Transferencia bancaria internacional

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¿Cuales son las condiciones para que los bancos informen Hacienda por transferencias bancarias?

Me gustaría conocer cuales son las condiciones en las cuales una entidad financiera notifica o colabora con Hacienda sobre ciertas transferencias bancarias, en este caso transferencias SEPA (entre bancos Europeos). Hasta donde he leído, aparentemente...
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¿Como tengo que proceder ahora con tema de hacienda ?

He vendido mi casa en uk que herede, el tema es que la casa está a nombre de mi tía debido a cuando lo herede era menor de edad y la casa tenía hipoteca y por ese motivo no está a nombre mío porque no me dejaban en uk. Yo resido en España pero tengo...
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Traspaso de dinero a la cuenta de un familiar.

Mi duda es que necesito traspasar unos 18000€ de un préstamo reciente que me han concedido a la cuenta de un familiar(titular) y tengo algunas dudas. - En esa cuenta de destino yo soy autorizado,¿Habría qué notificarlo en a hacienda teniendo que...
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Se puede cobrar un cheque de loterías en el extranjero

Mi pregunta es muy sencilla, en el caso de que una persona que ahora mismo reside en España recibiera un premio de la Lotería ( bonoloto, primitiva, etc..) pero quiere que ese dinero se encuentre en otro país, ¿Cuál es la mejor fórmula? ¿Puede llevar...
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¿Obligación de declarar una cuenta corriente extranjera (sin rendimientos) al ser residente aquí?

Soy francesa residente en españa desde hace más de 10 años por lo que trabajo y pago todos mis impuestos aquí. Tengo en Francia una cuenta corriente con muy poco dinero (menos 500 euros) que utilizo para temas de regalos de cumpleaños de la familia...
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¿Cómo afecta a mi IRPF un dinero recibido por mis padres?

El pasado mes de Octubre del 2012 recibí 20000 euros de mis padres con un ingreso en cuenta mediante transferencia bancaria,. El caso es que mi madre vendió una propiedad y decidió darnos este dinero a cada una de las tres hijas que tiene, a mi me lo...
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Transferencia de dinero de USA a España

He trabajado en organismos internacionales en USA donde no tuve que pagar impuestos. Ahora quiero mover mis ahorros (exentos de impuestos) a Espanha. ¿Puedo tener un problema por esto? Que tipo de justificación puede querer Hacienda para que explique...
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¿En una sentencia de divorcio por contencioso tributaría la donación de un conjugue a otro por la venta de la vivienda?

Estoy divorciada desde hace casi 3 años. Como mi ex marido era titular de nuestra vivienda al 100 %, en nuestra sentencia de divorcio por contencioso, se acordó que mi ex marido se comprometía a poner en venta la vivienda conyugal y, una vez...
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Mejor modo de disponer de dinero en el extranjero

Mi hija vaa irse a estudiar a Dublin y me gustaría saber cual es la mejor manera de que ella disponga de dinero sin que la cobren comisiones.
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Compra-venta ficticia

Mi hermano quiere pasarme la titularidad de 50% de un piso. Hemos decidió hacer una compra-venta ficiticia, es decir no le voy a pagar ni un céntimo. Dudas, a Hacienda le pago el 7% de la valoración, ¿Pero investiga si realmente hubo transacción...
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