¿Cómo puedo denunciar un fraude en el inem?

Buenas tardes
Mi pregunta es la siguiente, hace poco di un presupuesto para hacer una reforma en una conocida tienda de madrid y no me contrataron, la sorpresa me viene ahora que se que los que están haciendo la reforma están cobrando el desempleo, y por tanto, trabajando de forma fraudulenta ya que cobran por dos sitios, el paro y la reforma. No se si el dueño de la tienda estará al corriente o no, pero no pienso permitir que una situación así se produzca.
¿Cómo debo denunciar este hecho? ¿A los trabajadores o al dueño de la tienda? Se podría hacer de forma anónima, pues los mismos trabajadores los conozco y no quisiera que supieran que he sido yo. Es muy urgente. Muchas gracias y un saludo de antemano

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Respuesta de
Como denunciar fraudes, estafas y delitos por Internet
En ocasiones recibo consultas de personas que son víctimas de fraudes y estafas, y quieren denunciarlo. Y tengo que repetir estas indicaciones.
Los residentes en España, pueden optar entre denunciarlo a la Policía o a la Guardia Civil. La elección dependerá del lugar donde uno viva y de la cercanía de una comisaría de policía o de un cuartel de la guardia civil.
En general, en las ciudades la opción preferente será la policía y en las zonas rurales, la guardia civil.
Tanto un cuerpo como el otro cuenta con profesionales excelentemente preparados para actuar contra estos delitos, si bien la capilaridad de la red de atención al ciudadano se estructura de forma diferente. Frecuentemente colaboran por el alcance de los delitos contra los que actúan.
También los Mossos d'Escuadra (en Cataluña) y la Ertzaintza (en el País Vasco) recogen denuncias de estos delitos, en las Comunidades Autónomas indicadas. La Policía Foral de Navarra, de momento, no ha desarrollado esta especialidad.
No todos los delitos se pueden denunciar por estos procedimientos a distancia. En las páginas web de las diferentes instituciones se indica la forma de proceder y también los idiomas en los que se atiende.
Guardia Civil. Información sobre denuncias. Modelo a cumplimentar para acelerar la comparecencia. Urgencias por teléfono: 088
Policía. Denuncias en Internet. Por teléfono: 902 102 112. Se puede realizar la denuncia por teléfono o por internet, aunque hay que ratificarla presentándose en una comisaría a firmar (pronto se podrá firmar electrónicamente con el DNI electrónico).
Mossos d'Escuadra. Denuncias en Internet. Por teléfono: 088. Se puede realizar la denuncia por internet, aunque hay que ratificarla presentándose en alguna de las comisarías señaladas en el web, de los Mossos d'Escuadra o de la policía local a firmar
Policía Foral de Navarra (Nafarroako Foruzaingoa). Atención telefónica: 112.
Ertzaintza. Información sobre denuncias. Denuncias en Internet. Por teléfono: 112. Los delitos telemáticos se denuncian presencialmente en comisaría.
Consejos para evitar fraudes:
1.- Haced los tratos con gente de confianza, ya sea por sus votos positivos en el Histórico de Operaciones o por ser conocidos o con buena reputación en el foro.
2.- Que os deje la posibilidad de escoger la forma de pago y envío, y más si las cantidades de euros son importantes.
3.- Cabe la posibilidad de utilizar el servicio cuenta-puente.El pago es mediante transferencia, pero el otro no recibe la pasta hasta que tu das el consentimiento de que estas conforme con el producto. Es como reembolso con posibilidad de abrir el paquete, pero ahorrándote una pasta. Yo lo he utilizado y la verdad que es el mejor sistemas que existe. [Nota de figura_4: no sé qué o quién ofrece este servicio, pero parece algo interesante para operaciones con un montante elevado]
4.-Cuando sea una suma de dinero importante, cubríos las espaldas, siempre con un número de teléfono fijo o cualquier dato con el que podáis comprobar que dicho sujeto es quien es. ¿Superando los 300,51? Ya es delito por estafa y la denuncia va por vía penal y, si por cualquier causa salís perdiendo, lo podréis realizar por vía civil también.
5.- Guardad todas las conversaciones, sean vía e-mail, msn... cuantas más pruebas tengáis de la operación más fácil es luego para "meter mano" al supuesto estafador. Guardad justificantes del banco y todo lo que corrobore que se ha realizado dicha operación. Parece una chorrada pero, en caso de problemas, el tío no puede negar hechos que están constatados.
6.- En caso de posible estafa, no dudéis en denunciarlo a la Guardia Civil o a la Policía Nacional. En el caso de la Guardia Civil realizadlo en el Departamento de Patrimonio, Policía Judicial, Delitos Informáticos.
7.- Sabed que, en caso de que el estafador os devolviese el dinero, la denuncia sigue su trámite; es como si robas un banco y devuelves el dinero, el mal y el delito se siguen juzgando, así que aunque retires la denuncia, el caso sigue su curso.
8.- En caso de declararse insolvente, tienes 5 años para poder recuperar el dinero y todos los bienes y ganancias que tenga en ese periodo irán destinado a cubrir la deuda que tenga el estafador (creo que es así).
Claro está que en el dinero a devolver, están inlcuidos los intereses y la posible indemnización por posibles daños y perjuicios.
En el caso es ser un poco listo, porque esta gente no suele trabajar sola, así que cuantos más se inculpen, mejor, por eso cuantos más datos tengáis, más fácil es pillarlos.
9.- Para evitar fraudes por intercambios (muy común por cierto), o los realizáis con gente de mucha, mucha confianza, o en mano, o propongo una sugerencia y es o bien utilizar un intermediario que se ofrezca del foro(cosa un poco complicada) o bien pagar por dicho artículo, tú me pagas por mi artículo y yo por el tuyo, así no hay problemas. Será más engorroso, pero así no te engañan.
Bueno espero que estos consejos os sirvan a todos para que gentuza como esta no nos "roben" más.
Consejos de la guardia civil:
Consejos para el comprador
1. Compre preferiblemente en aquellos comercios electrónicos que le inspiran suficiente confianza, bien por la empresa que lo ofrece, por las acreditaciones que tiene o por referencias de amistades. Si tiene dudas realice consultas en buscadores o en webs de asociaciones de defensa o atención al consumidor.
2. Desconfíe de precios ridículos, gangas o superofertas que no ofrezcan garantías y estén fuera de la lógica comercial. Nadie regala o pierde dinero al vender. En un mercado de libre competencia los márgenes comerciales no son muy amplios.
3. Los portales de subastas o ventas de segunda mano, en los que se produce una relación comercial de cliente a cliente (c2c), son el escenario más frecuente de fraudes al consumidor de comercio electrónico.
4. Preferiblemente compre en comercios electrónicos que utilicen servidores seguros (aquellos que empiezan por https://www....).
5. Si puede escoger el método de pago, elija contrareembolso o pago con tarjeta de crédito. Rehuya de las transferencias bancarias.
6. Conserve todos los justificantes y resguardos hasta que reciba y verifique la mercancía.
7. Si en el plazo establecido, no recibe el producto solicitado, y no recibe respuesta del comerciante, acuda rápidamente a su entidad bancaria para anular o rechazar el cargo.
8. Si recibe un producto de inferiores características al contratado, exija su inmediata reposición. No lo conserve amparado en falsas promesas de sustitución. Si esta no se produce, denúncielo rápidamente y anule el cargo en su entidad bancaria.
9. Si, lamentablemente, Vd. ha sido víctima de un fraude en comercio electrónico, informe de ello en las webs de atención al consumidor o atención al internauta. Su información ayudará a que otros usuarios desconfíen de ese comercio electrónico y no se conviertan en nuevas víctimas.
Consejos para el comerciante:
Exija en el formulario de compra, como datos obligatorios, además del nombre del comprador y del domicilio de entrega, el teléfono fijo del local o domicilio de entrega. Insista en la completa localización del domicilio para que no de lugar a errores o incertidumbre en la entrega por el transportista.
Exija de la empresa de transportes que la entrega del producto sea en el domicilio especificado. No autorice recogidas en locales distintos a los consignados en el formulario. Exija al transportista comunicación de incidencias en la entrega. La inmensa mayoría de los fraudes al comercio electrónico se materializan facilitando direcciones falsas correspondientes a domicilios o locales vacíos en los que no se localiza al comprador, personándose éste en las oficinas del transportista a recoger la mercancía.
Si el cliente desea que el producto sea recogido por conserjes o porteros de comunidades o recepcionistas de oficinas, exija comunicación adicional vía correo electrónico con la autorización y el nombre de la persona encargada de recogerlo. La eventualidad laboral suele ser aprovechada para realizar fraudes en el comercio electrónico en los días previos al cese laboral.
Verifique a través de Internet (http://blancas.paginasamarillas.es) la coincidencia del nombre del comprador con el domicilio y el teléfono del punto de entrega. Efectúe también llamada de verificación al teléfono facilitado.
Si el pago se efectúa a través de tarjeta de crédito, exija en el formulario de compra el nombre de la entidad bancaria emisora de la tarjeta y el país donde se ha emitido. En Internet circulan multitud números de tarjetas válidos sin la referencia del banco emisor.
Desconfíe de aquellas compras que son repetitivas en periodos cortos de tiempo y escalonadas en el valor de la compra. Es frecuente que el defraudador efectúe compras de escaso valor para probar la validez de la tarjeta y luego, una vez validada incrementa el valor de las compras progresivamente hasta llegar al límite de la tarjeta.
Si la compra le infunde sospechas, acuda al teléfono de asistencia 24H de su centro de procesamiento del TPV asociado a su comercio electrónico (Sistema 4B, SERMEPA o CECA), solicitando confirmación de la numeración de la tarjeta, banco y país emisor. Identidades españolas con tarjetas emitidas por entidades bancarias en el extranjero constituyen un indicio muy importante para determinar el carácter fraudulento de la compra.
Mira esta página web
links
http://inza.wordpress.com/2007/05/04/como-denunciar-fraudes-estafas-y-delitos-por-internet-2/
http://www.abusospatronales.es/como.php
http://www.hard2mano.com/index.php?s=b4c2fa275acebe1b8d15a52f43c38259&showtopic=2689&pid=480798&st=0&#entry480
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