Mi madre falleció hace seis meses, ya hemos hecho todos los trámites de aceptación. Sólo queda sacar el dinero de la cuenta de mi madre, en esa cuenta esta puesta una hermana, la cual ya sacó dinero dos días antes de fallecer y no nos da...
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Esperando juicio por delito de hurto con antecedentes

¿Puede ir a la cárcel? Me podrían decir si una persona tiene antecedentes, en suspensión, 8 meses, por robo y comete un nuevo delito de hurto leve...
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Que puedo hacer si mi vecino entra a la fuerza en mi casa

Mi vecino se queja de ruido y esta noce ha entrado a la fuerza en mi casa
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¿Se puede sacar todo el dinero del banco?

Mi madre está empeñada en sacar todo su dinero del banco, aunque quiere hacerlo poco a poco. No todo de golpe. En verdad, es su dinero y se supone que uno puede hacer con él lo que quiera. Pero nunca se sabe con ésto de las leyes que rigen nuestro...
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Como puedo comprar trajeta transporte

Mi marido es transportista autónomo. Trabaja para una empresa transportista y como no tiene trajeta transporte propia debe ser socio de una cooperativa para usar su trajeta. Pero que pasa- cada mes ante que nosortos recibimos los dineros de la...
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Modelo 036 asociación alta

Hemos dado de alta una asociación sin animo de lucro para enfermos mentales y me surgen las siguientes dudas a efectos de fiscalidad y contabilidad: 1. Ahora he de presentar el modelo 036 para solicitar el cif definitivo ¿Es correcto si marco la...
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Viaje a Venezuela el 25 de marzo

Mi pareja es de Venezuela y hace 10 años que vive en España, tiene el pasaporte y el NIE pero no tiene tarjeta de residencia. Ahora se va a Venezuela por 3 semanas, podrá volver a entrar en España sin problemas. Esta tramitando su tarjeta de...
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2 años de prisión

Mi marido ha sido condenado por el ministerio fiscal, en un juicio por delito de lesiones a 2 años(exactos) de prisión. Todavía no ha salido el juicio y el no tiene antecedentes. ¿Podría ir a prisión? Por favor, contésteme pronto que estoy muy asustada.
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Falsificación de firma y curso

Aver si me puedo explicar bien para que me pueda sacar de una duda le explico; En la empresa que yo trabajaba me despidieron y tuve que denunciar esto fue en el 2010 cuando denuncie la empresa le hizo llegar a mi abogado el finiquito firmado por mi...
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Juicio por hurto inflado

Mi caso es que por una inconsciencia hace cosa de un año pase por una obra y cogí unas 10 cajas de azulejos, la cosa es que un vecino nos vio y llamo a la policía, esta nos paro en mitad de la calle, nos detuvo y estuvimos retenidos desde las 23:30...
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