Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Estafa y blanqueo de capitales
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Documento público una denuncia de trafico?
¿Se puede considerar una denuncia de tráfico como documento público? Estoy ante un supuesto en que un gestor que se dedicaba a recurrir multas lo que hacia era comunicar el nombre de terceras personas como conductoras de vehículo sancionado. El...
1 respuesta
¿Compra de empresa con engaño/estafa como proceder?
En el año 2007 mis padres adquirieron una empresa, en un principio se estipulo por 211.000€, en contrato privado, que además sirve de carta de pago de los primeros 25.000€ En Enero del 2008, se eleva a escritura publica, por valor de 150.000€ que es...
1 respuesta
Prescripción de un delito de estafa y falsedad
¿Cuál es el plazo de prescripción de un delito de presunta falsedad en documento publico y estafa en grado de tentativa cometido presuntamente en el año 2006?.
1 respuesta
Multa por estafa,quería saber si una multa por estafa de 203 me imposibilita para acceder a los cuerpos de seguridad del estado
Quería saber si por una multa por una estafa de 203 euros, conlleva la imposibilidad de poder opositar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
3 respuestas
Ayuda presentar demanda multa trafico ayuntamto.
Necesito ayuda de un abogado o que sepa,,, por que tengo que preparar una demanda (procedimiento abreviado-----iré sólo----) contencioso ante un ayuntamiento de capital de provincia que me quiere cobrar una multa, me queda un mes para presentar la...
1 respuesta
Transferencias bancarias y hacienda
Necesito mandar 1 millón de euros desde mi cuenta bancaria bbva España a una cuenta bancaria de empresa en marruecos tengo hacer algún tipo de tramite antes de hacer la operación o simplemente hacer la transferencia, y que problemas podría suponer...
1 respuesta
Puede echar mi hermana a mi hijo que vive en el piso que vive mi madre del cual mi hermana es la propietaria
Mi madre vive en un piso que es propiedad de una hermana, mi hijo vive con mi madre desde hace 10 años pero no esta empadronado en esta vivienda porque mi hermana no a querido nunca, ahora mi hermana quiere echar a mi hijo de esa vivienda y mi madre...
3 respuestas
Comp llevar mis ahorros de más 100000$ de USA a España
Vivo en USA con mi familia desde hace unos 10 años. Tenemos pensado regresar a España y tenemos unos ahorros considerable. ( Esperamos llegar a Los 200 000. Y la Gran preocupación es Como llevar ese dinero a España.
1 respuesta
Cuenta en Estados Unidos y obligaciones en ambos países
He tenido que abrir una cuenta en Estados Unidos, me gustaría saber las obligaciones fiscales que tengo en ambos países, resido en España y soy española. He tenido que hacer una transferencia de 3950 dólares a un abogado de allí para que me envíe una...
1 respuesta
Accidente con alcoholemia I
Buenios días. Tengo una pregunta a ver si alguien me puede responder. Mi padre tuvo hace 4 meses provoco un accidente en una rotonda en Caceres; en la colisión resultados implicados tras coches y hubo tres heridos leves que todavía no están dados de...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Derecho y Leyes