Trasfondo de recibir dinero por sacar dinero

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Italiana vende prop en Argentina y se muda a España

Estoy vendiendo mi propiedad en Argentina y me mudo a España .- ¿Qué debo hacer para poder tener el dinero allí? Aguardo información .-
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Sociedad limitada que no tiene ningún titular real

Leo en una escritura en que una de las partes representa a una SL la cual hace constar (a efectos de la ley 10/2010 (ley contra el blanqueo y más cosas) que "la sociedad no tiene ningún titular real". ¿Cómo puede ser que una sociedad mercantil no...
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Si tengo un auto de cese de comuninicaciones con mi hija y la veo por mi cuenta, ¿Estoy cometiendo un delito?

Ya he intentado obtener ayuda sobre esto aquí y quizá no heformulado la pregunta bien.. Por circunstancias de la vida tengo eso ... Un auti de un juez de familia suspendiendo las comunicaciones con mi hija que ahora tiene 10 años... El otro día la he...
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Crear una sl para buscar financicion

Tengo un planteamiento que me han presentado, busco financiación para adquirir una gasolinera, las entidades bancarias tienen el grifo cerrado y me ha propuesto que compre una sl ya formalizada pero sin actividad y después se le busca la financiación...
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Prescripción de delitos según la pena superior en grado

El artículo 131 del Código Penal establece los plazos de prescripción de los delitos en función de la pena impuesta a los mismos. La duda es la siguiente: por ejemplo, en caso de un delito de contrabando de mercancías comunitarias, la pena genérica...
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Soy titular del 75% de una vivienda y el otro 25% está a nombre de otra persona

Hago una premisa: el 100% de la vivienda es de mi propiedad, el motivo por el cual está escriturado de esta forma es porque la financiera me obligó en ponerlo de esta forma ya que la hipoteca engloba 2 viviendas, una de las cuales es la arriba...
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Autorizada en cuenta corriente en la que un titular ha fallecido

Estoy como autorizada en la cuenta de mis padres, mi madre ha fallecido y quisiera saber que pasaría si yo saco dinero de dicha cuenta, ¿Es delito al haber un titular fallecido?
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Cobra prestación familiar y no pasa manutención

La enésima de ex. He llamado al banco donde tenemos la hipoteca a medias y a la directora se le ha escapado que mi ex "paga" la hipoteca, pero no es que pague él, si no que el banco le quita automáticamente el dinero de una prestación que recibe en...
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Una vez pagado el impuesto de sucesiones ¿Es normal que te pida el banco ese impuesto desglosado?

Hace un mes se aceto la herencia y pagamos el impuesto de sucesiones. Ahora el banco dice que necesita ese impuesto del registro de la propiedad desglosado, por un lado el dinero y por otro el inmueble, a un mes de estar presentado el papel, ¿Es...
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Echar a un inquilino que tiene una habitación alquilada sin contrato, que me da problemas

Tengo un inquilino alquilado, pero sin contrato y nos llevamos fatal. Y quiero que se valla, Y ya no se que hacer. ¿La pregunta es que se puede hacer en estos casos?.
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Puedo tener ingresos mensuales sin justificar?

Un amigo que alquila su piso en negro porque es de protección oficial me ha pedido si podría cobrarlo en mi cuenta de manera mensual. ¿Mi pregunta e si yo podría tener algún problema por tener ese ingreso mensual injustificado? No tengo ningún otro...
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Dinero sin justificar en un ingreso bancario

Mi suegro que es muy generoso nos ha dado 12000 Euros, mi pregunta es, ¿Si hago un ingreso bancario hacienda me pedirá explicaciones sobre ese dinero? He oído que haciendo varios ingresos de importe no superior a 3000 euros no hay problema. En este...
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¿Con qué penas me pueden castigar por mentir y cometer un delito de receptación de un iPad?

1º: No tengo ningún antecedente 2º: Mentí en la declaración Expongo el caso: Hace unos meses un muchacho iba en moto por una avenida y al coger una curva rápido se le cayó un iPad al suelo, pero como no se se dio cuenta, siguió y yo al verlo, lo...
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Acerca de responsabilidad por compra sdad insolvente.

Me dirijo a vd por que he leído toda la respuesta a una consulta que ha calificado el receptor como fantástica respuesta, realmente estoy de acuerdo, aúna experiencia y sabiduría. Bueno, el caso que me ocupa es que me ofrece un amigo comprar y ser...
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Pena fiscal vs Pena defensa

Me gustaría saber si el juez en caso de que declare culpable al imputado, que pena deberá cumplir la solicitada por el fiscal o la de la defensa si son diferentes.
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Forma de Pago Vivienda

Próximamente voy a adquirir una vivienda, el importe de la misma lo tengo en efectivo ya que no es mucha cantidad. El día que vaya a la notaria para firmar las escrituras y realizar el pago puedo hacerlo así en efectivo o tengo que hacerlo...
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Me acusan de falsa denuncia y estafa al seguro

Le agradecería que me contestara a esta pregunta hace una semana me incendiaron el vehículo y me acusan por poner una denuncia falsa y estafar al seguro por que dicen que en las cámaras se me ve como el autor de los echos y quería saber cuales pueden...
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Temperaturas

Trabajo en una empresa del sector de las químicas (caucho y metal) y nuestro trabajo es el de vulcanizar, tenemos asimilado que hemos de pasar calor, pero hasta cierto punto. Tenemos un termómetro que nos dice la temperatura en el exterior e interior...
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Puedo reclamar la parte de una cuenta bancaria cuyas titulares son mi madre fallecida y una hermana?

Mi madre falleció hace seis meses, ya hemos hecho todos los trámites de aceptación. Sólo queda sacar el dinero de la cuenta de mi madre, en esa cuenta esta puesta una hermana, la cual ya sacó dinero dos días antes de fallecer y no nos da...
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Esperando juicio por delito de hurto con antecedentes

¿Puede ir a la cárcel? Me podrían decir si una persona tiene antecedentes, en suspensión, 8 meses, por robo y comete un nuevo delito de hurto leve...
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Que puedo hacer si mi vecino entra a la fuerza en mi casa

Mi vecino se queja de ruido y esta noce ha entrado a la fuerza en mi casa
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¿Se puede sacar todo el dinero del banco?

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Viaje a Venezuela el 25 de marzo

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2 años de prisión

Mi marido ha sido condenado por el ministerio fiscal, en un juicio por delito de lesiones a 2 años(exactos) de prisión. Todavía no ha salido el juicio y el no tiene antecedentes. ¿Podría ir a prisión? Por favor, contésteme pronto que estoy muy asustada.
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Falsificación de firma y curso

Aver si me puedo explicar bien para que me pueda sacar de una duda le explico; En la empresa que yo trabajaba me despidieron y tuve que denunciar esto fue en el 2010 cuando denuncie la empresa le hizo llegar a mi abogado el finiquito firmado por mi...
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Juicio por hurto inflado

Mi caso es que por una inconsciencia hace cosa de un año pase por una obra y cogí unas 10 cajas de azulejos, la cosa es que un vecino nos vio y llamo a la policía, esta nos paro en mitad de la calle, nos detuvo y estuvimos retenidos desde las 23:30...
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