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¿Cuales son las condiciones para que los bancos informen Hacienda por transferencias bancarias?

Me gustaría conocer cuales son las condiciones en las cuales una entidad financiera notifica o colabora con Hacienda sobre ciertas transferencias bancarias, en este caso transferencias SEPA (entre bancos Europeos). Hasta donde he leído, aparentemente...
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No me devuelven liquidación hipotecaria

Sabadell no me devuelve el sobrante de la confección de la hipoteca (liquidación), pues alude de que la operación está defectuosa ya que hay que aclarar el domicilio y situación de la finca(¿?). Se ha solicitado al Ayuntamiento un certificado por...
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Qué ocurre con el saldo de una cuenta bancaria si el banco decide cerrarla unilateralmente?

¿Puede un banco cerrarte una cuenta por el motivo que sea aun habiendo saldo en ella? ¿Y en caso de cerrarla te permiten al menos retirar el saldo en ella?
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Herencia de 4hijos por madre fallecida

Mi madre falleció hace dos meses. Mi padre en 1984... Nosotros somos cuatro hijos. Una hermana de nosotros se apropió de todo lo que mi madre podía tener como patrimonio. Nos vemos el resto de mis hermanos bloqueado de toda información de lo que mi...
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Liquidación provisional de AEAT pactar

Tengo un cliente que tras un proceso penal en insturccion le empezaron a inspeccionar tras la Policía Judicial aportar movimientos bancarios. Ahora le piden aportar todos los movimientos bancarios de 2014 y 2015 o pagar 48.000 euros si esta de...
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¡URGENTE! BBVA me cobra la bonificación

Bueno espero que me puedas dar lo antes posible una respuesta. Empezando por el principio decir que tenia la hipoteca con BBVA a plazo fijo durante los 5 primeros años al 4,5% de interés. Bueno pues viendo que el euribor esta prácticamente por los...
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Cargos en mi cuenta bancaria que no me corresponden

Tengo una cuenta en el Banco Santander, una Master Card. Ahí tengo mis ahorrillos y, la verdad, no es la cuenta que miro habitualmente, ya que tengo otra en otro banco. Pues bien, el día 01 de enero de 2011, entro por internet en la cuenta y...
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Que se entiende como "procedimientos iniciados de oficio"

En el articulo 44 de la Ley de Régimen Jurídico y de Procedimiento Administrativo Común hace mención expresa... En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución...
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Llevar ahorros a España de persona no española sin ser residente fiscal vs. Serlo

En el supuesto que mi mujer haga una transferencia desde su banco de su país a una cuenta que se cree al llegar a España, al ser transferencia (no efectivo en ventanilla), ¿Hacienda le pregunta de donde ha sacado ese dinero? Y si la transferencia la...
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Euribor + 1,25%... Por un engaño

Tengo 32 años. En Septiembre de 2006 decidí comprar mi primera vivienda por 232.000 euros (valor de tasación en esa fecha de 267.900 euros) Así que busqué una caja que me pudiera dar los 267.900 euros para poder cubrir los gastos de compra-venta que...
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