Actividad pública reciente
Voto positivo a la respuesta
¿Cuales son las condiciones para que los bancos informen Hacienda por transferencias bancarias?
Además de todo lo indicado por el otro experto. Indicarle que la legislación de prevención de blanqueo de capitales no establece importes mínimos…. Y las propias entidades bancarias establecen los protocolos de control interno. Eso significa que...