From undocumented sources drawn up at BC Coquitlam Casino in 2016-17

2018년 초, 브리티시 컬럼비아 카지노 단속은 많은 고액 투자자들이 하드락 카지노 밴쿠버에 막대한 현금을 쏟아부었다는 보도로 인해 시작되었지만, 자금 출처는 보고되지 않았습니다. 이 조사 결과는 국제 범죄 조직이 지역 카지노를 '세탁 방망이'로 이용해 더러운 돈을 세탁한 것으로 밝혀지면서 업계에서 대대적인 조사를 촉발시켰습니다.
트라이시티 뉴스에 따르면 2016년부터 2017년까지 코퀴틀람 카지노는 도박 고객으로부터 각각 10,000캐나다달러 이상의 현금 거래로 총 250만 캐나다달러를 받았습니다.
그러나 브리티시 컬럼비아 카지노에서 대규모 현금 거래에 대한 스캔들이 발견되고 후속 조사가 진행됨에 따라 현지 당국은 2018년 1월에 더 엄격한 신고 규정을 시행했습니다. 이 규정에 따라 10,000캐나다달러 이상의 도박을 하려는 상위 플레이어는 이제 돈의 출처를 증명하는 증거를 제시해야 합니다. 그렇게 할 수 없는 경우 현금 거래가 거부됩니다.
그럼에도 불구하고 리치몬드 리버 록 카지노가 인수한 금액과 비교하면 대규모 현금 거래 건수는 상대적으로 적었습니다. 후자는 2015년 한 달 동안 1,350만 캐나다 달러 이상의 현금을 받은 것으로 밝혀졌습니다. 또한 하드 록 카지노는 2016/2017년에도 출처를 알 수 없는 거액의 거래를 계속 받았습니다.
현재 카지노는 카지노 고객에 대한 신원 조회를 위해 BCLC(BCLC)와 핀트랙에 10,000캐나다달러 이상의 현금 거래 신고를 제공해야 합니다.
코퀴틀람 카지노의 고객들이 맺은 의심스러운 거래도 다음과 같습니다
위의 자금 거래 정보는 게임 정책 및 행정 준수 부서(GPEB)에 제출된 보고서에 포함되었으며, 트라이시티 뉴스에서 인용한 문서에는 2015년 1월부터 2018년 5월까지의 기간이 포함되어 있습니다.
보고서에 공개된 정보에 따르면 의심스러운 현금 거래는 2015년에 약 57,000캐나다달러에 달했으며, 2016년에는 148만캐나다달러로 급증했습니다. 2017년에는 의심스러운 현금 거래가 총 1,051,000캐나다달러에 달했습니다.
위에 인용된 문서에서 밝혀진 바와 같이 2016년 1월 7일 상한선 테이블에서 C$20 지폐 70,020의 현금 구매가 이루어졌습니다. 이후 C$20 지폐 2,000의 C$20 지폐가 추가되면서 거래가 활성화되었습니다. 말 그대로 100캐나다 달러 지폐로 채워진 여행 가방을 가져온 다른 고객들뿐만 아니라 직업이 거래 규모와 거리가 멀어 큰 현금 베팅을 한 고객들도 있었습니다.카지노사이트 추천
보고서에 따르면 가장 큰 현금 구매는 한도가 큰 방에서 81,000캐나다달러의 현금 거래로, 100캐나다달러 지폐로 전달됩니다.
조사 결과 BC 카지노에서 거액의 현금 거래를 확인하기 위해 현지 경찰을 부른 흔적은 발견되지 않았습니다. 고위 직원들이 베팅한 돈의 출처는 아직 알려지지 않았습니다. 대신 카지노 직원들이 개입하여 특정 선수의 카지노 출입을 거부하기도 했습니다.온라인카지노