Declaración obligatoria en el banco para prevención de blanqueo de capitales?

Preguntas y respuestas relacionadas

SLU y mantener el paro

La semana pasada me despidieron con lo cual iré al paro y cobrare el subsidio por desempleo. Aun que pretendo crear una slu para intentar inciar mi propia empresa de servicios. El asunto es que al ser administrador único perderé el paro si doy el...
1 respuesta

El subsidio para mayores de 52 años suma años para la jubilación?

He leído un artículo, en la web de internet "65ymas.com" que da a entender que los años cobrando subsidio mayores 52 años computan añadiendo años cotizados para la jubilación. Dice así: "Cotizando hasta la jubilación" "El Estado será el encargado de...
1 respuesta

Reclamación plataforma de trading que opera en España

Trabajo con una plataforma de trading,( se trata de comprar un producto cotizado, acciones, indices etc) que su domicilio social esta fuera de España, pero que esta autorizada para operar en España, por la CMNV . Por el efecto del Coronavirus, hay...
1 respuesta

92 trucos de los ricos sobre el dinero, de juan haro

Sí, el libro está muy bien, pero algunos de los trucos que mencionan están desactualizados, no funcionan del todo y el Gobierno cada vez está poniendo más leyes e impedimentos. El que intente aplicarlos debe asesorarse muy muy m u y bien. Por ejemplo...
4 respuestas

Diferencias entre nóminas y bases de cotización

He trabajado durante seis meses en una empresa bastante irregular en sus actuaciones legales. Como ejemplo diré que, a pesar de reclamarlo en varias ocasiones, no me dieron mi documento del contrato de trabajo hasta que no concluyó el contrato y me...
1 respuesta

Contabilizar bancos

Tengo aquí bastantes papeles de bancos y demás, y no se que es lo que tendría que "meter" en contabilidad, y qué "no" No se si lo meto tal cual, de POR banco a POR banco, o de tal caja a ésta otra... Y poner en el concepto que si es caja, o no se...
1 respuesta

Banco me niega una cuenta por deudas otro bancos

Hoy he ido a un banco para abrir una cuenta bancaria de ahorro para domiciliar una nomina, y me dice la persona que me estaba atendiendo que en el sistema le salia una nota donde decía que no me podían dar ningún tipo de servicios, ni cuentas, ni...
1 respuesta

Programador freelance que tipo de empresa constituir.

Estoy trabajando en una empresa por cuenta ajena, aparte soy programador freelance (de momento sin papeles) y quisiera aventurarme en hacerlo oficial como autónomo o bien como SL. ¿El problema que veo como autónomo es que facture más o menos siempre...
1 respuesta

Seguro Decesos, 2 pólizas en misma compañía, la 1ª familiar y conocida; la 2ª, individual, desconocida y descubierta en 2018.

Unos familiares han descubierto este año, 2018, una Cuenta Corriente desconocida de una hermana suya fallecida en 2004, y tía carnal mía. Lo sorprendente es que, a través de esa cuenta bancaria, se pagaba una prima anual de un seguro de decesos desde...
4 respuestas

Tarjeta de trnasporte para autónomo

Quiero darme la alta de autónomo y para esto tengo que comprar camión, preferiblemente de 7500 kg.Voy a vender comida hípica (alfalfa, heno etc.), solamente cosas que vendo yo, no transportes para otras empresas, entonces creo que necesito tarjeta de...
1 respuesta
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema