He recibido una transferencia de un tercero que reclama le han robado el dinero

Preguntas y respuestas relacionadas

Procedimiento prescrito.Presentarme como perjudicado.

Hace 11 años presenté denuncia de estafa, pero el Juez archivó porque no se preocupó de ordenar buscar a los estafadores. Como sé que son reincidentes, en caso de que durante éstos años hayan sido detenidos, ¿Podría presentarme como perjudicado para...
2 respuestas

A mi padre le están estafando.

A mi padre de 75 años que vive solo, aunque esta atendido, en un pueblo pequeño unos vecinos le están mucho sacando dinero y él se lo da forma voluntaria, entra con ella agarrada del brazo. Hay muchos testigos de esto. ¿Es un hecho denunciable aunque...
2 respuestas

Mi contrato finalizó y tengo que ir a cobrar el finiquito a la empresa pero ya no vivo en esa ciudad, que puedo hacer?

Mi contrato duro 4 meses, empezó el 18 de mayo de 2017 y finalizó el 15 de octubre; a día de hoy (22 de noviembre) aún no me lo han pagado; ¿Puedo reclamarles más dinero debido a esto? ¿Tengo qué ir a firmar el finiquito a la empresa? No hay otra...
1 respuesta

Depositar el dinero de un préstamo en una cuenta que no soy titular

¿Mi pregunta es si seria posible depositar el préstamo de un crédito en una cuenta que no soy titular por ejemplo de mi madre seria posible o no?
1 respuesta

Vender coche en españa para exportación

Tengo un comprador para mi coche, yo estoy en bcn y el Valencia y lo quiere llevar a Guinea, el es de allí. Me haría transferencia a mi cuenta dos días antes de venir a recogerlo y después se lo llevaría al puerto en Valencia a la espera de cargarlo...
2 respuestas

Mi madre a sido acusada de robar una cantidad importante de dinero 4.600€. Ha sucedido en su trabajo

Ha sucedido en su trabajo una empresa de ayuda a domicilio, pues bien en un domicilio al que ayuda a dos personas con demencia, estas ingresadas en el hospital. La hija decide que mi madre siga yendo a dicho domicilio aun que no estén los...
1 respuesta

Declarar transferencias periódicas en cuenta

Cada mes hago una transferencia de 600€ de mi cuenta a la cuenta de mi novia. ¿Se debería declarar como donación?
1 respuesta

Denuncia o Querella por razón de costes

Tengo que poner una denuncia o querella por haber sido víctima de un delito que según me han comentado es perseguible de oficio. Me gustaría la querella porque siempre es mejor que el tema lo lleve un abogado desde el principio. Sé la diferencia...
1 respuesta

Denunciar falso contrato de trabajo

Comento el caso y luego realizo las preguntas. Un empresario realiza un falso contrato de trabajo a una persona ilegal. Es falso porque "la persona contratada" no trabajará para dicho empresario y tampoco lo está haciendo para otra empresa. Lo que...
1 respuesta

Llevar ahorros a España de persona no española sin ser residente fiscal vs. Serlo

En el supuesto que mi mujer haga una transferencia desde su banco de su país a una cuenta que se cree al llegar a España, al ser transferencia (no efectivo en ventanilla), ¿Hacienda le pregunta de donde ha sacado ese dinero? Y si la transferencia la...
1 respuesta
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas