Investigacion de cuenta en el exterior

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Cerrar una cuenta por fallecimiento

Una fallecida era titular con su hijo una cuenta bancaria ... El hijo quiere quitar la madre de la cuenta. .. El banco le pide que prepare una sería de documentos... La madre no tenía nada a su nombre y no hay testamento ... La documentación le piden...
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Busco banco que pueda dar un trato especial a sus clientes con un gran capital de dinero

¿Tengo un patrimonio que ronda los 500.000?. Actualmente lo tengo diversificado en tres fondos de inversión y en acciones. Los fondos de inversión son garantizados, y las acciones las gestiono yo mismo, debido a que tuve una mala experiencia con una...
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Cheque sin fondos

Les cuento, hace tiempo mi antiguo jefe me dio un cheque de HSBC por valor de 500 dolares, por pagar un gasto de su empresa, bueno resulta que ya pasaron 5 meses, de hecho ya no trabajo en la empresa, pero aun tengo varios cheques suyos. Resulta que...
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Apropiación indebida de hijo a madre

En una querella de una madre contra un hijo por apropiación indebida y estafa, la linera de defensa del querellado es la convivencia de su madre con el, esta circunstancia era temporal, ya que unos meses antes, falleció el marido, se vendió un piso,...
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Solicito información de posible estafa

El administrador de mi finca ha cargado en el saldo de la cuenta de mi comunidad comisiones falsas
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Seguro amortización hipoteca

Ha muerto el marido de mi hermana, y le hecho una mano en los documentos, ya que contrataron un seguro de amortización de hipoteca. Hace 15 años mi cuñado tuvo un infarto, pero desde hace 15 años no ha vuelto a padecer de esta enfermedad, ¿Pues...
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Previsión suspensión de pagos

Trabajo en una empresa española que pertenece a un grupo italiano y últimamente están sucediendo uno hechos sospechoso. El caso es que creemos que en el pensamiento de la dirección del grupo quieren cerrar la empresa española intentando provocar una...
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Herencia entre hermanos que se llevan mal.

Mi padre murió hace 8 años y ahora ha muerta mi madre, somos tres hermanos y no nos llevamos bien, yo he pedido las ultimas voluntades y el testamento y mis padres lo tenían hecho de el uno para el otro y luego heredeos los hijos. Cuando falleció mi...
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Firmas mancomunadas

Tengo dos hermanos y millones de problemas con uno de ellos. Tenemos desde la muerte de mi madre una cuenta mancomunada, así que para disponer de dinero hemos tenido poco más que suplicar, a mi hermano el millonario problemático. Hace unos meses con...
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Si el una cuenta bancaria hay titulares y autorizados (hijas) de ese matrimonio, pueden sacar dinero de esa cuenta?

Me gustaría hacer una pregunta: En unas cuentas bancarias de un matrimonio que son titulares hay dos hijas autorizadas en esas cuentas, al menos en una de ellas, ¿Esas hijas pueden sacar dinero de dichas cuentas con la libreta o con la tarjeta de la...
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