Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Estafa y blanqueo de capitales
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cuándo puedo cancelar los antecedentes penales?
Fui condenado a la retirada del carnet de conducir durante 1 año y a una multa de 4 meses a 10 euros diarios por un delito de alcoholemia. Quisiera saber cuándo puedo cancelar los antecedentes penales. He leído que al no superar el año de retirada de...
2 respuestas
Prisión por no pagar una multa
Necesito información de qué se puede hacer con un caso de un amigo. Resulta que hace un par de años en un juicio rápido, le pusieron una multa de 6000 euros a pagar en un plazo de 2 años o 6 meses de cárcel, el fue pagando algún tiempo hasta que se...
1 respuesta
Queremos enviar una donación de 36000€ desde argentina
Quería saber que requerimiento puede haber si se realiza una donación de 36000€ provenientes de una herencia de mi madre (producto de una venta de un inmueble) en argentina ( y desde argentina mediante una transferencia), para donar a mis dos hijos...
1 respuesta
¿Es delito difundir una fotografía de otra persona?
Que consecuencias tendría difundir la fotografía de una persona consumiendo aparentemente una sustancia estupefaciente por vía intranasal en el interior del habitáculo de un coche y que tal vehículo se encuentre aparcado en la calle, la fotografía...
1 respuesta
Como cobrar la indemnización de una sentencia judicial
Hace unos años, a mi y a otras muchas personas, nos estafaron diversas cantidades de dinero. En mi caso concreto, 400€, por un particular que suponía nos iba a impartir unos cursos online y finalmente se fugó con el dinero. Tras 4 años sin noticias,...
1 respuesta
Me han pillando robando en primark
Quiero preguntar lo que pasa que me ha pillado robando en primar y me han denunciado vino la policía y me citaron para juicio, el robo es de unos 29 euros .. ¿Qué me puede pasar de cuando sería la multa? Ya que me an dicho que es delito leve no habrá...
1 respuesta
Robo, usurpación de identidad, estafa.
Me gustarían que me informaran acerca de qué puedo reclamar y qué delitos han cometido exactamente y la pena que deben cumplir. Mi caso es el siguiente: Estando en un pub el pasado mes de enero de 2018, me robaron el bolso con el DNI y el móvil, en...
1 respuesta
Reclamación plataforma de trading que opera en España
Trabajo con una plataforma de trading,( se trata de comprar un producto cotizado, acciones, indices etc) que su domicilio social esta fuera de España, pero que esta autorizada para operar en España, por la CMNV . Por el efecto del Coronavirus, hay...
1 respuesta
¿Qué pasa si se falsifica una firma sin animo de lucro?
Ya se que falsificar una firma es un delito, pero ¿Y si no se gana nada con la falsificación de la firma, que repercusiones tiene?
1 respuesta
Declaración de Inversiones en Acciones
Soy español no residente con residencia en México. He realizado algunas inversiones en CFDs en un broker extranjero pero con transferencias de mi dinero personal que dispongo en España por un valor total de 30.000 euros hace 6 meses. La inversión no...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Derecho y Leyes