Estafa y blanqueo de capitales

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Comunicación a hacienda

De una cuenta de ahorros que tiene dos titulares A y B, ¿Uno de ellos hace una transferencia de 30.000? A otra cuenta de otra entidad en la que están A, B, C,. ¿El C hace varias disposiciones hasta los 30000? ¿Alguna de las 2 entidades (cajas de...
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Ayuda sobre pena por omisión del deber de socorro.

Te comento mi historia haber si me puedes ayudar. Mira, hace 3 años y medio mi novio tuvo un accidente con el coche. Un coche le dio un golpe y el coche de mi novio salto la mediana dando volteretas y choco con un motorista que venia en sentido...
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Embargo sin notificación

Compre un piso mitad yo y un socio, el cual se fue a IRLANDA, y desde ahí iba pagando su parte. ¿El socio deja de pagar llegando a tener una deuda de 300000? Y mientras yo pagaba mi parte del piso, el banco tal como ingresaba iba a parar para pagar...
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¿Cuándo hay fuga de capitales de un país? ¿Son los bancos los que pierden?

Cuando la gente retira sus ahorros de los bancos y se los lleva a otro país...¿Son los bancos los que pierden o es la sociedad en su conjunto..? No me queda claro...
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¿Cuánto debería pagar a hacienda por donar 20.000 euros?

En Vizcaya,¿Quién pagaría? ¿El donante o el receptor? ¿Seria mucho?
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URGENTE delito de hurto

El otro día cometí la gran estupidez de robar en unos grandes almacenes... No por necesidad.. Sino afán de tener más ropa... La cosa es que me pillaron a la salida y... ¿Es delito de huro porque asciende a 420e me detuvo la policía y me llevaron al...
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¿Puedo cobrar alquileres sin aceptación de herencia?

Somos 4 llamados a heredar, y estamos en tramites de aceptación de la herencia. Los demás quieren incluir una deuda que yo me niego a reconocer. Me han dicho que quieren que se cree una cuenta para ingresar los recibos de los alquileres que están...
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He sido defraudada por parte de mi abogaado

En 2016 contrate a un abogado para que me presentase residencia por juzgado, antes de que hiciese nada me pidió 700 euros y se la di, a partir de ese momento me mando varias cartas como que estaba haciendo algo pero en realidad el ni se presentaba a...
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He sido cogido quitando bandas sonoras y la policía L. De mi pueblo quiere que reconozca los hechos y pague 3500e o me denuncia!

Quieren denunciarme si no pago ya que hay pruebas de video claras. Hay diligencias aparentemente sobre el art. 385 cp. Ya levantadas y no se como actuar. Me parece que 3500e es mucho dinero para el valor de 200 euros en platico de las bandas sonoras...
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Mi padre es residente español

Mi padre es residente español tiene una cuenta en Perú donde le ingresan su pensión todos los meses hacer una transferencia es muy caro, ¿Si abre una cuenta en España y retira el dinero y lo ingresa en esa cuenta? ¿Tiene qué justificar el ingreso?...
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