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¿Puede un banco congelar dinero porque est'a investigando su procedencia?
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¿Cuanto dinero puedo transferir cada mes a la misma cuenta?
Quiero hacer una transferencia mensual de unos 500-800 euros a un familiar directo. ¿Puedo hacerlo sin más mediante una transferencia normal? ¿O tendría que vigilar con Hacienda?
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Limite de transferencia entre familiares
Tardes/noches Quisiera saber cual es el limite para una transferencia sin tener que dar conocimiento por mi parte ni por parte del banco a hacienda,. Me explicare. Voy a hacer una o varias transferencias a mi hija por un valor total de 4.900€ en...
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¿Ingresar dinero en banco que previamente saque, tiene hacienda que cobrarme de nuevo?
Quisiera saber que pasa si saco dinero de mi entidad bancaria (50.000€ por ejemplo) y al cabo de uno dos o tres años vuelvo a ingresar 30, 40 o los 50.000€ de nuevo. ¿Tengo qué justificar de donde han salido y tengo que ese año declararlo como...
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Voy a comprar inmueble a un Banco...
Voy a comprar un inmueble a un Banco, no necesito financiación, y me piden entre otros datos, un certificado de saldo de mis cuentas bancarias, ¿Es esto normal...? Me parece un dato innecesario y confidencial...!
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Talón al portador
Estimado amigo le formulo la siguiente pregunta: Trabajo en una empresa que tiene varias delegaciones y la central nos envía dinero para los pagos corrientes de la delegación. Antes tenia 2 tarjetas y con ellas sacaba 1200 euros diarios para la...
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Estafa y blanqueo de capitales
Hace meses fui estafado por una red de estafadores internacionales que me utilizaron para extraer de forma fraudulenta dinero de cuentas ajenas. Ellos me ingresaban el dinero en una cuenta que yo tenia y lo debía enviar a otro lugar, pensando yo que...
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¿Qué fiscalidad hay para una cuenta abierta en UK, siendo ahora residente en España?
Soy residente en España. Hace más de 5 años fui residente en UK, y entonces tenía una cuenta allí, que no cerré. Llevo ya unos años en España, y estaba pensando de poner un dinero en esa cuenta en UK. ¿A qué fiscalidad me debo atener, y qué impuestos...
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¿Es posible crear una sociedad con un dinero sin declararlo a Hacienda?
Tengo un conocido que ha constituido una empresa de 120.000 euros y no se sabe de dónde lo ha sacado. Se dedica a la seguridad privada y tiene antecedentes. No pasa la manutención. ¿Qué se puede hacer?
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Si recibo de un familiar dinero, ¿Qué impuestos tengo que pagar?
Mi pareja es de Perú con doble nacionalidad, va ha recibir de su hermana 120000€ por la venta de un piso a nombre de su hermana en Perú . ¿Es conveniente que reciba el dinero como donación o hay otra forma de hacerlo más ventajosa? Mi pareja va a...
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Documentación a aportar para la compra de una plaza de garaje
Estoy interesado en adquirir una plaza de garaje a una inmobiliaria y aunque la voy a pagar en efectivo con talón o cheque, me piden como requisito indispensable la ultima declaración de la renta, vida laboral, nomina y contrato de trabajo, ¿Esto es...
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