¿Puede un banco congelar dinero porque est'a investigando su procedencia?

Preguntas y respuestas relacionadas

Cómo me exonero de una deuda?

Una deuda asciende a un monto elevado, (¿60 millones) puede una entidad bancaria comprar mi deuda? Estaría obligada con el Banco a saldar la cuenta, pero ¿Podrían comprometer el pago embargando mis bienes?
1 respuesta

Qué ocurre con el saldo de una cuenta bancaria si el banco decide cerrarla unilateralmente?

¿Puede un banco cerrarte una cuenta por el motivo que sea aun habiendo saldo en ella? ¿Y en caso de cerrarla te permiten al menos retirar el saldo en ella?
2 respuestas

Comprar un piso entre toda la familia

Quería saber si me podría aconsejar sobre esto. Mi familia quiere comprarse una casa en Madrid, tanto mi padre, y mis tres hermanos queremos poner dinero. Los tres tenemos dinero en Ecuador, menos de 10000 cada uno. Si los 4 traemos 8000 euros cada...
3 respuestas

¿Cómo cancelar un aval bancario sobre el alquiler de una vivienda sin la carta-aval y el propietario ha fallecido?

El banco me cobra comisiones por un aval por el alquiler de un piso en el que ya no resido desde hace años, he cumplido el contrato abonando todos los pagos en su debido momento, no dispongo del documento original de la carta aval, ni puedo obtener...
1 respuesta

¿Como tengo que proceder ahora con tema de hacienda ?

He vendido mi casa en uk que herede, el tema es que la casa está a nombre de mi tía debido a cuando lo herede era menor de edad y la casa tenía hipoteca y por ese motivo no está a nombre mío porque no me dejaban en uk. Yo resido en España pero tengo...
1 respuesta

¿Es legal que me quiten un dinero que me ingreso el banco por una estafa con mi tarjeta de crédito?

En el mes de julio fui victima de una estafa con tarjeta de crédito de aproximadamente 2100 euros pendientes de cobro en una tarjeta de crédito. Tras dos meses de quejas y con denuncia presentada el banco ingreso en mi cuenta los 2100 euros y a...
1 respuesta

COMPRAVENTA VIVIENDA -pago anterior parcial y pago en notaria- como se reflejan en escrituras

Voy a comprar una vivienda por la que me piden a título de ejemplo 10 €. He adelantado un pago parcial de 2 €, a través de una transferencia bancaria a la cuenta del vendedor, lo cual ha quedado registrado tanto en dicha cuenta como en la mía, bajo...
3 respuestas

Cobrar herencia andorra

Me gustaría que me pudieran orientar un poco. Te comento, mi mujer tiene que cobra una herencia que le ha dejado su padrastro. Mi mujer no tienes sus apellidos pero len la herencia ella esta como única heredera. La herencia es un cuenta bancaria en...
1 respuesta

Deudas sobre cuentas corrientes, uno de los titulares fallece

La situación es la siguiente, yo figuro de titular con otra persona en una cuenta corriente, con la que no tengo ningún parentesco (casada, pareja de hecho, simplemente estábamos juntos). Esta persona ha fallecido y tiene tres hijos mayores de edad....
2 respuestas

Transferir dinero desde UK después de estar trabajando allí.

En Enero del año pasado me fui a UK a buscarme la vida con mi expareja. En marzo me transferí los ahorros que tenia en la cuenta de aquí para pagar alquiler de piso por adelantado y demás ya que pensaba quedarme allí varios años. El 25 de diciembre...
2 respuestas
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema