Declaración obligatoria en el banco para prevención de blanqueo de capitales?

Preguntas y respuestas relacionadas

Vender piso por debajo deuda hipotecaria

Queremos vender un piso por 59.000 Euros pero debemos de hipoteca 70.000 Euros. Y parece ser que la opción de subrogarla los compradores de momento no la contemplan. ¿Sería posible vender la vivienda mediante un préstamo personal de 11.000 Euros para...
4 respuestas

Trabajador autonomo aleman en españa

Un amigo trabaja como autónomo en españa para una compañía en alemania,. Es comercial, el se dedica a concertar citas de telefonía para empresas. ( Es decir, seria un intermediario y va a comisión). El autónomo ya lo tiene, lo que no sabe es lo que...
1 respuesta

Comprar vivienda con dinero ganado fuera de España

Me voy a ir a trabajar fuera de España, a Costa Rica . Cuando vuelva si quisiera comprar una vivienda con el dinero ganado allí, ¿Cómo tengo que hacerlo? . . .
2 respuestas

Que pruebas son necesarias para denunciar robo de contraseñas

Alguien ha ingresado a mi email con mi contraseña, meses antes me registre en varias páginas con el mismo email y contraseña, cambie de contraseña del email y de algunas páginas en donde me había registrado con el mismo email, luego intentaron...
4 respuestas

Frauds De dinero no Se como explicar

Yo tenia un Locutorio.. Los clientes eran amigos todo casi. A veces Cliente viene para enviar dinero y.cliente no puede por motivo De limite son 3000 euros a cada tres. Messes y tonse yo le ayudaba a.Cliente para enviar dinero con documento De. Otro...
1 respuesta

Tiempo de cobro de una herencia

Hace 2 meses que falleció mi abuela y nos ha dejado una herencia monetaria a sus dos hijas y a los 5 nietos. ¿Qué yo sepa están y todos los papeles presentados, los números de cueta y tod. Cuatro pueden tardar en ingresarnos la herencia? Si alguien...
2 respuestas

Capital social de una SLL

De nuevo Sophia, que pena que no tengas un despacho aquí, fijo que serias mi asesora. Nueva duda, para constituir una SLL el capital social mínimo es de 3.000€, hasta ahí bien, pero resulta que uno de los socios trabajadores, ha solicitado la...
1 respuesta

Significado siglas DPN

¿Qué es un magnetotérmico DPN? Y más concretamente ¿A qué corresponden las siglas DPN?, esto último es lo que más me intesa pues para la primera pregunta ya he encontrado algunas respuestas un tanto aclaratorias pero nadie es capaz de decirme de...
3 respuestas

Recibir transferencia bancaria mensual de mi novio

En el banco que estoy resulta que me quieren empezar a cobrar comisiones por no tener la nómina domiciliada (por valor de 600€) resulta que mi nómina actual es de 485€ Y yo hacía ingresos de 600€ ahora resulta que dicen que no me vale hacerlos, que...
1 respuesta

Trabajador de hogar discontinuo

Acabo de leer una pregunta y la respuesta del experto me ha hecho inscribirme y aclararla, pues está desacertada. La pregunta era si un empleador actual puede darle a su empleada que trabaja 8 horas por semana en su casa, un certificado dónde diga...
1 respuesta
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema