Bloqueo con mi cuenta bancaria

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Normativa aplicable al contrato de cuenta bancaria

Suscribí un contrato de cuenta corriente bancaria con un banco, en la que autorice a un familiar a disponer de los fondos de dicha cuenta, el mismo, realizo una serie de transferencias. Al cabo de los meses la cuenta fue cerrada con un saldo deudor...
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Victima de estafa. (Mulero)

Mi problema es bastante grave. El pasado 15 de julio hice dos transferencias a través de western union por valor total de casi 6.000 euros para una empresa por internet, de los que obtuve una comisión del 5 %. El mismo día me llamaron del banco...
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Hola¿Qué hacer con un ingreso en mi cuenta bancaria recibido de no se sabe quien?

Esta mañana al consultar mi cuenta bancaria online he visto que tengo desde hace unos 10 días un ingreso a mi cuenta de una elevada cantidad. No viene ningún tipo de concepto y no aparece como transferencia sino como ingreso. Mi pregunta es, ¿Qué...
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Puedo saber quien ha hecho una transferencia en una cuenta común?

Mi madre mis hermanos y yo somos cotitulares de una cuenta desde la que se ha hecho una transferencia por 300€. Le han acusado a mi de hacerla. ¿Cómo puedo descubrir quien ha sido? ¿El banco me dará todos los datos para demostrar mi inocencia? ¿Puedo...
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Donación en efectivo de padres a hijos

Mi madre desea donar en efectivo 22.000 euros a cada uno de los hijos, mis hermanos tienen una ventaja sobre mi, ya que ellos residen en la misma comunidad y población y yo no, y ellos están autorizados en la cuenta bancaria para sacar dinero y yo...
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Transferencias desde el extranjero y/o donaciones

Este es mi problema, de modo periódico recibo transferencias desde el extranjero. Son por unos pagos de un consultin que hago, todas vienen de EEUU... Este año 2009 he recibido 3000 EUR, 5000 EUR y espero una de 15 000 EUR (23 000 / 24 000 en total)...
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La policía puede investigar tu cuenta corriente

Tengo entendido si se trata de una estafa, la policía ante la firma de un juez puede investigar o cancelar la cuenta del acusado, un ejemplo de phishing, aveces las personas no son muy listas porque al obtener las claves de la victima hacen una...
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Puedo negarme a cobrar cheques al portador de la empresa

Mi empresa emite cheques al portador de su cuenta bancaria para tener dinero en metálico para efectuar pequeños pagos, pero al ir al banco a cobrarlos tengo que identificarme y me da miedo tener una inspección de Hacienda.
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Talón al portador

Estimado amigo le formulo la siguiente pregunta: Trabajo en una empresa que tiene varias delegaciones y la central nos envía dinero para los pagos corrientes de la delegación. Antes tenia 2 tarjetas y con ellas sacaba 1200 euros diarios para la...
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Ingresos por ventanilla

2 Preguntas: 1. Puedo ingresar por ventanilla en un banco (del cual no soy cliente ni tengo cuenta), darle un número bancario SWIFT, darle por ejemplo 200 Euros y que los ingrese en esa cuenta. (Sea por ejemplo el número SWIFT de un cuenta bancaria...
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