¿Puede un banco congelar dinero porque est'a investigando su procedencia?

Preguntas y respuestas relacionadas

¿Quién garantiza la entrega de la provisión de fondos?

Hace ya 9 meses cuando formalice una permuta y un prestamos hipotecario, se hizo una provisión de gastos y hasta la fecha tan solo me han pagado del Impuestos de trasmisiones patrimoniales y actos juridicoas (Modelo 600) tan solo el 1% por la permuta...
1 respuesta

Sobre usufructo dinerario

Mi padre falleció en 2009 y me deja un legado, que incluye entre otros bienes el 50% de una cuenta bancaria que poseía junto a mi madre con una cantidad de 30000 €. A los pocos meses de fallecer mi padre y leer el testamento voy al banco a constatar...
1 respuesta

Ingreso por error la asegurodora

Mi madre puso un dinero a plazo fijo a un 3 y medio (¿6000?). Le pusieron un seguro (llamado seguros reunidos) que cobraba cada mes 50,42 céntimos. Ese dinero lo le hizo falta y lo rescato. ¿Al rescatarlo la empresa aseguradora por error hizo el...
1 respuesta

Tiempo para devolver recibo

Quería saber si un recibo bancario se puede devolver hasta en 8 semanas ya que querid devolver un recibo y hsn pasado 40 días y no lo puedo devolver, ya que creo que según la ley es ese plazo quería saber como puedo reclamar y si puedo reclamar el...
1 respuesta

Es posible la Jubilación anticipada a los 61 años

Tengo 60 años, con 59 años fui despedido(20 años antigüedad) por un despido objetivo articulo 52 letra C, fuimos con la empresa al Cemac (conciliación) (no hubo juicio) y la empresa lo reconoció improcedente y me pago a razón de 45 días por año (en...
1 respuesta

Ingresos en cuesta bancaria

Me han ofrecido un trabajo extra para ganar un dinero en el cual me dicen que me me harán los ingresos en la cuenta corriente, ya que no sería dinero declarado, mi pregunta es si Hacienda me puede decir algo. Si Hacienda mira la media de lo que hay...
1 respuesta

Cantidades por deducción por vivienda habitual erróneas

Presenté la declaración con los datos que mandó el banco de las cantidades amortizadas de la hipoteca. Un día que me aburría echando cuentas vi que esa cantidad era errónea con lo cual me habían devuelto 400€ de más. ¿Eso es una sanción grave? ¿O...
1 respuesta

Incremento capital en PYME

Esta pregunta la he hecho ya en la parte de negocios pero la persona que me respondió no me dio respuestas satisfactorias y dado que es algo relativo a la empresa pero con matices legales la vuelvo a hacer por aquí. Se trata de legislación española....
1 respuesta

No me quieren dar de baja póliza de seguro decesos

Hace unos veinte años, contraté una póliza de decesos, en una compañía XXXX, esa compañía desapareció y vendió sus contratos a la compañía ZZZZZZZZ y después de esa ZZZZZZZ acabé en Mapfre. Bien, en febrero de 2009 falleció un beneficiario, después...
2 respuestas

Cambio de apellido en NIE

Desde hace años tengo un documento Nie, cuenta bancaria, declaración de la renta... Con mi apellido de soltera. Acabo de casarme en mi país y como es habitual aquí cambie el apellido al de mi marido. Los papeles de mi país ya los tengo renovados con...
1 respuesta
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema