Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Estafa y blanqueo de capitales
Preguntas y respuestas relacionadas
Cuánto dinero puede traer de Ecuador a España un extranjero?
Mi madre y mi hermano vienen a visitarme, no sé si pueden traer en efectivo 10mil dólares. No es dinero de venta de propiedades ni nada, yo no tengo nada ahí y para mí sería 5mil. ¿Hay otra manera más fácil y económica para traer esa cantidad? ¿Es...
1 respuesta
¿Pagar impuestos por transferencias bancarias? México
Yo soy mexicano y mi empresa me ofreció un puesto fuera del país donde estuve trabajando por 2 años, ahi me hacían la retención de impuestos que correspondía, recientemente he regresado a méxico pero sigo contratado por esta empresa en el extranjero,...
1 respuesta
¿Pena de cárcel por omisión del deber de socorro?
Hace unos meses tuve un accidente en el que, por ir en dirección contraria en un pequeño tramo entre dos calles (para meterme en mi garaje que está en esa calle y ahorrarme una vuelta inmensa, dado que era de madrugada y supuse que no habría nadie),...
1 respuesta
Accidente de trafico con alcoholemia 0'7
Antes de nada agradecerte la atención. Mira, este domingo a las 4:40 de la madrugada he tenido un accidente de trafico estando bajo la influencia del alcohol al lado de mi garaje, el echo es que al llegar a la esquina de la entrada de mi garaje, me...
2 respuestas
Manipular metrobus, juicio faltas, que sanción posible
Me gustaría que me ayudara en la medida de lo posible. Mi cuestión es la siguiente: ¿Qué sanción podría tener si me acusan en un juicio de faltas por haber manipulado un metrobus? Hace un mes me pidieron el metrobus y yo tenia un papel de fumar en la...
2 respuestas
¿Como puedo demostrar que mi socio cobra trabajos en su cuenta bancaria personal?
Hace presupuestos en su casa, pide dinero a cuenta por el trabajo a realizar y da su número de cuenta bancaria en vez de dar el de la empresa . Después viene el cliente a nuestro negocio para que le realicen el trabajo pero no sabemos nada de ello,...
2 respuestas
Como poner una denuncia en el juzgado y que va a pasar
Quiero denunciar en el juzgado a una persona que comete un fraude que no me afecta pero lo quiero poner en conocimiento por si es delito; el fraude es manipular el contador de agua;pero antes me gustaría saber si necesitaré abogado y si me puede...
1 respuesta
¿Cuanto dinero puedo transferir cada mes a la misma cuenta?
Quiero hacer una transferencia mensual de unos 500-800 euros a un familiar directo. ¿Puedo hacerlo sin más mediante una transferencia normal? ¿O tendría que vigilar con Hacienda?
1 respuesta
Citación para juicio, delito de estafa 125 euros
Hace alrededor de 1 año, vendí un artículo por internet en la aplicación "Vibbo" por el valor de 125 euros. Lo envíe y me cercioré con el numero de seguimiento, que había llegado correctamente. El caso es que ha llegado una citación, para el 5 de...
2 respuestas
Si tengo un auto de cese de comuninicaciones con mi hija y la veo por mi cuenta, ¿Estoy cometiendo un delito?
Ya he intentado obtener ayuda sobre esto aquí y quizá no heformulado la pregunta bien.. Por circunstancias de la vida tengo eso ... Un auti de un juez de familia suspendiendo las comunicaciones con mi hija que ahora tiene 10 años... El otro día la he...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Derecho y Leyes