필리핀, fatf 상장 폐지 후 AML 노력 강화, iGaming 리스크 주목

필리핀은 금융행동 태스크포스(FATF)의 그레이리스트에서 탈퇴함으로써 금융 감독 메커니즘에서 상당한 진전을 이루었으며, 이는 강화된 자금세탁 방지(AML) 및 대테러 자금 조달(CTF) 프레임워크를 반영한 조치입니다. 무디스의 아시아 태평양 및 중동 지역 금융 범죄 실무 책임자인 춘홍추아는 "그레이리스트에서 탈퇴하면 투자자의 신뢰와 금융 안정성이 높아질 것"이라고 강조했습니다. 이러한 발전은 필리핀의 기관 간 협력 강화와 금융 시스템 강화를 위한 포괄적인 개혁의 실행을 강조합니다.
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이러한 진전에도 불구하고 자금 세탁 위험을 완전히 근절하기 위한 여정은 아직 끝나지 않았습니다. 추아는 "그러나 자금 세탁 위험을 완전히 제거하는 것은 쉽지 않습니다. 온라인 게임과 암호화폐와 같은 비즈니스는 잠재적 위험을 완화하기 위해 지속적인 감독이 필요한 금융 부문을 넘어서는 분야가 될 것"이라고 경고했습니다. 필리핀에서 온라인 게임의 인기는 급증했으며, PAGCOR는 2024년에 1,120억 달러의 기록적인 매출을 기록했으며, 이는 규제 감독에 대한 경계가 계속 필요한 분야가 급성장하고 있음을 나타냅니다.
FATF의 상장 폐지는 긍정적인 진전이지만, 특히 제조업과 같은 분야로 투자를 유치하는 데 있어 모든 경제적 어려움의 만병통치약은 아닐 수 있습니다. 씨티의 신흥 시장 경제 연구 책임자인 요한나 추아는 FATF 상장 폐지가 투자 기회 다변화에 미치는 직접적인 영향에 대해 회의적인 입장을 표명했습니다. 그녀는 이러한 새로운 지위를 진정으로 활용하려면 국가의 인프라 및 공급망 생태계가 크게 개선되어야 한다고 주장했습니다.
금융의 새로운 개척지로서 암호화폐의 부상은 특히 자금 세탁 측면에서 내재된 위험을 수반합니다. 디지털 화폐의 탈중앙화되고 익명성이 높기 때문에 불법적인 금융 흐름을 위한 매력적인 채널이 됩니다. 2024년 UNODC 보고서에 따르면 카지노, 정크본트, 암호화폐 플랫폼은 동아시아와 동남아시아 전역에서 지하 은행 및 초국가적 조직 범죄에 점점 더 많이 연루되고 있습니다.엑스엑스벳
정부 및 규제 대응:
이러한 고위험 부문이 제기하는 복잡한 문제에 대응하기 위해 필리핀 규제 당국은 알레한드로 H. 텡코(Alejandro H. Tengco) PAGCOR 회장 겸 CEO가 이끄는 금융 범죄 퇴치를 위한 노력을 거듭 강조했습니다. 텡코는 "우리는 또한 온라인 게임 사업자, 토지 기반 카지노, 정킷 운영자를 포함한 필리핀 게임 산업 전반에서 자금 세탁 및 테러 자금 조달과의 싸움을 지속하기 위해 최선을 다하고 있습니다."라고 말했습니다
필리핀이 금융 투명성과 안정성을 높이는 단계에 접어들면서 정부의 초점은 이러한 모멘텀을 유지하는 쪽으로 이동할 가능성이 높습니다.엑스엑스벳 도메인 주소