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¿Puede un banco congelar dinero porque est'a investigando su procedencia?
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Traslado de dinero para comprar inmuebles al emigrar
Desearía saber cómo recibir asesoría legal para una vez liquidadas mis propiedades en Argentina poder llevar el dinero para comprar mis propiedades a la hora de emigrar y recibir definitivamente en España
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Sociedad limitada que no tiene ningún titular real
Leo en una escritura en que una de las partes representa a una SL la cual hace constar (a efectos de la ley 10/2010 (ley contra el blanqueo y más cosas) que "la sociedad no tiene ningún titular real". ¿Cómo puede ser que una sociedad mercantil no...
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Transferencia grande de cuenta a cuenta, ¿Me quitara algo hacienda?
Desde hace tiempo he ido haciendo transferencias a la cuenta de mi novia de aproximadamente 400 euros al mes, y ella lo que cobraba lo dejaba en su cuenta para ahorrar, las 2 son cuentas corrientes, asta que hemos llegado a la cantidad de 13000...
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¿Me investigará hacienda por un ingreso de 15.000 euros?
Mi pareja y yo hemos estado ahorrando cada mes para poder comprarnos una casa. Hemos ido sacando el dinero y lo teníamos en casa. Claro, ahora que nos compramos una casa hemos hecho un ingreso en metálico de 15.000 en la cuenta para cubrir los gastos...
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Forma de Pago Vivienda
Próximamente voy a adquirir una vivienda, el importe de la misma lo tengo en efectivo ya que no es mucha cantidad. El día que vaya a la notaria para firmar las escrituras y realizar el pago puedo hacerlo así en efectivo o tengo que hacerlo...
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Puedo ingresar dinero de una indemnización que saque del banco hace 2 años?
Hace dos años recibí una indemnización que no tributaba y por otras razones decidí sacar del banco y guardarlos en una caja de seguridad de un banco, ahora quiero volver a ingresarlos en mi cuenta, para justificar su procedencia tengo el finiquito...
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Dinero oculto en un banco ¿Puede ser esto?
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Cantidad maxima permitida ingresar en una cuenta bancaria?
El otro día quise hacer un ingreso de 8000 euros en efectivo para comprar un coche de segunda mano en la cuenta del vendedor y el banco me dijo que no puedo ingresar tanto dinero y que tengo que enseñarles justificacion de la procedencia del dinero (...
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