Estafa y blanqueo de capitales

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La policía puede investigar tu cuenta corriente

Tengo entendido si se trata de una estafa, la policía ante la firma de un juez puede investigar o cancelar la cuenta del acusado, un ejemplo de phishing, aveces las personas no son muy listas porque al obtener las claves de la victima hacen una...
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¿Cómo reclamar/denunciar ante una posible estafa por la compra de material deportivo que nunca recibí?

Me gustaría asesorarme sobre cuál sería la mejor forma de proceder en mi caso. Ha hecho ya un año desde que a través de un club del que tenía buenas referencias, conocía al dueño y use sus instalaciones, me ofreció él en primera instancia la...
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Consecuencias de "robar"

Quería comentaros que consecuencias puede tener que me hayan cogido con un collar de 10 euros que había cogido sin pagar en el corte ingles. Ya me había pasado hace un .tiempo y sin saber porque me ha vuelto a pasar El vigilante me indico que le...
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Pueden meter a alguien en la cárcel sin antecedentes por 150 € de multa

Me condenaron por hurto de comida en un mercadona por valor de 47 €, me condenaron a pagar una multa de 150 € ... Que no pude pagar . Vinieron los mozos de escuadra a mi casa, me pase la noche en los calabozos, al día siguiente, la secretaria...
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Estoy inmerso en un proceso judicial. Me timaron con una oferta laboral de agente financiero

Tengo una consulta que hacerte hace unos meses me ofrecieron un trabajo por internet de una empresa de carnes en londres asta ahí todo bien .me ofrecían ser como un agente financiero me ingresarían dinero que supuestamente era de sus clientes y yo lo...
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Ejecución de Sentencia por delito fiscal

Tras un delito fiscal con pena de 12 meses y multa de la cantidad defraudada más costas e intereses. Si el juez determina la suspension de la pena y se acuerda un fraccionamiento del pago de la cantidad de la sentencia la pregunta es: -¿Cundo pase el...
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Bloqueo con mi cuenta bancaria

Recibí hace unos días una transferencia en mi banco de 1980€ y yo utilicé este dinero para enviarlo. Ahora el banco me ha bloqueado mi cuenta y no sé que va a pasar, actualmente estoy en paro, pero no entiendo porqué el banco me bloquea mi cuenta ya...
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¿Préstamo persona a nombre de otro?

Hace 2 años solicite 3 prestamos ( 36000 euros en total) a nombre de mi padre, y me los concedieron, Más una tarjeta de american express(5000euros) y otro préstamo de 6000 Están en mora desde hace tiempo y no puedo pagarlos, ¿Pero tampoco quiero...
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¿Puedo evitar ir a la cárcel aun teniendo antecedentes?

El fiscal me pide 2 años de cárcel por un delito que he cometido. Tengo entendido que si es menor que dos años, la pena puede ser eliminada, pero resulta que tengo antecedentes debido a una denuncia de mi antigua empresa de revelación de secretos. En...
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Transferencia desde extranjero a cc concesionario coche españa

Podría mi padre que vive en Alemania hacer una transferencia directamente a la cuenta del concesionario del coche que quiero comprar y ponerlo yo a mi nombre, ¿Y estar exento de pagar algún impuesto aquí en españa o el allí?
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