Cuenta española desde USA

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Ing no es un banco fiable

Tengo un amigo extranjero europeo en otra ciudad que lleva años viviendo en España y tiene todo con el banco Ing. De repente le bloquean todas sus cuentas sin previo aviso por lo de la ley del 2010 de prevención de blanqueo de capitales porque tenia...
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Si recibo uns cantidad grande de dinero ¿ Tengo que hacer algun papel ?

Imaginemos que recibo una cantidad muy grande de dinero ya sea por la loteria u otro sitio . Si despues me pasa algo negativo como un accidente y me quedo en una silla de ruedas ¿El dinero sigue siendo mio? O ¿Hay alguna ley que diga que porque yo no...
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Traspaso dinero de una cuenta fuera de España pero dentro de la UE

Resulta que nos queremos comprar un piso y tenemos parte de dinero de la compra en una cuenta en mi país de origen (esta en la UE). Entonces quisiera saber si, ¿Siendo una gran cantidad de dinero habrá algún problema con la Hacienda? ¿Me lo van ha...
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¿Qué diferencia hay entre los envíos swift "interbancarios" y los de empresa remesadoras?

Solicito de expertos para esta duda, porque los bancos envían sus giros por medio de la red swift, ¿Dónde el envío demora cerca de 24 a 48 horas hábiles y las empresas de remesas como western union envían su dinero de forma automática y en 10 min se...
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Herencia bancaria

Estamos tramitando el cobro del dinero en dos bancos de la herencia de una tía, de la cual somos herederos por testamento. En uno de los bancos nos han pedido documentación y no hay ningún problema para cobrarlo. En el otro nos piden la...
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Reparto de herencia por banco

A ver si me pueden ayudar. Primero les expongo un poco la situación. Hace unos días presentamos en el banco donde el fallecido tenía cuenta, toda la documentación correspondiente para que se hiciese el reparto de una herencia. En ese momento el banco...
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Documentos para abrir la cuenta bancaria de la comunidad

He sido nombrada la secretaria de mi comunidad, he ido a abrir la cuenta bancaria y el banco me pide un documento donde yo certifique cuales van a ser las firmas autorizadas para gestionar la cuenta, me podrías ayudar. ¿Cómo tengo que hacer este...
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Es posible denunciar a alguna organización de consumidores?

Resulta que estoy tratando de contratar algunas "cuentas remuneradas" online, pero los procesos de contratación no funcionan para las personas comunitarias residentes en España (comunitario residente = europeo no español residente en España). Estos...
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Tiempo para el cobro de una herencia

Cuánto se tarda en cobrar el dinero de una herencia, que se encuentra en una cuenta corriente. Cual es el plazo máximo que tiene el banco después que se le haya notificado el hecho de la partición legal.
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Empresas de recobro préstamo personal

Hace unos 7 años que tuvimos que dejar de pagar un préstamo personal de 22000 sólo podíamos pagar la hipoteca y comer. Ahora nos llega una carta como que el banco a vendido nuestra deuda del banco a una empresa de recobros y que ya con este banco no...
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