Transferencia bancaria desde extranjero-hacienda

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Compra de vivienda con dinero negro

En marzo de 2006 firmamos las escrituras y la hipoteca de nuestra vivienda. Hace 2 semanas recibimos una notificación de Hacienda en la que nos citaban pidiéndonos copia del contrato de compra-venta, las escrituras, la hipoteca, todas las facturas...
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Cancelación de dos hipotecas en un mismo acto de constitución de otra

En una liquidación de gananciales mi exmarido, va a constituir un crédito para cancelar el resto de hipotecas de dos viviendas y darme un talón por el resto de lo acordado a mi. Pues bien, ing direct le dice que en el mismo acto no pueden cancelar...
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Domiciliar pensión de jubilación en banco de la UE, embargo

Mi padre es una persona ya jubilada e insolvente por deudas contraídas con una empresa que quebró. Por la cuantía de las deudas damos por hecho de que va a ser insolvente de por vida y tampoco puede permitirse los gastos que acarrea aprovechar la ley...
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Transferencia desde EEUU o Francia a España para compra de piso en barcelona

Acabo de empezar a trabajar por primera vez en España hace un mes. Anteriormente trabaje en República Dominicana y en Venezuela. Soy venezolana con doble nacionalidad española. Tengo mis ahorros en dos cuentas, una en EEUU y otra en Francia, ambas a...
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¿A partir de qué cantidad controla Hacienda las transferencias?

Quiero transferir a mi pareja, a una cuenta de la que es la única titular, unos 12000 €, que aunque en realidad es dinero común, han estado siempre en una cuenta de la que soy el único titular. No estamos casados ni somos pareja de hecho, aunque sí...
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Envío dinero giro postal

Si la empresa envía dinero a través de giro postal, para comprar material, pagar comidas de personal, etc. Ese importe lo retira un trabajador de la empresa, el cual deja fotocopia de su DNI en la oficina postal (así se exige para poder recibir el...
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Mi gestor paga mi declaración de la renta

El gestor que me hace la declaración de la renta, que tiene mi numero de cuenta. Este año va y me la paga el, el primer plazo, el segundo lo pone en mi cuenta. Cuando voy a recoger la declaración y a pagarle, me entero de que pago el. Voy al banco y...
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Préstamo de padre a hijo.

Me gustaría saber como es posible que una padre "preste o done" dinero a un hijo, en este caso para ayudar en la compra de una casa minimizando la cantidad de dinero que hay que pagar a hacienda, ya que he oído que haciendo un préstamo de padre a...
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¿Se puede anular una transferencia bancaria?

El jueves pasado recibí una transferencia de un dinero que me correspondía, he sacado todo el dinero a otra cuenta dejando un cantidad considerable para un pago, la cantidad que hay en el banco es menor que la de la transferencia. Mi pregunta es, ¿La...
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Hemos hecho ante notario el reparto de herencia.

Tenemos toda la documentación pasada por notaría, al ir a liquidar el saldo de cta bancaria, el dpto. Jurídico del banco, aparte de pedir toda la información mediante e-mail, estiman que debemos esperar unos dos meses para que nos llamen y hacer el...
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