Estafa y blanqueo de capitales

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Talón al portador

Estimado amigo le formulo la siguiente pregunta: Trabajo en una empresa que tiene varias delegaciones y la central nos envía dinero para los pagos corrientes de la delegación. Antes tenia 2 tarjetas y con ellas sacaba 1200 euros diarios para la...
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Testigo en un juicio de faltas

Me acaban de llamar del juzgado para asistir a un juicio... Como testigo de una pelea... Pero el caso es que eso paso hace 2 años y no decore mi testimonio por no decir que mentí... Y ahora no se que hacer si ir si no ir si decir la verdad... Que...
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Segunda condena

Hace algún tiempo, fui condenado por sentencia judicial a cumplir 20 horas de trabajo comunitario y un año de alejamiento de mi ex-pareja (una sentencia simbólica como después me diría mi abogado, pues mi ex pareja incurrió en contradicciones durante...
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Tope que tienen las entidades bancarias para pasar información a Hacienda, cuando se hace transferencias,ingresos,etc.

Que tope tienen los bancos para pasar información a Hacienda sobre transferencias, ingresos en cuentas, etc. Tengo que recibir un dinero que nos dá un familiar y no se la forma más ventajosa para recibirlo,
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¿Costas del juicio?

Hace 3 años me encontré un cheque al portador y lo cobre. Ahora me acusan de apropiación indebida y próximamente tengo un juicio.. En las conclusiones provisionales me proceden imponer la de pena de una multa de 4 meses razón de 12 euros al día y...
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En prisión por delito a la salud publica

Hacía tiempo venían detrás de una red de narcotraficantes, y la persona en cuestión llemémosla POR tenía relación ya que trabajaba con ellos arreglando ordenadores, resulta que una noche uno de los de la red va a casa de POR y al rato viene la...
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Consecuencias antecedentes penales por estafa.

Parece ser que me van a condenar por estafa a 2. Como no tengo antecedentes no entraré en prisión. Aunque no tengo intención de traspasar la ley, me gustaría saber cómo pe podría afectar a posibles problemas futuros con la justicia.
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Juicio en Septiembre 08

Mi pregunta va dirigida a algún abogado que me pueda asesorar sobre un juicio al que tengo que ir como imputado este septiembre. El problema es que en febrero de este año y debido a un nuevo proyecto laboral, necesitaba imperiosamente desplazarme...
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Juicio por falta de estafa por utilización de un abono transporte anual de otra persona

La pregunta que quiero plantear es la siguiente. El pasado día 16 de febrero mi hija utilizó un abono transporte anual de mi propiedad con mi consentimiento, ella tiene 23 años. A veces, muy pocas, cuando no tiene que coger durante el mes transporte...
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Vivienda en Argentina, y gestión del traspaso de dinero de su venta.

Soy español nacionalizado, vivo en España desde hace doce años, y quiero traer el dinero de la venta de mi casa de Argentina. Aclaro que nunca declaré a hacienda esta propiedad, ya que pensaba volver. Cómo podría ingresar el dinero en forma legal, ¿Y...
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