Bloqueo con mi cuenta bancaria

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Transferencia de Argentina a España, justificación de fondos

Buenas Hace 3 años que estoy viviendo en España, tengo banco ING en España y BBVA en Argentina. Tengo 15mil dolares que necesito traer a España. Este dinero esta en blanco/licito esta justificado en declaración de AFIP. Es proveniente de trabajo en...
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Sacar dinero de banco y volver a ingresar

La consulta es que quiero sacar una cantidad de dinero que esta legalmente justificado en mi cuenta, y volver a ingresar pasado 2 años por ejemplo. Si ingreso más o menos la misma cantidad que saque después de 2 años, ¿Me vale como justificante el...
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Transferencia a españa para comprar vivienda

Soy de bolivia casada con español en régimen de separación de vienes. Quisiera mandar dinero a España con la venta de mi casa de Bolivia. Después quiero ir a España para residir allí. Como tengo que declarar el dinero. Que impuestos tengo que pagar....
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Vivo en argentina pero gano dinero en EUROS, LIBRAS y DOLARES, debo pagar impuestos? Recibo el dinero en mis cuentas españolas

Vivo en argentina y gano mi dinero vendiendo cosas en internet, yo soy argentino y tambn tengo la nacionalidad española, por lo que utilizo mis datos bancarios de españa para recibir pagos, ultimamente el negocio anda bien y ya me comienza la...
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Donación de un millón de euros

Me quieren regalar un millón de euros, van a realizar una transferencia bancaria a mi cuenta por ese importe, la persona que me lo regala no es familiar mía. ¿He de tributar por ello, como, donde? ¿Necesito alguna documentación de esa persona? La...
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¿Puede un banco ejecutar un embargo judicial de cuenta de un dinero destinado exclusivamente para el pago de la/s hipoteca/s?

Transferimos mensualmente dinero a nuestra cuenta de BBVA en España (una cuenta hipotecaria) en cuyo concepto de las transferencias a finales de mes siempre ponemos "hipotecas". El banco debe cobrarse los recibos hipotecarios los día 30 de cada mes....
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Bloqueo cuenta conjunta por fallecimiento

Ante nada! Hace 2 meses aprox, desgraciadamente, falleció mi padre. Mi padre, mi madre y yo, tenemos una cuenta conjunta para la gestión de gastos varios. Al comunicar el acontecimiento al banco, bloqueó la cuenta. Según tengo entendido, el saldo es...
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Ciber estafa cómo proceder ahora

Se metió un ciberestafador en mi correo electrónico y estafó a mi empresa 45.000 € haciéndose pasar por un proveedor y dándome su número de cuenta a la que fue el dinero (La Caixa). De esa cantidad hizo dos transferencias de 10.000 y 11.000 €...
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¿Si he abierto una nueva cuenta de ahorros con mi pareja e ingreso 13.000€ el mismo día me puede sancionar hacienda?

Resulta que yo tenía una cuenta en el banco donde estaba yo sola, y mi pareja en la misma entidad tuvo años atrás otra a su nombre. Cuando empezamos a salir al cabo de unos años de haber ahorrado llegamos a ahorrar 13.000€ en casa y decidimos por...
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Si trabajo en otro país y pago los impuestos en ese país, al enviar el dinero para España tendré que pagar IRPF?

En una situación en que trabajo en Reino Unido y ya pago los impuestos ahí, ¿Al enviar el dinero a España debo declarar en el IRPF? Si lo declaro, ¿Tendré qué pagar algo de impuesto? ¿Cómo se debe hacer para que no tenga que pagar impuestos allá y aquí?
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Transferencia bancaria desde extranjero-hacienda

He estado trabajando en Bélgica 2 años, cotizando y haciendo la declaración de la renta como toca. He conseguido ahorrar un dinero que tengo en una cuenta de ahorro en un banco belga. Ahora ha tocado el momento de regresar a España, y tengo miedo que...
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Recibo dinero mensual del extranjero ¿Tengo que pagar impuestos por ese dinero?

Tengo una duda con respecto al pago de impuestos de unos 1000 euros mensuales venidos de un país comunitario. Un familiar envía este dinero cada mes y quisiera saber cuál es la cantidad a partir de la cual tengo la obligación de declararlos así como...
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Venta de terreno en república Dominicana.

Hace 10 años compré un terreno en República Dominicana con intención de construir una vivienda para mí, pero finalmente no lo hice y ahora tengo oportunudad de venderlo. El precio de compra fué de 6.000 euros y en estos momentos me ofrecen alrededor...
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Comunicación a hacienda

De una cuenta de ahorros que tiene dos titulares A y B, ¿Uno de ellos hace una transferencia de 30.000? A otra cuenta de otra entidad en la que están A, B, C,. ¿El C hace varias disposiciones hasta los 30000? ¿Alguna de las 2 entidades (cajas de...
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¿Es posible crear una sociedad con un dinero sin declararlo a Hacienda?

Tengo un conocido que ha constituido una empresa de 120.000 euros y no se sabe de dónde lo ha sacado. Se dedica a la seguridad privada y tiene antecedentes. No pasa la manutención. ¿Qué se puede hacer?
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Anular transferencia bancaria

Voy a hacer una compra por internet en la que el pago es por transferencia bancaria a un particular y una vez hecha me envía el pedido. ¿Se puede anular la transferencia una vez hecha si el vendedor no me enviara el pedido e intentara estafarme?
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Que ocurre al cerrar una cuenta bancaria, de dos titulares y el banco tiene los DNI caducados?

`¿Podría ocurrir el caso que se cierre automáticamente? ¿O se podría hacer un poder a la otra persona si uno de ellos no puede acudir?
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¿Cómo puedo traer dinero del extranjero para comprar una vivienda en España?

Quiero comprar un piso y parte del dinero me lo cederán mis padres, ¿Cómo lo puedo traer? ¿Cómo tributa? ¿Qué requisitos se deben tener en cuenta para luego declararlo a hacienda? ¿Cómo hay que justificar la procedencia?
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Como tributar dinero que me dan mis padres de una venta?

Mis padres tienen una casa de verano que tributan por ella como segunda vivienda como es lógico y están en gananciales. Ahora quieren vender esa vivienda a mi hermano porque él la quiere. La vivienda tiene un valor catastral de 111.000 € y valor de...
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Como Reingresar dinero retirado en 2010

Un familiar retiró sus ahorros de su cuenta bancaria debido a la inestabilidad e inseguridad financiera que se vivía por aquella época, con el país a punto de ser intervenido y la prima de riesgo en 700 puntos. Aquello evidentemente pasó y este...
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Cómo llevar nuestros ahorros de forma legal desde Corea del Sur a España (los ahorros de mi marido surcoreano)?

Mi marido de nacionalidad surcoreana, mi hija y yo (española) vamos a regresar a vivir a España a finales de este año, pero se nos presenta la duda de llevar nuestros ahorros. Pensamos llevar 40,000 euros en metálico en viajes de ida y vuelta para...
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Donación a cuenta extranjera propia y a posterior a cuenta española

Soy polaca y resido en Barcelona desde hace 7 años, mis padres quieren hacerme una donación para compra mi primer vivienda. Mi pregunta es: si ellos me hacen una transferencia a mi cuenta polaca y luego yo me hago una transferencia a mi cuenta...
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Un extranjero que quiere venir a vivir a España sin tener ninguna relación con el país, como trae sus 400.000 que tiene legales?

Si un extranjero de sudamérica quiere venirse a vivir a España, como puede traerse todo su dinero de manera legal y perdiendo el mínimo posible
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¿Tienen derecho los bancos en todos los casos pedir tu declaración de Hacienda?

Estoy en Suiza ya hace muchos años y con el nuevo estándar CRS que es intercambio de información fiscal sobre los residentes fiscales entre las autoridades tributarias de diferentes países, pues mi el banco me pidió actualizar los datos personales de...
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Transferencia de dinero a España desde Perú

Soy Español residente en Perú hace 3 años, aquí en Perú era propietario de una propiedad que he vendido ahora. Quiero transferir la totalidad del dinero a España, y parte de ese dinero (50% aprox) quiero destinarlo a comprar una vivienda para...
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Que plazo de prescripción hay en derecho civil para una herencia

Quisiera saber que plazo hay en derecho civil para reclamar una herencia.
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Cambio de euro a dolar

Viajo la semana que viene a New York, y quiero saber si me interesa más cambiar el dinero en Las Palmas, donde resido, o pagar con Visa y extraer dinero en los cajeros de New York. En caso de que sea mejor cambiar el dinero antes del viaje me...
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¿Puedo comprarme una casa con el dinero prestado de un familiar?

Me gustaría saber si me puedo comprar una casa con el dinero que me ha prestado un familiar que reside en otro país (Marruecos) y yo vivo en España. ¿Hay algún problema con hacienda?
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COMPRAVENTA VIVIENDA -pago anterior parcial y pago en notaria- como se reflejan en escrituras

Voy a comprar una vivienda por la que me piden a título de ejemplo 10 €. He adelantado un pago parcial de 2 €, a través de una transferencia bancaria a la cuenta del vendedor, lo cual ha quedado registrado tanto en dicha cuenta como en la mía, bajo...
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Dinero bloqueado en eeuu.

Soy uno de los 180.000 inversores que tenemos el dinero bloqueado en los EEUU. En una empresa panameña de inversión en Forex llamada Evolution Market Group, www.Finanzasforex.com que recibía el dinero de los inversores en las cuentas bancarias de los...
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Traer dinero por venta de vivienda de españa hacia la argetina

He retornado a la Argentina en el 2009, luego de unos años de residir en España. Tengo doble nacionalidad argentino-española. He comprado durante mi residencia en el sur de españa un pequeño departamento allí, que actualmente alquilo y cuyo importe...
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Transferir dinero desde UK después de estar trabajando allí.

En Enero del año pasado me fui a UK a buscarme la vida con mi expareja. En marzo me transferí los ahorros que tenia en la cuenta de aquí para pagar alquiler de piso por adelantado y demás ya que pensaba quedarme allí varios años. El 25 de diciembre...
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Tributación de transferencia bancaria España-Mexico

Mi esposa española y yo, mexicano, ¿Nos mudamos a Mexico y tenemos que llevarnos de 30 a 60.000? . Ese dinero es fruto del rendimiento de una sociedad en España, ya ha tributado y está en nuestra cuenta ¿Hay qué pagar algo? ¿Declararlo?
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¿Cómo pasar mi dinero si me mudo a otro país?.

Si me fuera a vivir a Chile, abriría una cuenta en un banco de ese país, por lo que mi pregunta es, si podría transferir el dinero que tengo en España a ese banco, ¿Considerando qué ambos serían BBVA?.
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¿Tendré problemas con hacienda al hacer una transferencia de más de 5000€ sin justificante?

He trabajado en el extranjero durante 2 años y todos mis ahorros los quiero transferir a mi cuenta española, pero he trabajo siempre sin contrato, lo cual no tengo como justificar de donde viene ese dinero, ¿Me traerá problemas con hacienda el hecho...
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Falsificación de documento

Una persona que utiliza una fotocopia de un DNI (sin manipular) para crear una cuenta bancaria a una persona y simula su firma en el formulario de apertura de la cuenta. ¿Se trata de una "falsificación de documento público" o de una "usurpación del...
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Que pasa si he realizado un ingreso en efectivo de 3100€

Tenía unos ahorros de años en casa y antes de marchar de vacaciones he ido a ingresar los 3100€ que había. La sorpresa la he tenido al comentárselo a un familiar que a partir de 3000 € puedo tener problemas. ¿Esto es cierto? ¿Qué puede pasar?
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¿Cuanto es lo máximo que se permite ingresar sin que se informe a hacienda?

Quería saber cuanto es lo máximo que se puede ingresar en una cuenta de ahorro al mes sin justificar y no salten las alarmas en hacienda. Hay quien me dice que hasta 3000, los hay quien me dice hasta 2000 y últimamente me dicen que menos de 1000...
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Reparto de la venta de una herencia

Próximamente vamos a percibir el importe de la venta de una casa heredada. Somos varios herederos. Para que el reparto sea transparente de cara a Hacienda, hemos pensado ingresar la totalidad del importe en una cuenta común y, desde esta, transferir...
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Tarjeta débito bloquedada y cargos realizados

Ayer recibí un cargo en mi tarjeta de débito que fue directamente a mi cuenta corriente, con fecha valor el domingo 10/04. El caso es que no estoy de acuerdo con este cargo y poniéndome en contacto con la entidad que lo ha realizado no hay manera de...
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Retroceso de transferencia por estafa.

Quería Preguntaros cuanto puede tardar un banco en devolver una retrocesión de una transferencia. Según la persona beneficiaria de la transferencia que realice.. El día 9 de agosto el beneficiario me manda una captura de pantalla desde la app donde...
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Declaración de renta, con cuenta ING.

Comentarles que habiendo indicado a mi gestor un numero de cuenta para el abono del IVA del primer trimestre entiempo, observo en la cuenta que no se ha deducido el importe, poniéndome en contacto con la entidad me indica que con esa cuenta no se...
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Venta por internet y recibo del pago

He realizado una venta en Wallapop por valor de 30 euros. Ingresé mis datos y el número de mi cuenta bancaria. Una vez realizada la venta, wallapop me Dice que debido a la cuarta directiva contra el blanqueo de capitales, debo enviarle fotos por las...
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Metí la pata en datos banco al transferir

Mi pregunta es qué es lo que ocurre si al efectuar una transferencia bancaria al extranjero te equivocas en el domicilio del banco, pero el resto de datos esta bien, ¿IBAN IBIC etc.Como puedo recuperar el dinero?
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Venta de acciones en Venezuela y transferencia a España desde USA

Hace 5 años y medio invertí unos pequeños ahorros (18.000€) como partícipe en una empresa cuya actividad es la construcción y posterior explotación de un pequeño complejo hotelero en Venezuela. Finalmente y por problemas con el resto de socios,...
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Ingreso en efectivo en el banco

Tengo una amiga china que no podía usar su tarjeta para comprar unos muebles, así que hice las compras con mi tarjeta . Son 6000€. Ahora me ha dado el dinero en efectivo y quiero meterlo en el banco como estaba. ¿Puedo tener problemas con Hacienda?...
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Depositar el dinero de un préstamo en una cuenta que no soy titular

¿Mi pregunta es si seria posible depositar el préstamo de un crédito en una cuenta que no soy titular por ejemplo de mi madre seria posible o no?
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Traer a mi madre de Argentina a vivir en España teniendo ya la nacionalidad

Hace un año que tengo doble nacionalidad Argentina (de nacimiento) y Española adquirida y mi madre se encuentra en Argentina sola y es pensionista. Ella vive en su casa y tiene intención de venderla. Nos gustaría saber como podemos hacer para que...
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Repartición seguro de vida. ¿Qué opciones hay?

Hablo en representación de mi padre; éste quiere repartir un seguro de vida que dejó nuestra madre (ya fallecida )para sus hijos. Ya hemos liquidado en la agencia tributaria canaria el impuesto de sucesiones. Somos cuatro hijos; dos residen en...
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Dinero en banco, madre facellida

Mi madre falleció hace 6 años, y una cuenta en el banco, estamos ella y mi hermana y yo. Nos han bloqueado la cuenta, y no podemos retirarla. ¿Qué debemos hacer?, ah!, tenemos un hermano, pero el no esta en la cuenta del banco, estabamos ella y nosotras.
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¿Responsabilidad penal por el IVA?

Les expondré mi caso con la mayor brevedad posible. Actualmente, en la compañía para la que trabajo, integrada en el sector de la construcción, tengo casi la certeza (y digo casi porque no lo he podido comprobar fehacientemente), de que se realizan...
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Si una persona hace ingresos mensuales en cuenta corriente de su pareja, fiscalmente como le repercute?

Supongamos que tenemos unos gastos compartidos del día a día, o queremos ingresar una cierta cantidad de dinero en una cuenta pero como titular sólo uno de los dos. ¿Tiene algún efecto tributario o fiscal?
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¿Pueden los herederos repartir los bienes que hay en una entidad bancaria con libertad?

Tras el fallecimiento de mi padre y la realización de todos los trámites pertinentes tengo dudas acerca de los bienes habidos en las entidades bancarias. Sé que los herederos, de mutuo acuerdo y tras firmar una carta de reparto, pueden repartirse...
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Recibir donación o regalo desde el extranjero para la compra de una vivienda en España.

Soy de nacionalidad española con residencia en ceuta. Para poder comprar una vivienda, mi hermana que es es de nacionalidad de india, me quiere regalar o donar un importe superior a los 100.000€, para ayudarme con la compra de esta vivienda. Los...
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Modelo 36 o 37 a presentar en la oficina bancaria.

Soy el presidente de una comunidad de 6 propietarios y este año me solicitan entre otras cosas a presentar en la oficina bancaria de la c.c. Común el modelo 36 ó 37 de hacienda cumplimentado. Creo que es para solicitar el NIF ya que se domicilió el...
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¿Debo pagar algún impuesto por traer el dinero de la venta de mi piso en argentina?

Soy residente española hace 12 años, venderé mi piso en argentina y me traeré el dinero para comprar en España, debo pagar algún impuesto en españa por ese dinero, ¿En qué momento si lo envío por transferencia bancaria me lo descuentan en el banco?...
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Pago de venta de vivienda con cheque bancario

Primero no sé muy bien en que categoría va la pregunta, si no es aquí disculpas. Vendemos una casa, somos cuatro hermanos propietarios, la inmobiliaria ha dicho que el día de la entrega de llaves, notario etc etc, la compradora nos entrega 4 cheques....
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Justificar ingreso en cuenta bancaria

Por temor haberme entrado un virus tipo phishing, hechas algunas consultas alguna positiva otras sin clara respuesta, he optado provisionalmente transferir importe de mi cuenta bancaria a nombre de mi esposa, hasta alcanzar cierto tiempo y que me sea...
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